証券コード： Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 証券略称： Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 公告番号：2022013
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月7日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年4月7日14時00分
開催場所：上海市虹橋商務区興虹路168弄A棟会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月7日より
2022年4月7日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1会社の「2021年度取締役会業務報告」に関する議案√
2会社の「2021年度監事会業務報告」に関する議案√
3会社の「2021年度報告及びその要約」に関する議案√
4会社の「独立取締役2021年度述職報告」に関する議案√
5会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案√
6会社の「2022年度財務予算報告」に関する議案√
7会社の「2021年度利益分配方案」に関する議案√
8会社「招聘公司2022年度監査機構」に関する議案√
9会社の『2022年度取締役、高級管理職報酬方案』について
の議案
10会社「2022年度監査報酬案」に関する議案√
11会社の「閑置自有資金による現金管理」に関する議案√
12会社の「一時的に遊休して資金を募集して現金管理を行う」について
議案
13『会社登録住所の変更及びの改正及び処理について
工商変更登記の議案
累積投票議案
14.00「非従業員代表選出監事」に関する議案応選監事(1)人
14.01李宜さんを会社の非従業員監事に指名した議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案の具体的な内容は、当社の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された公告及び別途掲載された2021年度株主総会会議資料に関する会議
資料は2022年4月1日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)でに掲載する。2、特別決議案:133、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:7、8、9、10、11、12、144、関連株主が採決を回避する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
(六)累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事の投票方式を選挙し、詳細は添付ファイル2を参照する。
四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 20223/31
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、公印を押した法人単位営業許可証のコピー、証券口座カード、持株証明書を提示しなければならない。会社法人株主の委託代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書、法人授権委託書及び前述の対応証明書を提示しなければならない。
個人株主が自ら会議に出席する場合は、本人身分証明書、証券口座カード、持株証明書を提示しなければならない。個人株主の委託代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書、授権委託書及び前述の証明書を提示しなければならない。
異郷の株主は手紙やメール方式で登録することができ、参加時に上記の資料を持って現場確認登録を行うことができる。会議に参加する前に現場に行って登録することもでき、登録締め切りが会議の開始時であり、期限を過ぎても登録をしない。上記の登録資料を持っていない場合、会社は現場登録確認をしません。
1、登録時間:2022年4月6日午前10:00-11:30、午後13:30-15:00。
2、会議の会期は半日で、会議に出席した者は食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
3、出席者は会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株主口座カード、授権依頼書などの原本を持って入場を検証してください。
六、その他の事項登録住所：上海市虹橋ビジネス区興虹路168弄A棟書面回答住所：上海市虹橋ビジネス区興虹路168弄A棟 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 郵便番号：201106電話：02160260658電子メール：[email protected].担当者:楊林燕、孫莹虹が単独または合計で会社の3%以上の株式を保有している株主は、臨時提案を会議の10日前に書面で会社の取締役会に提出することができる。ここに公告する。
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 取締役会2022年3月17日添付ファイル1:授権委託書添付ファイル2:累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式説明
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) ：
2022年4月7日に先生(女性)に本部門(または本人)を代表して出席するように依頼します。
貴社は2021年度株主総会を開き、代わりに議決権を行使します。
委託人持分普通株式数：
委託人持分優先株式数：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社「2021年度取締役会業務報告」に関する議案2会社「2021年度監事会業務報告」に関する議案3会社「2021年度年度報告及びその要約」に関する議案
4会社の「独立取締役2021年度述職報告」に関する議案
5会社「2021年度財務決算報告」に関する議案6会社「2022年度財務予算報告」に関する議案7会社「2021年度利益分配案」に関する議案
8会社の「会社を招聘する2022年度監査機構」に関する議案
会社「2022年度取締役、高級管理職報酬案」について
9
の議案
10会社の「2022年度監事報酬案」に関する議案11会社の「閑置自有資金による現金管理」に関する議案
会社の「一時遊休募集資金による現金管理」について
12
議案
「会社登録住所の変更及びの改正及び取扱いについて
13
工商変更登記の議案
連番累積投票議案名投票数
14.00「非従業員代表選出監事」に関する議案14.01李宜女史を会社の非従業員監事に指名する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日備考：
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
添付ファイル2累積投票制を用いて取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式の説明
一、株主総会取締役候補選挙、独立取締役候補選挙、監事会候補選挙を議案グループとしてそれぞれ番号付けする。投資家は各議案グループの下で候補者一人一人に投票しなければならない。
二、申告株数代表選挙の票数。各議案グループについて、株主が1株ずつ保有する場合、その議案グループの下で選択すべき取締役または監事の数と等しい投票総数を有する。ある株主が上場企業の100株の株を保有している場合、この株主総会は取締役10名、取締役候補12名を選出しなければならない。この株主は取締役会選挙議案グループに対して、1000株の選挙票を持っている。
三、株主は議案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主は自分の意思に基づいて投票を行い、選挙票をある候補に集中して投じることもできるし、任意の組み合わせで異なる候補に投じることもできる。投票終了後
