株券コード： China National Medicines Corporation Ltd(600511) 株券略称： China National Medicines Corporation Ltd(600511) 公告番号：臨2022013
China National Medicines Corporation Ltd(600511)
2022年度会計士事務所の再雇用に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
再雇用予定の会計士事務所名:安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「安永華明会計士事務所」と略称する)
China National Medicines Corporation Ltd(600511) (以下「会社」と略称する)は2022年3月16日に第7回取締役会第37回会議を開き、「2022年度会計士事務所の続任に関する議案」を審議・採択し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「安永華明」と略称する)を2022年度監査機構として続任する予定である。本事項はまだ会社の株主総会の審議を提出して可決しなければならない。
(I)機構情報
1.基本情報。安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)以下は「安永華明」と略称し、1992年9月に設立され、2012年8月に本土化転制を完了し、中外協力の有限責任制事務所から特殊普通パートナー制事務所に転制された。安永華明本部は北京に設置され、登録住所は北京市東城区東長安街1号東方広場安永ビル17階01-12室である。2021年末現在、パートナー203人を擁し、首席パートナーは毛鞍寧さんである。安永華明氏はこれまで人材育成を重視してきたが、2021年末までに開業公認会計士1604人を擁し、そのうち証券関連業務サービス経験を持つ開業公認会計士は1300人を超え、公認会計士の中で証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は400人を超えた。安永華明2020年度の業務総収入は人民元47.6億元で、そのうち、監査業務収入は人民元45.89億元(証券業務収入を含む人民元21.46億元)である。2020年度A株上場企業の年報監査顧客は計100社で、料金総額は人民元8.24億元である。これらの上場企業の主な業界は製造業、金融業、卸売と小売業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、不動産業などに関連している。当社の同業界の上場企業は取引先6社を監査している。
2.投資家の保護能力。安永華明は良好な投資家の保護能力を持っており、関連法律法規の要求に従って職業リスク基金を計上し、職業保険を購入し、保険は北京総所とすべての分所をカバーしている。すでに計上された職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元2億元を超えた。安永華明はこの3年間、執業行為に関連する民事訴訟で民事責任を負わなければならない状況は存在しなかった。
3.誠実な記録。安永華明と従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置と規律処分を受けていない。証券監督管理機構が警告書を発行する措置の決定を2回受け、従業員13人に及んだことがある。前記警告書を発行した決定は監督管理措置に属し、行政処罰ではない。関連法律法規の規定によると、この監督管理措置は安永華明が証券サービス業務とその他の業務を継続または実行することに影響を与えない。
(II)プロジェクトメンバー情報
1.プロジェクトパートナー及び署名公認会計士の楊景璐さんは、2005年に公認会計士となり、2004年から上場企業の監査に従事し、2002年から安永華明で執業し、2021年から当社に監査サービスを提供する。この3年間、3つの上場企業の年報と内部統制監査に署名または検討し、関連業界には科学研究と技術サービス業、医薬製造業および卸売と小売業が含まれている。
プロジェクトの品質コントロールの再検討者の楊淑娟さんは、1997年に公認会計士になり、1994年から上場会社の監査に従事し、1994年から安永華明で執業した。この3年間、8つの上場企業の年報と内部統制監査に署名または検討し、関連業界には医薬製造業、土木工事建築業、ビジネスサービス業および卸売と小売業が含まれている。
署名公認会計士は羅楊さんで、2014年に公認会計士になり、2011年から上場企業の監査に従事し、2014年から安永華明で開業し、2021年から当社に監査サービスを提供している。この3年間、卸売業と小売業を含む1つの上場企業の年報と内部統制監査に署名または検討した。
2.上記関係者の独立性と誠実さの記録状況。上述のプロジェクトパートナー、品質管理再検討者と今期署名会計士は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在せず、この3年間刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置と自律監督管理措置を受けていない状況である。
3.独立性。安永華明及び上述のプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者などは「中国公認会計士職業道徳規則」に違反した独立性に対する要求が存在しない。
(III)監査費用
今期の財務報告は監査費用161万元(子会社を含む)、内部統制監査費用87万元、合計248万元で、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査サービスを提供するために必要な労働者の日数と人の日の徴収基準を考慮してサービス費用を徴収する。従業員の日数は監査サービスの性質、煩雑さなどによって確定する。人天料金の基準は、従業員の専門技能レベルなどによってそれぞれ確定される。会社の2021年度財務報告監査費用及び内部統制監査費用価格と2020年度の変化は主に会社の業務拡張合併範囲が増加した子会社に対する監査費用のためであり、この要素を除いて、全体的な変化は大きくない。(IV)本認定で開示すべきその他の情報。
なし。
二、会計事務所を引き続き招聘して履行するプログラム
(I)会社取締役会監査委員会はすでに安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を審査し、開業過程で独立監査の原則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務状況、経営成果を反映し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行したと考えている。取締役会に安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度会計士事務所の続任を提案することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
会社の独立取締役は、2022年度会計士事務所の再雇用事項を事前に承認し、この事項について以下の意見を発表した。
1、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は主に上場会社の監査業務に従事する会計士事務所であり、法に基づいて公認会計士業務を独立に引き受け、証券先物関連業務の就職資格を持っている。
2、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は業務規模、執業品質と社会イメージの面で中国のリードする地位を獲得し、長年上場企業に良質な監査サービスを提供する豊富な経験と強大な専門サービス能力を備え、会社の未来の業務と戦略発展及び財務監査の仕事の要求をよりよく満たすことができる。
3、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を取締役会に提出して審議することに同意する。独立取締役がこの事項に対して発表した独立意見は以下の通りである。
1、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は主に上場会社の監査業務に従事する会計士事務所であり、法に基づいて公認会計士業務を独立に引き受け、証券先物関連業務の就職資格を持っている。2、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は業務規模、執業品質と社会イメージの面で中国のリードする地位を獲得し、長年にわたって上場企業に良質な監査サービスを提供する豊富な経験と強大な専門サービス能力を備え、会社の内部コントロールと財務監査業務の確立と健全化の要求をよりよく満たすことができる。
3、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度会計士事務所に再雇用することに同意する。
(III)会社の第7回取締役会第37回会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年度会計士事務所の続投に関する議案」を可決し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度会計士事務所の続投に同意した。
(IV)今回の2022年度会計士事務所の再雇用事項は、2021年度株主総会の審議を提出し、2021年度株主総会の審議が可決された日から発効する。
三、書類の検査準備
1、会社の第七回取締役会第三十七回会議の決議；
2、独立取締役の事前承認意見及び独立意見；
ここに公告する
Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 12022年3月17日
