証券コード： Iray Technology Company Limited(688301) 証券略称： Iray Technology Company Limited(688301) 公告番号：2022019 Iray Technology Company Limited(688301)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月12日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会の種類と回数
2021年度株主総会
（Ⅱ）株主総会招集者：取締役会
(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を組み合わせた方式である
(IV)現場会議の開催日、時間、場所
開催日時：2022年4月12日14時30分
開催場所：上海浦東新区金海路1000号45棟 Iray Technology Company Limited(688301) 1階会議室
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月12日より
2022年4月12日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(VI)融資融券、転融通、約定購入業務口座と上海株通投資家の投票手順は融資融券、転融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株通投資家の投票に関し、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って執行しなければならない。
(VII)株主投票権の公募に関する
無二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1会社の「2021年度取締役会業務報告」に関する議√
ケース
2会社の《2021年度監事会仕事報告》についての議論√
ケース
3会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案√
4会社の「2021年度報告」及び要約に関する議案√
5会社の2021年度利益分配案に関する議案√
6前回募集した資金使用状況に関する特別報告書の議案√
7雇用2022年度財務監査機構及び内部統制審査について
計機構の議案
8会社が非独立取締役を選出し、それに応じて専門委員会を調整することについて
委員会委員の議案
9会社の2022年度取締役報酬に関する議案√
10会社の2022年度監査報酬に関する議案√
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
上記の議案はすでに2022年3月15日に開催された第2回取締役会第10回会議と第2回監事会第10回会議で審議され、具体的な内容は2022年3月17日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。および「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」が開示した関連公告と文書。
2、特別決議案：なし
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案：5、6、7、8、9
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし
5、優先株株主の採決に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項
(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(I)株式登記日午後の終値時に中国登記決済有限会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Iray Technology Company Limited(688301) Iray Technology Company Limited(688301) 20224/6
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。
(III)会社が招聘した弁護士。
（IV）その他人員五、会議の登録方法
今回の株主総会の順調な開催を保証するために、会社は株主総会の出席人数に基づいて会議場を手配し、会議前の登録時間を減らし、今回の株主総会に出席した株主及び株主代表は事前に登録確認しなければならない。
(I)株主総会会議の登録時間:2022年4月11日午前9:00-12:00;午後13:00-17:00。
(II)登録場所:上海浦東新区金海路1000号45棟、会社の取締役会事務室。(III)登録方式:今回の会議に出席する予定の株主または株主代理人は、以下の書類を持って上記の時間、場所の現場で処理しなければならない。異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、手紙やファックスは会社に到着する時間を基準にして、手紙には「株主総会」の文字を明記してください。会社は電話方式で登録を受け付けません。会議に出席するには証明書の原本を持参しなければならない。
1、自然人株主：本人身分証明書原本、株式口座カード原本（あれば）などの持株証明書；2、自然人株主授権代理人:代理人有効身分証明書原本、自然人株主身分証明書コピー、授権委託書原本及び委託人株式口座カード原本(ある場合)などの持株証明書;
3、法人株主法定代表:本人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表者身分証明書原本、株式口座カード原本(ある場合)などの持株証明書;
4、法人株主授権代理人:代理人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、授権委託書(法定代表者が署名して公印を押す)、株式口座カード原本(ある場合)などの持株証明書。六、その他の事項
（Ⅰ）会議連絡先
担当者：陳軟琦、張暁東
電話番号:+86-21507020560取締役会事務室へ
ファックス：40082616360610
メールアドレス:[email protected].
連絡先：上海浦東新区金海路1000号45棟取締役会事務室
(II)今回の株主総会の会期は半日で、現場会議に出席した株主は自分で食事と宿泊と交通費を手配してください。
(III)参加株主は前述の登録資料の証明書の原本を30分前に会議現場に到着して署名してください。
(IV)現在の新型コロナウイルスの予防とコントロールに関する手配に協力するため、会社は株主と株主の代表がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案し、現場会議に参加した株主と株主の代表は有効な防護措置をとり、会場の要求に協力して体温検査などの関連防疫活動を受けるべきである。
ここに公告する。
Iray Technology Company Limited(688301) 取締役会2022年3月17日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Iray Technology Company Limited(688301) ：
2022年4月12日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
反放棄非累積投票議案名
号意対権
1会社の「2021年度取締役会業務報告」に関する議案
2会社の「2021年度監事会業務報告」に関する議案
3会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案
4会社の「2021年度報告」及び要約に関する議案
5会社の2021年度利益分配案に関する議案
6前回募集した資金の使用状況に関する特別報告の議案
7 2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構の任命に関する議案
8会社が非独立取締役を選出し、それに応じて専門委員会委員を調整することについて
議案
9会社の2022年度取締役報酬に関する議案
10会社の2022年度監査報酬に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
