株券略称： Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 株券コード： Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 材料（グループ）株式会社
と
中郵証券有限責任会社
非公開発銀行株式発行審査委員会会議の準備に関する手紙
推薦機構（主代理店）
北京市東城区珠市口東大街17号
二〇二年三月
中国証券監督管理委員会：
貴会の「 Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 非公開発行株式発審委員会会議の準備に関する手紙」(以下「告知書」と略称する)の要求に基づき、 Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 料(グループ)株式会社(以下「 Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 」、「発行者」または「会社」と略称する)は、推薦機関の中郵証券有限責任会社(以下「中郵証券」、「推薦機構」と略称する)および発行人弁護士の北京市通商律師事務所(以下「発行人弁護士」と略称する)、発行者会計士容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「発行者会計士」と略称する)は「告知書」に提出された問題を項目ごとに審査し、実行し、関連問題について以下の返事をして説明する。
注意:
1、本回答における財務データの総数が各項目の数値の和末数と一致しない場合、いずれも四捨五入の原因となる。
2、特别な说明がなければ、本回复の中货币は人民元を指し、略称は『中邮证券有限责任公司( Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 料(グループ)株式会社の非公开発行A株の保荐机构の职调査报告』の略称と同じ意味を持つ。
3、本返信レポートのフォントは以下の意味を表します。
黒体:フィードバック意見に記載された問題
宋体(太くない):フィードバック意見に列挙された問題に対する返事
宋体(太字):仲介機構が意見を査察する
目次
質問1：募集項目について…4
第1問…5
第2問……29
第3問……30
第4問……34
第5問……36
第6問……46
第7問……54
第8問……56
仲介機構の査察過程と査察意見……57問題2：経営実績について…60
第1問…60
第2問……64
第3問……70
仲介機構の査察過程と査察意見……72質問1:募集項目について。今回の募集資金の総額は7.5億元を超えず、発行費用を差し引いた実際の募集資金は唐山豊南区康達化学工業新材料有限会社の3万トン/年接着剤及び上下流新材料プロジェクト、福建康達鑫字新材料有限会社の年間3万トン接着剤シリーズ製品プロジェクト及び補充流動資金に使用される。募集プロジェクトに関わる変性弾性樹脂接着剤、変性ゴム樹脂溶剤などの一部の製品は高汚染、高環境リスク製品に属し、高性能アクリレート構造接着剤、高性能構造接着剤などの製品は上海生産基地の環境保護、産業園区の計画要素の影響を受け、生産能力は上海から南、北方(河北、福建)へ戦略的に移転する必要がある。福建康達鑫宇新材料有限会社は年間3万トンの接着剤新材料シリーズ製品と唐山豊南区康達化学工業新材料有限会社の3万トン/年の接着剤と上下流新材料の環境保護関連投資がそれぞれ863万元、2952万元である。「固定汚染源汚染排出許可分類管理名録(2019年版)」の規定によると、新築汚染排出単位は生産施設を起動したり、実際の汚染排出が発生する前に汚染排出許可証を申請したり、汚染排出登録表に記入したりしなければならない。「危険化学品登録管理方法」は、今回の募集プロジェクトの竣工検収前に発行者が危険化学品登録証を発行しなければならないと規定しており、発行者は上記の許可証明書を取得できない。報告期間中、発行者の各種接着剤製品の生産能力利用率の差が大きい。発行者:(1)今回の募集プロジェクトで生産した製品と発行者の既存製品の対応関係を説明し、各既存製品報告期間内の主な顧客、販売収入、生産主体、下流応用分野、生産ライン及び設備(共用の有無を含む)、生産能力利用率などに対応し、上記の状況に合わせて、今回の募集プロジェクトの相応の製品の生産拡大の必要性と合理性を説明する。前回の募集プロジェクトの建設、投入と製品生産能力の状況を結びつけて、今回の募集プロジェクトの投資額の手配の明細、計算の根拠と過程を説明する。現在、市場状況の下で、石油などの基礎原料価格の変動が募集プロジェクトの利益に重大な影響を及ぼしているかどうか、関連利益の計算根拠が慎重で合理的かどうか。報告期間の最近の帳簿通貨資金の状況と結びつけて、資金に制限があるかどうかと今回の募集資金を使って補充する必要性と合理性を説明する。(2)今回の募集プロジェクトの既存製品以外の新製品の有無、新製品の生産と技術準備状況、注文と顧客開拓状況を説明し、この部分の新生産能力を消化できるかどうか。生産能力消化の具体的な措置と実行可能性;(3)環境保護総合名簿の関連規定と結びつけて、製品別に募集プロジェクトに関連する製品が高汚染、高環境リスク製品に属しているかどうか、発行者が業界政策と環境リスク防止に関する要求を満たしているかどうかを説明する。(4)環境保護応急対策などの内部管理制度が健全かつ有効に実行されているか、重大な突発的な環境事件が発生する潜在的なリスクがあるか、関連情報の開示が十分であるかどうかを説明する。(5)一部の製品の生産能力移転の具体的な原因を説明し、制限類、淘汰類または過剰生産能力に属するかどうかを説明する。各地の関連政策の要求と結びつけて、国家あるいは地方の汚染物の排出基準とすでに打ち出された超低排出要求を満たすかどうか、監督管理の套利があるかどうかを説明する。(6)福建康達鑫宇新材料有限会社の環境保護関連資金が十分かどうか。(7)発行者はどのような措置を取って、期日通りに汚染排出許可証と危険品登録証を取得することを確保し、関連リスクを十分に明らかにするか。(8)募集資金の使用は「上場企業証券発行管理弁法」第10条第(II)項の規定に合致するか。推薦機関、申告弁護士に査察根拠と過程を説明し、査察意見を明確に発表してください。第1問：今回の募集プロジェクトで生産した製品と発行者の既存製品との対応関係を説明し、各対応既存製品報告期間内の主な顧客、販売収入、生産主体、下流応用領域、生産ライン及び設備（共用の有無を含む）、生産能力利用率などを説明し、上記の状況に合わせて、今回の募集プロジェクトの相応の製品の生産拡大の必要性と合理性を説明する。前回の募集プロジェクトの建設、投入と製品生産能力の状況を結びつけて、今回の募集プロジェクトの投資額の手配の明細、計算の根拠と過程を説明する。現在、市場状況の下で、石油などの基礎原料価格の変動が募集プロジェクトの利益に重大な影響を及ぼしているかどうか、関連利益の計算根拠が慎重で合理的かどうか。報告期間の最近の帳簿通貨資金の状況と結びつけて、資金に制限があるかどうかと今回の募集資金を使って補充する必要性と合理性を説明する。
回答一、今回の募集プロジェクトで生産した製品と発行者の既存製品との対応関係を説明し、各既存製品報告期間内の主な顧客、販売収入、生産主体、下流応用領域、生産ライン及び設備（共用の有無を含む）、生産能力利用率等に対応し、上記状況に合わせて、今回の募集プロジェクトの対応製品の拡張の必要性と合理性(I)今回の募集プロジェクトで生産された製品と発行者の既存製品の対応関係を説明する
1、唐山豊南区康達化工新材料有限公司3万トン/年接着剤及び上下流新材料プロジェクト（以下「唐山豊南プロジェクト」と略称する）：
シーケンスタイプ総年間生産量が属する大類と既存製品の関係
号（トン）
シーケンスタイプ総年間生産量が属する大類と既存製品の関係
号（トン）
1エポキシ樹脂ゴム200000エポキシゴム類会社は既存のWD 3シリーズ製品を持っており、この製品は既存製品の拡産である。
2シリカゲル200000その他の接着剤会社はWD 6シリーズの製品を持っていて、この製品は現在の製品の拡産です。
3高性能アクリレート構造200000アクリルゴム類会社は既存のWD 1シリーズ製品を持っており、この製品は現在のゴム製品の拡産である。
4改質ゴム樹脂溶剤ゴム200000 SBS接着剤会社はWD 2シリーズの製品を持っていて、この製品は現類の製品のアップグレードです。
5溶剤複膜膠（改質型400.00ポリウレタン膠類会社はLYシリーズ製品を持っており、この製品は現溶剤ポリウレタン複膜膠である）製品の拡産がある。
6無溶剤複膜ゴム800000ポリウレタンゴム類会社の既存WD 8シリーズ製品で、この製品は既存製品の拡産である。
7水性ポリウレタンアクリレート100000ポリウレタンゴム類新製品
ぶんさんたい
8合計3000000
注：会社の製品はいくつかの型番があって、その中のWD 1シリーズの製品はアクリル類で、WD 2シリーズの製品はゴム類で、WD 3シリーズの製品はエポキシゴム類で、WD 6シリーズの製品はシリカゲル類で、WD 8シリーズの製品は無溶剤型の複膜ゴムと反応型のホットメルトゴムで、LYシリーズの製品は溶剤型の複膜ゴム類です。
2、福建康達鑫宇新材料有限公司が年産3万トンの接着剤新材料シリーズ製品プロジェクト（以下「福建康達鑫宇プロジェクト」と略称する）で生産した製品名称と規模は以下の通りである。
シーケンスタイプ総年間生産量が属する大類と既存製品の関係
号（トン）
1機能型複膜ゴム10000000ポリウレタンゴム類会社はLYシリーズ製品を持っており、この製品は既存製品の拡産である。
2変性弾性樹脂粘着500.00 SBS粘着剤類会社の既存WD 2シリーズ製品で、この製品は既存製品のアップグレードである。
3高性能構造ゴム500000アクリルゴム類会社は既存のWD 1シリーズ製品を持っており、この製品は既存製品の拡産である。
機能性ポリエステル及び反応機能性ポリエステルは、反応型ホットメルトの4型ホットメルト500000ポリウレタン系原料であり、当該製品は従来製品の拡産である。
5特殊樹脂中間体500000エポキシゴム類新製品は、エポキシ構造ゴムを生産する原料に属する。
6合計3000000
注1：会社の製品はいくつかの型番があって、その中のWD 1シリーズの製品はアクリル類で、WD 2シリーズの製品はゴム類で、WD 3シリーズの製品はエポキシゴム類で、WD 6シリーズの製品はシリカゲル類で、WD 8シリーズの製品は無溶剤型複膜ゴムと反応型ホットメルトゴムで、LYシリーズの製品は溶剤型複膜ゴム類です。注2:福建康達鑫宇プロジェクトの機能型複膜ゴム、変性弾性樹脂接着剤、高性能構造ゴムはそれぞれ唐山豊南プロジェクトの
