証券コード： Iray Technology Company Limited(688301) 証券略称： Iray Technology Company Limited(688301) 公告番号：2022018 Iray Technology Company Limited(688301)
会社の非独立取締役の辞任及び取締役及び取締役会専門委員の補選に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、会社の非独立取締役の辞任に関する状況説明
Iray Technology Company Limited(688301) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、非独立取締役の周逵さん、FengDengさんが提出した書面による辞任報告を受け取り、周逵さん、FengDengさんは個人的な理由、仕事のために会社の第2回取締役会の非独立取締役を辞任することを申請し、同時に会社の第2回取締役会専門委員会の相応の職務を辞任した。会社を辞めた後、会社の職務を一切担当しません。周逵さん、FengDengさんは、会社の株主に辞任に関する他の事項がないことを確認した。「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「会社定款」などの関連法律法規の規定に基づき、周逵先生、FengDengさんの辞任申請は会社の取締役会に届いた日から発効する。周逵さん、FengDengさんは在任中に職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の取締役会は周逵さん、FengDengさんの取締役在任中に会社の発展に貢献し、努力し、心から敬意と感謝を表します。
二、会社の非独立取締役の補選に関する状況説明
会社の取締役会の正常な運営を保証するために、「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「会社定款」などの関連法律法規の規定に基づき、会社の第2回取締役会指名委員会の提案を経て資格審査を行う。会社の取締役会はRichardAufrichtig氏(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)を会社の第2回取締役会の非独立取締役候補に指名した。同社は2022年3月15日に開かれた第2回取締役会第10回会議で、「会社が非独立取締役を選出し、それに応じて専門委員会委員を調整する議案について」を審議し、会社の取締役会がRichardAufrichtig氏を会社の第2回非独立取締役候補に指名することに同意した。任期は株主総会の審議が可決された日から第2回取締役会が満了する日までであり、この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。会社の取締役会は関連法律法規と「会社定款」の関連規定に従い、できるだけ早く別の取締役の補欠選挙を完成する。
三、会社取締役会専門委員会委員の調整に関する状況説明
会社のガバナンス構造を改善するために、会社の取締役会は同時に相応の調整取締役会専門委員会委員の関連事項を審議し、TieerGuを会社の第2回取締役会指名委員会委員に補選し、調整後、会社の第2回取締役会指名委員会のメンバーは張彦、章成、Tieer Guであり、そのうち、張彦は指名委員会主任委員である。ChengbinQiuを会社の第2回取締役会監査委員会委員に補選し、調整後の会社の第2回取締役会監査委員会のメンバーは高永岡、章成、Chengbin Qiuであり、そのうち、高永岡は監査委員会主任委員である。会社の取締役会戦略委員会と報酬と審査委員会のメンバーは変わらない。
四、会社の独立取締役が発表した独立意見
会社の独立取締役は、取締役候補のRichard Aufrichtig氏が「会社法」、「会社定款」に規定された職務禁止状況が存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない状況は、「上場企業ガバナンス準則」に合致していると考えている。「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「会社定款」などに規定された職務資格は、指名、審議手続きが合法的に有効である。そのため、私たちは「会社が非独立取締役を選出し、それに応じて専門委員会委員を調整する議案について」に同意し、この議案が会社の株主総会の審議に提出されることに同意した。
ここに公告する。
Iray Technology Company Limited(688301) 取締役会2022年3月17日添付ファイル:Richard Aufrichtig様履歴書
RichardAufrichtig、男性、1967年4月生まれ、アメリカ国籍、CaseWestern Reserve University生物医学博士(Ph.D.)、カネキメロン大学工商管理修士(MBA)。パーキンエルマー研究開発副総裁、万叡視映像研究開発高級総監、RadixView最高経営責任者を歴任した。2018年8月から現在まで、会社の販売高級副総裁を務め、主に大顧客の販売と販売管理などの仕事を担当している。
RichardAufrichtig氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者およびその他の取締役、監事および高級管理職と関連関係がなく、「会社法」第百四十六条で会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、まだ立ち入り禁止期間にある状況は存在しない。証券取引所に上場会社の取締役を担当するのに適していないと公開的に認定され、中国証券監督会、証券取引所およびその他の関係部門の処罰と懲戒を受けていない、最高人民法院が公表した信用喪失被執行者に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件も存在しない。
