株券コード： China National Medicines Corporation Ltd(600511) 株券略称： China National Medicines Corporation Ltd(600511) 公告番号：臨202201560051
取締役会、監事会の選挙交代に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
会社の第7期取締役会、監事会の任期が満了し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社は手順に従って取締役会、監事会に対して交代選挙を行い、会社の第8期取締役会、監事会を構成する予定である。
以下に関連状況を公告する。
一、取締役会の交代選挙の状況
2022年3月16日、会社は第7回取締役会第37回会議を開き、「会社取締役会交代選挙の議案」を審議・採択した。「会社定款」の関連規定によると、会社の第8回取締役会は11人の取締役から構成され、そのうち非独立取締役は7人、独立取締役は4人である。
持株株主の推薦により、指名委員会は姜修昌さん、劉勇さん、連万勇さん、李暁娟さん、文徳饁さん、蒋昕さん、田国濤さんを会社の第8回取締役会の非独立取締役候補に指名した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。余興喜氏、史録文氏、陳明宇氏、劉燊氏を Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 11第8回取締役会独立取締役候補に指名した(履歴書詳細は添付ファイルを参照)。
上記の議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。第8回取締役会の任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。
独立取締役はこれに対して関連する独立意見を発表した:会社の第8回取締役会の指名手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、各取締役候補の職務資格は上場会社の取締役を担当する条件に合致し、「会社法」の規定がある会社の取締役を担当してはならない状況は発見されなかった。また、中国証券監督管理委員会に市場参入者として確定され、参入が解除されていない場合もある。「会社の取締役会の交代選挙の議案」に同意する。
二、監事会の選挙交代の状況
2022年3月16日、会社は第7回監事会第27回会議を開き、「会社監事会交代選挙の議案」を審議・採択した。「会社定款」の関連規定によると、会社の第8回監事会は3人の監事から構成される。このうち非従業員代表監事は2名、従業員代表監事は1名である。
現在、持株株主の推薦により、劉静雲さん、盧凱さんを Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 11第8回監事会監事(非従業員監事)候補に指名した(履歴書詳細は添付ファイルを参照)。
監事会は劉静雲さん、盧凱さんが Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 11監事の職務資格を持っていると考えており、持ち株株主の推薦手続きは合法的に有効である。
以上の2人の非従業員代表監事は、従業員代表大会の選挙で選出された1人の従業員代表監事と共同で会社の第8回監事会を構成する。
上記議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。第8回監事会の任期は株主総会が可決された日から3年である。
ここに公告する。
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 2022年3月17日一、取締役候補履歴書1、姜修昌さん:1964年2月生まれ、中国共産党党員、財務会計学士号、高級経済士、高級会計士。1986年7月から2002年3月まで国薬グループに勤め、情報部副主任、改制弁公室副主任、財務部副主任、薬品部副社長を歴任した。2002年3月から2010年5月まで China National Medicines Corporation Ltd(600511) で財務部副主任、財務部主任、財務総監を歴任した。2010年5月から2021年3月まで国薬ホールディングス財務総監を務めた。2013年7月から現在まで国薬ホールディングス副総裁を務め、国薬ホールディングス傘下の複数の子会社の理事長、取締役などを兼任している。2011年3月から2017年12月まで China National Medicines Corporation Ltd(600511) の取締役を担当し、2017年12月から現在まで China National Medicines Corporation Ltd(600511) の理事長を担当し、2021年1月から8月まで China National Medicines Corporation Ltd(600511) の総経理の職責を代行した。2、劉勇さん:1969年1月生まれ、中国共産党党員、博士号、薬剤師、執業薬剤師を主管しています。1992年7月から前後して Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 駅、 China Meheco Group Co.Ltd(600056) グループ上海会社、上海国大薬局チェーン有限会社及び国薬ホールディングス瀋陽有限会社に勤めています。2009年1月から国薬持株の高級管理職務を担当し、現在は国薬持株取締役、総裁、党委員会副書記であり、国薬産投取締役を担当し、国薬持株傘下の複数の子会社の理事長、取締役などを兼任している。2010年4月から現在まで Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 11の取締役を務めています。3、連万勇先生:1970年11月生まれ、中国共産党党員、医学/工商管理修士号、副主任薬剤師。2005年7月から2018年1月まで国薬グループに勤務し、財務資産管理部副主任、投資管理部主任、政策研究室副主任を歴任した。2008年12月から2014年3月まで国薬産投取締役を務め、2008年12月から2018年1月まで国薬持株取締役、監事を歴任した。2018年1月から現在まで国薬ホールディングス副総裁を務め、国薬ホールディングス傘下の複数の子会社の理事長、取締役などを兼任している。2018年1月から現在まで Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 11の取締役を務めています。4、李暁娟さん:1976年1月生まれ、中国共産党党員、修士号、高級経済師、非執業公認会計士、資産評価師。2001年4月から2005年2月まで北京天華会計士事務所プロジェクトマネージャー及び東盛グループ有限会社戦略協力部副部長を歴任した。2005年2月から2010年8月まで China Meheco Group Co.Ltd(600056) 工業有限会社の財務部経理、監査監査事務室主任、監査部経理を歴任した。2 010年8月から2021年3月まで国薬グループ投資管理部副主任、監査部副主任、監査部主任、財務部主任を歴任した。2 016年1月から2021年3月まで国薬ホールディングスの監事を務めた。2 021年3月から国薬ホールディングス財務総監を務め、国薬ホールディングス傘下の複数の子会社の理事長、取締役などを兼任している。
5、文徳饁先生:1971年12月生まれ、工商管理修士号。2002年5月に Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) に加入し、現在 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) 高級副総裁、上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) 産業発展有限会社の連席総裁を務めている。1995年9月から2016年5月まで重慶薬友製薬有限責任会社、重慶ハイスマン薬業有限責任会社に勤めた。2017年9月現在、国薬ホールディングスの取締役を務めている。現在、国薬産投取締役及び China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 監事を担当している。2019年5月から現在まで Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 11の取締役を務めている。6、蒋昕さん:1970年3月生まれ、中国共産党党員、理学学士、正高級エンジニア。1 994年8月から1997年8月まで北京第四製薬工場のアシスタントエンジニア。1997年8月から2009年11月まで中国バイオテクノロジー株式会社に勤め、資産管理部職員、財務部主管会計、計画発展部副社長を歴任した。2009年11月から2021年3月まで国薬グループに勤め、計画発展部副主任、戦略計画部副主任、戦略計画部主任、戦略とブランド管理部主任と政策研究室副主任(兼)を歴任した。2021年3月から現在まで Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 11党委員会書記を務めている。7、田国涛先生:1970年10月生まれ、中国共産党党員、短大、薬剤師。1989年8月から2008年6月まで衛生部北京病院薬学部に勤務し、薬剤師、薬品供給室副主任、党支部副書記を歴任した。2008年7月から2009年6月まで国制御華鴻政府事務部部長、2009年6月から2015年6月まで国制御華鴻副総経理、2015年7月から2015年12月まで国制御華鴻副総経理、党支部書記、2016年1月から現在まで国制御華鴻総経理、党支部書記を務めている。2021年8月から現在まで＊＊＊ Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 11副総経理（経営業務を主宰）を担当している。2021年10月から現在まで国薬ホールディングス北京華鴻有限会社の理事長を務めている。
8、余興喜先生:1958年生まれ、中国国籍、経済学士、管理学修士、高級会計士の職名で、中国公認会計士、登録税務士、企業法律顧問、基金就職などの資格を持っています。現在、北京上場会社協会の秘書長を務め、北京交通大学経管学院などの大学の兼職教授などの職務を兼任している。中国鉄道建築総公司（現在は中国鉄道建築集団有限公司）及びその全体上場のA+H上場会社 China Railway Construction Corporation Limited(601186) 董秘、報道官、財務部長、投資部経理及び傘下会社の取締役、理事長、総経理、財務総監、総会計師などの職務を担当し、IPO、指向増発、買収合併、国内外の転換債務、A+H上場企業は子会社を分割して海外上場など多くの資本運営を行い、多くの第一位を創造した。財務会計、投融資、資本市場、会社のガバナンスなどについて深い研究があり、2020年10月31日に設立された「中国会社ガバナンス50人フォーラム」のメンバーの一人である。専門論文を80編以上発表し、そのうち複数編が受賞したり転載されたりした。2017年8月から「新財テク」誌(月刊)に「吉報余見」コラムを開設し、「取締役会」誌などのメディアによく執筆している。董秘の在任中、 China Railway Construction Corporation Limited(601186) 取締役会は毎年国務院国資委員会に運行の良い取締役会と評定され、「優秀取締役会」を含む多くの賞を受賞した。余興喜本人は董秘の職務で40余りの賞を獲得し、そのうち5回は新富「金メダル董秘」を獲得し、董秘名人堂に入り、2回は新富金メダル董秘「十佳資本運営」賞を獲得し、唯一の新浪財経金メダル董秘「終身栄誉賞」、唯一の「中国百強終身成果賞」を獲得した。中国CFO大会「中国十大董秘」などの賞を受賞した。2022年2月から Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 国際人的資源株式会社(株式コード Beijing Career International Co.Ltd(300662) )の独立取締役を務める。9、史録文さん:1963年生まれ、教授、博士大学院生の指導者。国務院都市住民基本医療保険試験業務評価専門家、衛生部医薬衛生体制改革深化専門家コンサルティンググループ専門家を務めたことがある。北京医科大学薬学院の副院長、後方勤務部主任、北京大学医学部副主任、北京衛生局局長補佐を歴任した。現在、北京大学薬学院薬事管理と臨床薬学部教授、博士大学院生指導者、北京大学医薬管理国際研究センター主任を務めている。中国薬学会薬事管理専門委員会副主任委員、中国病院協会薬事管理専門委員会常務委員、中国医療保険研究会常務理事、 China Meheco Group Co.Ltd(600056) 革新促進会薬物政策専門委員会副主任委員、中国研究型病院学会小児科専門委員会副主任委員及び薬物経済学専門委員会主任委員、中国医療保健国際交流促進会薬物経済学専門委員会副主任委員、北京市薬学会薬物経済学専門委員会主任委員、国家薬品監督管理局模倣薬の品質と治療効果の一致性評価専門家委員会委員。同時に、任弘と仁愛医療グループ有限会社(香港株)の独立非執行取締役と China Meheco Group Co.Ltd(600056) (株コード China Meheco Group Co.Ltd(600056) )の独立取締役。10、陳明宇さん:1963年生まれ、中国香港籍で、アメリカのフォタンモ大学の工商管理修士号を取得し、2000年に一度に5科の中国登録税務士試験に合格して中国登録税務士の資格証明書を取得した。徳勤、安永、ピマウェイ企業コンサルティング会社の税務パートナーと複数の大手中資企業のグローバル財税と買収合併業務サービス主管パートナーを務めたことがある。2017年8月から徳与安(北京)企業コンサルティング有限会社の主管パートナーを務めている。2017年9月から清華大学客員教授を務め、税務管理を教授している。2017年12月より Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (株式コード Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) )独立取締役を担当する。2020年12月から北京長信映画・テレビメディア有限会社(非上場会社)の独立取締役を務めている。11、劉燊さん:1975年12月生まれ、博士課程の大学院生の学歴。かつて中国 China Construction Bank Corporation(601939) 上海市支店、上海証券取引所に勤めていたが、現在上海新富港不動産発展有限会社の副総経理を兼任し、 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) (株式コード Beijing Shougang Co.Ltd(000959) )独立取締役、上海康恒環境株式会社(非上場会社)独立取締役、貴州国台酒株式会社(非上場会社)独立取締役、上海紫燕食品株式会社(非上場会社)の独立取締役。二、非従業員代表監事候補履歴書
1、劉静雲さん:1976年10月生まれ、MBAです。2003年5月から2003年10月まで、国薬グループ上海化学試薬会社の財務部財務を担当した。2003年11月から国薬ホールディングスに勤め、前後して資金と信用管理部副部長、資金と信用管理部部長、財務と資産管理部部長、資金部部長を務めた。2011年12月から現在まで Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 11監事を担当しています。2、盧凱さん:1983年11月生まれ、中国共産党党員、博士大学院生の学歴で、前後してリスクと運営管理部の専門員、主管、副部長、部長などの職務を担当し、2020年7月から現在まで国薬持株リスクと運営管理部の副部長を務めている。現在、国薬ホールディングス福建有限会社の取締役を兼任している。
