証券コード： Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 証券略称： Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 公告番号：2022003 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
第4回取締役会第5回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第5回会議通知は2022年3月5日に書面、メール形式で会社全体の取締役に通知する。会議は2022年3月15日10:00に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。会議は理事長の李践先生が主宰し、今回の会議の開催は「会社法」、「会社定款」及び関連法律、法規の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は会議に出席した取締役の十分な審議を経て、以下の決議を形成した。
(I)会社の「2021年度取締役会業務報告」に関する議案を審議・採択した
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)会社の「2021年度総経理業務報告」に関する議案を審議・採択した
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(III)会社の「2021年度報告及びその要約」に関する議案を審議・採択した
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2021年度報告」、「会社2021年度報告要約」。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)会社の「取締役会審計委員会2021年度の職務履行状況」に関する議案が審議・採択された
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「取締役会審計委員会2021年度職責履行状況報告」。
(V)会社の「独立取締役2021年度の職務履行状況」に関する議案が審議・採択された
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「取締役会審計委員会2021年度職責履行状況報告」。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案が審議・採択された
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)会社の「2022年度財務予算報告」に関する議案を審議、可決した
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の議案を審議・採択した
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
(8552)会社の「2021年度利益分配案」に関する議案が審議・可決された
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の上場企業に帰属する純利益は170806670元で、合併報告書の純利益は17297239239元である。2021年12月31日現在、親会社の分配利益は33063739868元、資本積立残高は50219298176元である。連結レポートの累計未分配利益は43481003561元、資本積立残高は50272356709元である。
「会社定款」の規定によると、会社の将来の発展需要と結びつけて、同時に投資家にもっとよく報いるために、投資家と会社の成長収益を共有し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社は84341857株を基数にして、全体の株主に10株ごとに現金配当金15.00元(税込)を配布する予定である。これにより合計12651278550元(税込)の現金配当を支給する予定で、同時に資本積立金で全
体株主は10株ごとに4株増と計算し、今回の株式増加数は33736743株(株式増加数は実際の計算結果に基づいて四捨五入し、最終的には中国証券登録決済有限会社の実際の増加数を基準とする)である。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配案公告」。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)会社の「会社2022年度監査機構を招聘する議案」に関する議案会社は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社2022年度財務監査機構として引き続き招聘し、同時に安永華明会計士事務所(特に普通パートナー)を会社2022年度内制御監査機構として招聘する予定である。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「会計士事務所の再雇用に関する公告」。
独立取締役はこの事項について同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)会社の「2022年度取締役・高級管理職報酬案」に関する議案を審議・採択した
1、管理職を担当する非独立取締役報酬について
会社の取締役は管理職務を担当している者は、その担当している管理職務に従い、同業界の類似職場の報酬レベルを参照し、会社の報酬制度によって給与を受け取り、単独で取締役手当を受け取らない。
2、管理職を担当していない非独立取締役の報酬について
管理職を担当していない非独立取締役手当は12万元/年(税前)である。
3、独立取締役報酬について
会社の独立取締役手当は24万元/年(税前)。
4、非取締役高級管理職報酬について
会社の高級管理職は会社で具体的な管理職を担当することによって、同業界の類似職場の報酬レベルを参照し、会社の報酬制度によって給与を受け取る。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十二)会社の「2022年度北京市億康美ネットワーク科技有限公司との日常的な関連取引予想」に関する議案を審議、可決した。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権、1票回避。取締役の李践さんは採決を避けた。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度日常関連取引予想公告」。
（十三）会社の『2022年度と寧夏 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 科学技術有限会社の日常的な関連取引の見通し』に関する議案を審議、可決した
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度日常関連取引予想公告」。
(十四)会社の「閑置自有資金による現金管理」に関する議案を審議・可決した独立取締役は、この事項について同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「閑置自有資金による現金管理に関する公告」。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十五)会社の「一時遊休募集資金による現金管理」に関する議案を審議・可決した
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「一時遊休募集資金による現金管理に関する公告」。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（十六）「会社登録住所の変更及びの改正及び工商変更登記の取り扱い」に関する議案を審議、可決した
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の登録住所の変更及びの改正及び工商変更登録の公告」。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十七)審議は「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」の採決結果を可決した:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
同社は2022年4月7日に2021年度株主総会を開催する予定だ。詳しくは同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された『2021年度株主総会開催に関する通知』。ここに公告する。
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 取締役会2022年3月17日
