証券コード： Iray Technology Company Limited(688301) 証券略称： Iray Technology Company Limited(688301) 公告番号：2022013 Iray Technology Company Limited(688301)
第2回監事会第10回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
2022年3月15日、 Iray Technology Company Limited(688301) (以下「会社」と略称する)は現場プラス通信方式で第2回監事会第10回会議(以下「今回の会議」と略称する)を開催し、会議通知は2022年3月4日に電子メール形式で送信された。今回の会議は監事会の豊華主席が主宰し、会議は監事3人、実際に出席して採決した監事3人に出席しなければならない。今回の会議の開催及び採決手続きは「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの関連法律法規の規定に合致している。二、監事会会議の審議状況
(I)『会社監事会は、会社の「2021年度監事会仕事報告」が会社の監事会2021年度の仕事状況を真実、正確、完全に体現していると考えている。会社の第2回監事会は2021年度に全株主に責任を負う態度に基づいて、監事会の監督職権と職責を勤勉に履行し、独立に行使し、株主と会社の合法的権益を維持し、「2021年度監事会仕事報告」を一致して同意し、通過した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（Ⅱ）「会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」の審議可決
監事会は、会社の2021年度財務決算は「中華人民共和国会社法」「企業会計準則」、「会社定款」などの規定に従って作成され、会社の2021年12月31日の合併会社の財務状況と2021年の全年度の合併会社の経営成果とキャッシュフローを公正に反映していると考えている。「2021年度財務決算報告」に合意し、採択した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(III)会社及び要約に関する議案の審議可決
監事会は、会社の2021年年度報告及び要約はすべての重大な面で「中華人民共和国会社法」「会社定款」などの関連規定に従って作成され、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営状況と財務状況などの事項を真実に反映することができると考えている。年度報告書の作成過程において、会社の2021年年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Iray Technology Company Limited(688301) 2021年度報告要旨』及び『 Iray Technology Company Limited(688301) 2021年度報告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(IV)「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択する
監事会は、会社の2021年度利益分配案の決定手順、利益分配の形式と割合は関連法律法規、「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回の利益分配案は会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの各種要素を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であり、「会社2021年度利益分配案に関する議案」を通過することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Iray Technology Company Limited(688301) 2021年度利益分配案に関する公告』(公告番号:2022014)。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(V)「会社監事会は、会社の2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為はなく、募集資金の投向と株主の利益を変更したり、損害したりする状況は存在しないと考えている。私たちは会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告」に同意します。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Iray Technology Company Limited(688301) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況の特別報告』(公告番号:2022016)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)「前回募集した資金の使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択する
『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)』、『前回募集資金使用状況報告に関する規定』(証監発行字[2007500号)などの関連法律、法規及び規範性文書に基づき、会社は「 Iray Technology Company Limited(688301) 前回募集資金使用状況報告」を作成し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して信会師報字[2002]第ZA 10323号「 Iray Technology Company Limited(688301) 前回募集資金使用状況鑑証報告」を発行した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Iray Technology Company Limited(688301) 前回募集資金使用状況報告」及び「 Iray Technology Company Limited(688301) 前回募集資金使用状況鑑証報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（VII）「会社会計の見積り変更に関する議案」を審議、可決する
審議の結果、監事会は今回の会計見積りの変更は「企業会計準則第28号-会計政策、会計見積りの変更と誤り訂正」の関連規定と会社の実際の経営状況に合致し、会社と各子会社の財務状況と経営成果をより客観的に真実に反映することができ、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。今回の会計推定変更の審議手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
監事会は会社の今回の会計見積りの変更に同意する。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Iray Technology Company Limited(688301) 会計見積変更に関する公告」(公告番号:2022017)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VIII)審議「2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構の任命に関する議案」監事会は、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の仕事表現、専門能力とサービス水準、及び当該事務所と会社が長期にわたって確立した良好な協力関係を考慮し、私たちは会社が立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度の財務監査機構と内制御監査機構として招聘し、招聘期間を1年とすることに同意します。
具体的な内容は当社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Iray Technology Company Limited(688301) 2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構の任命に関する公告』(公告番号:2022015)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(8552)『会社2022年度監事報酬に関する議案』を審議・採択する
監事会は、この報酬は各監事が担当する行政職(ある場合)及び社内の報酬制度に基づいて年度報酬を受け取り、かつ社内の報酬管理制度に基づいて審査とボーナスを受け取り、国の関連法律、法規と会社定款の規定に合致し、「会社2022年度の監事報酬に関する議案」を通過することに同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
ここに公告する。
Iray Technology Company Limited(688301) 監事会2022年3月17日
