証券コード： Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 証券略称： Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 公告番号：2022006 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
2021年度利益分配案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
1株当たり現金配当金1.50元(税込)。
資本積立金で全株主に10株ごとに4株増資する。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
一、利益分配方案の内容
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の上場企業に帰属する純利益は170806670元で、合併報告書の純利益は17297239239元である。2021年12月31日現在、親会社の分配利益は33063739868元、資本積立残高は50219298176元である。連結レポートの累計未分配利益は43481003561元、資本積立残高は50272356709元である。取締役会の決議を経て、会社は2021年度に権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配し、株式を転換する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである:会社は全株主に現金配当金1.50元(税込)を1株当たり支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は84341857株で、これによって現金配当12651278550元(税込)を合計し、2021年年度に上場会社の株主に帰属する純利益の割合は73.64%だった。同時に、会社は資本積立金で全株主に10株ごとに4株増資する予定で、これによって計算すると、今回の株式増加数は33736743株で、今回の増資後、会社の総株式は118078600株(株式増加数は実際の計算結果に基づいて四捨五入して所得し、最終的に中国証券登録決済有限会社の実際の増加数を基準とする)。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、転換可能債券の株式転換/買い戻し株式/株式激励により株式買い戻し抹消/重大資産再編株式買い戻し抹消を授与するなど、会社の総株式に変動が生じた場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年3月15日に第4回取締役会第5回会議を開き、全体取締役の審議を経て、7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年年度利益分配案」に関する議案を可決し、この案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。また、2021年度株主総会の「2021年度利益分配案」に対する審議結果に基づき、「2021年度利益分配案の実施による会社登録資本の増加、会社定款の改正に同意し、登録資本の変更などの関連工商登録手続きを行う」という決議内容を株主総会に提出した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年の年度利益分配案は「会社定款」の関連規定に合致し、会社の現段階の利益レベル、キャッシュフロー状況、経営発展の需要と資金需要などの要素を十分に考慮し、同時に株主の合理的なリターンを保障することができ、会社の健康、持続的な安定した発展に有利であると考えている。
以上、独立取締役は会社の2021年年度利益分配案に合意し、株主総会の審議に提出した。
（Ⅲ）監事会意見
監事会は、会社の2021年年度利益分配案は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所及び「会社定款」の上場会社の現金配当に関する関連規定に合致し、この利益分配案は会社の生産経営状況、投資計画と長期発展の需要に合致し、中小株主の合法的権益を損なわず、会社と全体株主の利益に合致していると考えている。会社の2021年年度利益分配方案の意思決定プログラムは規範的で、有効である。
以上、監事会は2021年年度の利益分配案に同意した。
三、関連リスク提示
今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはない。
今回の利益分配案は株主総会の審議承認を提出して実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 取締役会2022年3月17日
