株式コード： Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 会社略称： Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
2021年度株主総会会議資料
2022年3月
目次
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021年度株主総会のお知らせ……1 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021年度株主総会現場会議議事日程……3議案1 2021年度取締役会業務報告……5議案2 2021年度監事会業務報告……9
議案3 2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告…13
議案4関連者と日常関連取引協定に署名する議案について……17
議案5会社の2021年度利益分配案に関する議案……18
議案6「会社2021年度報告」及びその要約に関する議案……20
議案7会社の2022年度監査機関の再雇用及び監査費用の支払いに関する議案……21
議案8「会社定款」の改正に関する議案……22議案9「会社株主総会議事規則」の改正に関する議案……33議案10「会社取締役会議事規則」の改正に関する議案……40議案11「会社独立取締役業務制度」の改正に関する議案……46議案12「会社監事会議事規則」の改正に関する議案……49議案13「会社関連取引管理制度」の改正に関する議案……50議案14「会社対外保証管理制度」の改正に関する議案……61議案15「会社対外投資管理制度」の改正に関する議案……65議案16「会社募集資金管理制度」の改正に関する議案……71
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
2021年度株主総会のお知らせ
株主および株主代表の皆様:
投資家の合法的権益を守るため、 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) (以下「会社」と略称する)2021年度株主総会が順調に開催されることを確保するため、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」などの関連規定に基づき、会議を制定する際の注意事項は以下の通りである。
一、会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社株主総会規則」と「会社定款」の規定に基づき、株主総会を開く各仕事を真剣に行う。
二、会社の取締役会事務室は会議の手続きに関することを具体的に担当している。
三、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席した株主(株主代表を含む、以下同)の合法的権益を確実に維持するために、会議に出席した株主、会社の取締役、監事、高級管理職、会社が招聘した弁護士と取締役会が招待した人員を除き、会社は法に基づいて他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。
四、会議に出席する株主は会議の開催20分前に会議の現場に到着して取締役会に署名手続きを行い、規定に従って株式口座カード、持株証明書、身分証明書または法人単位証明書、授権委託書および出席者身分証明書などを提示し、経験証の後に会議資料を受け取ってから会議に出席することができる。
五、株主が株主総会で発言する必要がある場合、会議開始20分前に取締役会事務室に登録し、有効な持株証明書を提示し、「発言登録表」に記入しなければならない。登録発言者数は原則として10人を限度とし、10人を超える場合は持株数が最も多い上位10人の株主が順次発言する。
六、株主の発言は会議の司会者が指名した後に行い、各株主の発言はまず所有株式数と持株者名を報告し、簡潔に観点と提案を述べなければならない。発言時間は一般的に5分を超えない。司会者は会社の取締役、監事または高級管理人などを手配して株主の質問に答えることができる。
七、株主の発言は今回の会議の議題をめぐって行わなければならない。株主の質問内容が今回の株主総会の議題と関係がないか、会社の商業秘密に関連している場合、会社は応答しない権利がある。
八、会議の議事効率を高めるため、株主の質問に対する回答が終わった後、採決を行う。現場会議の採決は記名投票採決方式を採用し、株主は採決票の要求に従って意見を記入し、株主総会の職員が統一的に票を受け取ってください。
九、会議が始まった後、会議に参加した株主は2人の株主代表を推挙して計票と監票に参加する。株主が提案を採決する場合、弁護士、株主代表と監事代表が共同で切符の計算、監票を担当する。採決結果は会議の司会者が発表する。
十、会社の取締役会は北京市嘉源弁護士事務所の執業弁護士を招聘して今回の株主総会に列席し、法律意見を提出した。
十一、株主は株主総会に参加し、その法定義務を真剣に履行しなければならない。会議が始まった後、携帯電話のベルを無声状態に置き、他の株主の合法的権益を尊重し、維持し、大会の正常な秩序を保障してください。
十二、株主総会の秩序を妨害し、騒ぎを挑発し、その他の株主の合法的権益を侵害する行為に対して、会社は必要な措置を取って制止し、関係部門に報告して調査・処分する権利がある。
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2021年度株主総会現場会議議事日程
一、会議の開催時間
1.現場会議時間：2022年3月31日14：00
2.インターネット投票期間：2022年3月31日
会社の今回の株主総会は上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
二、現場会議の開催場所
寧夏銀川市麗景北街1号4階会議室
三、会議の司会
会社の代表取締役の党彦宝
四、会議の議事日程
(I)司会者は会議の開始を発表した。
(II)司会者は株主及び株主代理人、取締役、監事、取締役会秘書及び会議に列席したその他の高級管理者、弁護士及びその他の人員の出席状況を紹介する。
(III)司会者は今回の会議の投票者、監督者を指名し、株主全員が手を挙げて採決した。
(IV)会議に出席した株主は以下の議案を審議する。
議案番号議案名
非累計投票議案
1 2021年度取締役会業務報告
2 2021年度監事会業務報告
3 2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告
4関係者と日常の関連取引協議を締結する議案について
5会社の2021年度利益分配案に関する議案
6「会社2021年度報告」及びその要約に関する議案
7会社の2022年度監査機関の再雇用及び監査費用の支払いに関する議案
8「会社定款」の改正に関する議案
9「会社株主総会議事規則」の改正に関する議案
10「会社取締役会議事規則」の改正に関する議案
11「会社独立取締役業務制度」の改正に関する議案
12「会社監事会議事規則」の改正に関する議案
13「会社関連取引管理制度」の改正に関する議案
14「会社対外保証管理制度」の改正に関する議案
15「会社対外投資管理制度」の改正に関する議案
16「会社募集資金管理制度」の改正に関する議案
(V)株主の発言及び会社の取締役、監事、高級管理職が株主の質問に答える。
(VI)現場投票で採決する。(VII)現場採決結果を読み上げる。(VIII)証人弁護士が法律意見書を読み上げる。(Ⅸ)取締役会秘書は今回の株主総会決議を読み上げる。(X)会議文書に署名する。(十一)司会者は会議の終了を宣言した。
提案1:
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
2021年度取締役会業務報告
第一部2021年度業務総括
2021年、中国共産党の創立100周年は、第1の百年奮闘目標を実現し、第2の百年奮闘目標への新たな征途を開いた。党と国家は百年の変局と世紀の疫病に落ち着いて対応し、新しい発展構造を構築し、新しい歩みを踏み出し、高品質の発展は新しい効果を得、「十四五」の良好な開局を実現した。しかし、世紀の疫病の衝撃の下で、百年の変局は加速して進化して、外部の環境は更に複雑で厳しくて不確定になります;中国の経済発展も需要の収縮、供給の衝撃、予想の弱体化の3つの圧力に直面している。
複雑な中国外の政治経済情勢に直面して、会社の管理層と管理層は自分の位置を確定することを堅持して、自分の方向を決めて、変革で問題を解決して、実務で困難を克服して、会社の主要な原料(石炭)の価格の大幅な上昇の衝撃に耐えて、「ダブルコントロール」政策を実行する新しい措置を超えて、会社の発展に対する不利な要素を下げるように努力しました。年初予定の経営目標をうまく達成した。年間営業収入は233億元で、前年同期比46.29%増加した。純利益は70.70億元で、前年同期比52.95%増加した。経営活動のキャッシュフローの純額は64.88億元で、前年同期比25.16%増加した。資産負債率は30.84%で、引き続き健康レベルを維持し、主な経営指標はいずれも過去最高レベルを記録し、「2021 Petrochina Company Limited(601857) と化学工業上場企業の市場価値500強企業ランキング」の7位にランクされ、会社の実力と発展潜在力は資本市場で普遍的に認められた。
1年間、会社の取締役会の主な仕事と効果は以下の通りです。
一、会社の発展戦略を最適化する
市場の発展と政策の変化の新しい趨勢に基づいて、会社の発展戦略を調整して最適化する。この2年間、中国のポリエチレン、ポリプロピレンの生産能力の投入は小ピークに入り、輸入製品の量エネルギー代替が強化されると同時に、ハイエンド製品の代替方向にも発展し始めた。国家の一連のより高い標準環境保護政策とクリーン生産政策の発売は、ポリエチレン、ポリプロピレン製品の消費構造に影響し始め、ハイエンドの耐久品類の需要は比較的速い成長の勢いを示している。炭素中和政策は業界の炭素排出削減に対してより高い目標と要求を提出した。市場の発展と政策の調整に対して、会社は引き続きポリエチレン、ポリプロピレンの生産能力の規模を拡大すると同時に、ハイエンド化、差別化、グリーン化の方向への発展を加速し、現在、ポリエチレン、ポリプロピレン製品はすでに通用材料シリーズ、専用材料シリーズ、茂金属製品、EVA製品の階段構造を初歩的に形成し、ハイエンド輸入の代替方向への発展を続ける。率先して「太陽光発電+電解水製水素」の新しい経路を模索し、「緑水素」で化学工業生産を供給し、自身のグリーン発展を実現すると同時に、世界トップクラスの「緑水素」生産サプライヤーに発展することに力を入れている。
二、予定通りにプロジェクト建設を推進する
240万トン/年の紅四炭鉱は全面的な検収を通じて、安全生産許可証を取得した。300万トン/年コークス多連産プロジェクト及び関連建設の40万トン/年コークス炉ガス製メタノールプロジェクトの主体工事はすでに完成し、4台のコークス炉は2021年10-11月に続々と火をつけてオーブンを焼いた。三期100万トン/年石炭製オレフィン及びC 2-C 5総合利用製オレフィンプロジェクト(25万トンEVAを含む)の建設プロセス及び半、そのうち石炭製メタノールプロジェクトは2022年末に投入試運転条件を備える計画である。内モンゴル400万トン/年(一期260万トン/年)石炭製オレフィンプロジェクトの前期建設と準備作業はすでに完成し、プロジェクトの審査・認可は最後の段階に入り、環境評価の承認を待ってから着工建設の件を処理することができる。新しい収入と利益の増加点が絶えず形成され、市場の関心と業界の影響力がさらに強化された。
三、法に基づいて規範的な管理を完備する
会社の業務発展と情報化レベルの向上に基づき、会社の組織構造を最適化・調整し、会社の基本管理制度を改訂・整備し、運営管理をより効率的かつスムーズにする。新しい役員チームを招聘し、新しい役員チームの内部管理アーキテクチャを構築し、最適化された組織構造と相互に適応した。重大事項が法に基づいて規則に従って決定することを堅持し、年間6回取締役会専門委員会会議を開き、22項目の議案を審議・採択した。取締役会会議を6回開き、29件の議案を審議・採択した。株主総会を1回開き、8件の議案を審議・可決する。董監高を組織して監督管理部門の訓練に24人参加した。年間に関連者の資金占有と違反保証は発生せず、大株主の質押株式状況も存在せず、「国務院の上場企業の品質向上に関する意見」に記載されたその他の際立った問題も存在しない。
四、情報開示の質を絶えず向上させる
情報開示の面では、定期報告が全面的で、深く、臨時報告がタイムリーで、公平であることを堅持している。年度報告と半年度報告の中で、全面的、精錬、深さ、正確に会社が直面している政策変化、業界状況、経営管理、優位リスク、発展戦略、未来の趨勢などを紹介し、分析することを努力する。重大事項の臨時公告に対して、開示時点を正確に把握し、内幕情報の知る人の管理を強化し、タイムリーで公平で、投資家が会社の情報を読む獲得感、公平感を高めるよう努力する。通年で情報開示公告41部を完成し、文書は82部を報告し、一度も訂正しなかった。eインタラクティブなどのネット上で投資家の質問329件に返信し、情報開示の深い解読と質疑応答として惑わされた。電話で投資家の問い合わせに134回答えた。監督管理部門の認可と投資家の信頼を得て、情報開示の仕事はA級に選ばれた。
五、投資家との交流を強化する
現場とネットで年報、半年報業績説明会を開き、上交所の主管部門から好評を得た。上交所組織の「投資家サービス週間上場企業活動」に積極的に協力する。証券会社戦略会に30回参加し、北京、上海、深セン、広州などで80回以上の現場ロードショー交流に参加し、投資機構と証券会社の分析を開催した。
