証券コード： Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 証券略称： Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 公告番号：2022008 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
本日常関連取引の予想事項は、会社の株主総会の審議に提出する必要はありません。
会社の2022年度の関連取引は会社が正常な業務経営発展の需要のために行ったもので、市場化の原則に基づいて運営し、取引価格は市場価格に基づいて公平で、合理的に確定し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律の法規、「会社定款」などの規定に合致し、会社の独立性に影響を与えない。会社もこのような取引で関連者に依存することはありません。
会社が2022年の日常関連取引について予想する議案が取締役会の承認を得た後、会社は経営中の具体的な状況に基づいて関連者と具体的な日常関連取引契約に署名する。一、日常関連取引基本状況(I)日常関連取引履行の審議手順
1、会社の「2022年度北京市億康美ネット科技有限公司との日常的な関連取引予想」に関する議案
2022年3月15日、会社は第4回取締役会第5回会議を開き、会社の「2022年度北京市億康美ネットワーク科学技術有限会社との日常的な関連取引予想」に関する議案を審議し、関連取締役の李践さんは関連規定に従って採決を回避し、彼の非関連取締役は6票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。本関連取引は会社の株主総会に提出する必要はありません。
2、会社の《2022年度と寧夏 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 科学技術有限会社の日常的な関連取引の予想》の議案について
2022年3月15日会社は第4回取締役会第5回会議を開き、会社の「2022年度と寧夏 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 科学技術有限会社の日常的な関連取引予想」に関する議案を審議し、全取締役は7票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。本関連取引は会社の株主総会に提出する必要はありません。
会社の独立取締役は本関連取引事項に対して独立意見を発表する:会社の2022年度の関連取引は会社が正常な業務経営発展の需要のために行ったもので、そして市場化の原則に基づいて運営して、取引価格は市場価格に基づいて公平で、合理的に確定して、会社と中小株主の利益を損なう情況が存在しないで、関連法律法規に合致して、「会社定款」などの規定は、会社の独立性に影響を与えず、会社もこのような取引によって関連者に依存しない。関連取締役は採決を回避した。
会社監査委員会は本関連取引事項に対して書面意見を発表した:会社の2022年度の日常関連取引は公平、公正、公開であり、会社の正常な業務の持続的な展開に有利である。取引価格は市場価格に基づいて公平かつ合理的に確定され、会社と非関連株主の利益を損なう状況は発見されなかった。(II)前回の日常関連取引の予想と実行状況
2021年度2021年度予想金額と関連取引種別関連者予想金額の実際発生金額実際発生金（万元）（万元）額の差が大きい原因
北京市億康美ネットワーク科50.00 9.90適用技術有限会社
関連者に労寧夏 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 科学技術を提供300.00 349.62サービス制限会社を適用しない
小計350.00 359.52-
寧夏 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 科技有-7.50不适用接受相关人提供限公司
の労務
小計-7.50-
北京市億康美ネットワーク科50.00 9.90適用技術有限会社
合計
寧夏 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 科技300.00 357.12-
会社に限る
(III)今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
本年初め
開示日までの前年実績今回の予想金額と関連取引類今回の予想同類と関連人間関係発生同類前年実績発生金別関連者金額業務が累計既発金額業務比額の差が大きい原(万元)例(%)生の取引(万元)例(%)因
金額
（万元）
北京市億康美ネット100.00 0.18 0.009.90 0.02適用しない
絡科技有限会社
関連者に寧夏 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 科100000 1.80 91.00 349.62 0.63業務注文大供労務サービス技術有限公司幅増加
小計110000 1.98 91.00 359.52 0.65-
受け入れ関係者寧夏 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 科250.00 1.94 34.50 7.50 0.06適用しない
提供する労務技術有限会社
合計135000-125.50 367.02–
二、関連者紹介と関連関係
（I）北京市億康美ネットワーク科技有限公司
1、関係者の基本状況
住所：北京市海淀区海淀西大街36号二階北側201室182
エンタープライズタイプ:有限責任会社
法定代表者：于明山
登録資本金：921.42万元
主要株主：于明山、持株比率81.24%
主な業務:技術開発、技術普及、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス;販売元
行開発の製品;コンピュータシステムサービス。
2、2021年度主要財務データ（監査なし）：2021年12月31日現在、同社
総資産は327850万元、純資産は-3841002万元である。2021年度営業収入の実現
44.89万元、純利益-23.51万元。
3、会社との関連関係：
会社の李践取締役は同社の取締役を務め、「上海証券取引所株式上場規則」6.3.3(III)の関連規定に基づき、北京市億康美ネットワーク科学技術有限会社は会社の関連者を構成している。
4、前期同類関連取引の実行状況と履行能力分析:前期同類関連取引の実行状況は良好で、良好な履行能力と支払い能力を備えている。（Ⅱ）寧夏 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 科技有限公司
1、関係者の基本状況
住所：新寧夏銀川市興慶区金三角現代物流市場9号商業ビル107号室
エンタープライズタイプ:有限責任会社
法定代表者：石宏強
登録資本金：50万元
主要株主：宏強文化メディアグループ（寧夏）有限公司、持株比率60%
主な業務:企業管理コンサルティング。
2、2021年度の主要財務データ(監査なし):2021年12月31日現在、同社の総資産は498.05万元、純資産は345.58万元である。2021年度に営業収入657.03万元、純利益190.55万元を実現する。
3、会社との関系:会社は宁夏 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 科技有限公司の40%の株権を持っていて、実质は形式の原则より重くて、会社は宁夏 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 科技有限公司を関连方と认定します。
4、前期同類関連取引の実行状況と履行能力分析:前期同類関連取引の実行状況は良好で、良好な履行能力と支払い能力を備えている。三、関連取引の主な内容と定価政策
会社と上述の関連者との取引は主に日常経営に関連する受け入れ、労務サービスを提供するなど、すべての取引は相応の取引者と書面協議を締結し、取引価格は市場価格に基づいて公平で、合理的に確定する。会社が2022年の日常関連取引について予想する議案が取締役会の承認を得た後、会社は経営中の具体的な状況に基づいて関連者と具体的な日常関連取引契約に署名する。四、関連取引の目的と上場企業への影響
会社の本項の日常関連取引はすべて会社の正常な生産経営に必要で、取引価格は市場価格に基づいて公平で、合理的に確定して、会社と中小株主の利益を損なわない。会社が選んだ協力関係者はいずれも良好な商業信用と財務状況を備えており、会社の経営リスクを低減することができ、会社の正常な業務の持続的な展開に有利であり、同類の取引の中で比較的に小さく、会社の主要業務はそのため関連者への依存を形成することはなく、会社の独立性に影響を与えない。
ここに公告する。
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 取締役会2022年3月17日
