証券コード： Iray Technology Company Limited(688301) 証券略称： Iray Technology Company Limited(688301) 公告番号：2022012 Iray Technology Company Limited(688301)
第2回取締役会第10回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
2022年3月15日、 Iray Technology Company Limited(688301) (以下「会社」と略称する)は現場及び通信方式で第2回取締役会第10回会議(以下「今回の会議」と略称する)を開催し、会議通知は2022年3月4日に電子メール形式で送信された。今回の会議は会長のTieer Gu氏が主宰し、会議は取締役9人、実際に出席して採決した取締役9人に出席しなければならない。会議の開催及び採決手順は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの関連法律法規の規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
(I)「会社審議を経て、取締役会は2021年度の会社の取締役会が全体の取締役の共同努力の下で、「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの規定に基づき、会社全体の株主に責任を負う態度と精神に基づいて、関連法律、法規が与えた職権を真剣に履行し、積極的に効果的に仕事を展開すると考えている。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『会社審議を経て、取締役会は2021年度会社の取締役会審査委員会が関連制度と規定に基づき、職責を厳守し、勤勉に監査委員会の職能を履行し、それぞれの専門背景と経験を頼りに、会社の定期報告の編成、内部監査の監督、外部監査機構の継続招聘と会社の関連取引議の科学性について考えている。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(III)「会社審議を経て、取締役会は2021年に総経理が会社の従業員を率いて戦略目標と経営目標をめぐって業務展開を実行し、比較的良い成績を収めたと考えている。会社は業界の発展のチャンスをつかんで、各業務の安定した発展を効果的に推進した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)「会社審議の結果、取締役会は2021年に会社が財務報告と非財務報告のすべての重大な面で有効な内部制御制度を維持し、内部制御は全体的に持続的に有効に運行されていると考えている。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(V)『会社審議を経て、取締役会は会社の2021年度財務決算が「中華人民共和国会社法」、「企業会計準則」と「会社定款」などの規定に従って編成され、会社の2021年12月31日の合併会社の財務状況、および2021年全年度の合併会社の経営成果とキャッシュフローを公正に反映していると判断した。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)『会社及び要約に関する議案』を審議・採択する
審議を経て、取締役会は会社の2021年年度報告及び要約がすべての重大な面で「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの関連規定に従って作成され、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営状況と財務状況などの事項を真実に反映することができると考えている。会社の2021年年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Iray Technology Company Limited(688301) 2021年度報告要旨』及び『 Iray Technology Company Limited(688301) 2021年度報告』。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（VII）「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、取締役会は会社の2021年度利益分配案の決定手順、利益分配の形式と割合が関連法律法規、「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回の利益分配案は会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの各種要素を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Iray Technology Company Limited(688301) 2021年度利益分配案に関する公告』(公告番号:2022014)。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。(VIII)「会社審議の結果、取締役会は会社の2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為はなく、募集資金の投向と株主の利益を変更したり、損害したりする状況は存在しないと判断した。
推薦機関はすでに本議案の事項に対して査察意見を発表した。監査機関も本議案事項に対して鑑証報告書を発行した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Iray Technology Company Limited(688301) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況の特別報告』(公告番号:2022016)。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
（Ⅸ）「前回募集した資金の使用状況に関する特別報告書」の審議・採択
取締役会は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)』、『前回募集資金使用状況報告に関する規定』(証監発行字[2007500号)などの関連法律、法規及び規範性文書に基づき、会社は「 Iray Technology Company Limited(688301) 前回募集資金使用状況報告」を作成し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して信会師報字[2002]第ZA 10323号「 Iray Technology Company Limited(688301) 前回募集資金使用状況鑑証報告」を発行した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Iray Technology Company Limited(688301) 前回募集資金使用状況報告」及び「 Iray Technology Company Limited(688301) 前回募集資金使用状況鑑証報告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。（X）「会社会計の見積り変更に関する議案」を審議、可決する
審議の結果、取締役会は今回の会計見積りの変更は「企業会計準則第28号-会計政策、会計見積りの変更と誤り訂正」の関連規定と会社の実際の経営状況に合致し、会社と各子会社の財務状況と経営成果をより客観的に真実に反映することができ、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の会計推定変更の審議手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Iray Technology Company Limited(688301) 会計見積変更に関する公告」(公告番号:2022017)。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
(十一)「2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構の任命に関する議案」を審議・採択する
審議を経て、取締役会は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の仕事の表現、専門能力とサービス水準、およびこの事務所と会社が長期にわたって確立した良好な協力関係を考慮して、取締役会は会社が立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構と内部制御監査機構に招聘することに同意したと考えている。招聘期間は1年である.
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Iray Technology Company Limited(688301) 2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構の任命に関する公告』(公告番号:2022015)。
独立取締役は本議案に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(十二)「会社が非独立取締役を選出し、それに応じて専門委員会委員を調整することに関する議案」を審議、可決する。
取締役会は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に基づき、RichardAufrichtig氏を会社の第2回取締役会の非独立取締役候補として推薦し、専門委員会委員を調整する予定である。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Iray Technology Company Limited(688301) 会社の取締役の辞任及び取締役会専門委員会委員の補選に関する公告」(公告番号:2022018)。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。(十三)「会社の2022年度取締役報酬に関する議案」を審議・採択する
審議の結果、取締役会は当該報酬が各取締役が担当する行政職位(ある場合)または負う職責及び会社内部の報酬制度に基づいて年度報酬を受け取り、また会社内部の報酬管理制度に基づいて審査とボーナスを受け取り、国の関連法律、法規と会社定款の規定に合致すると判断した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。(十四)「会社の2022年度高級管理職報酬に関する議案」を審議・採択する
審議を経て、取締役会はこの報酬が会社の高級管理職が担当する行政職位または負担する職責及び会社内部の報酬制度に基づいて制定され、また会社内部の報酬管理制度に基づいて審査とボーナスを受け取り、国の関連法律、法規と会社定款の規定に合致すると判断した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
(十五)「全機能型越境双方向人民元資金プール業務の展開に関する議案」を審議・採択する
会社が国内外の資金に対する集中管理とシステムのドッキングをよりよく実現し、グループ内の会社の国外業務の発展をサポートするために、取締役会は会社がグループ内の全機能越境双方向人民元資金プール業務を展開し、理事長またはその授権した他の人に当該業務に関連する各具体的な事項を全権的に処理することに同意する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(十六)「2021年度株主総会の開催に関する議案の提出」を審議・採択する
取締役会は2021年年度株主総会を開催し、会議に参加した人は会社の株主または株主代表、取締役、監事、高級管理職および会社が招待した証人弁護士およびその他のゲストである。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Iray Technology Company Limited(688301) 会社の2021年度株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022019)。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Iray Technology Company Limited(688301) 取締役会2022年3月17日
