証券コード： Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) 証券略称： Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) 公告番号：202214
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会で否決、修正又は新規提案がない場合。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で決議が採択された場合の変更には関与しない。
一、会議の開催状況と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、会議の開催日と時間：
（1）現場会議開催時間：2022年3月16日（水）午後14：30
(2)インターネット投票期間:2022年3月16日
そのうち、深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時期は、2022年3月16日(現場株主総会開催日)9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月16日9:15-15:00である。
2、株式登記日：2022年3月9日（水）
3、会議の開催場所：河北省武安市2672工場区会社会議室
4、招集者：会社の取締役会
5、会議の司会者：会長の何斉書さん
6、開催方式：現場投票とネット投票の採決を結合する
7、疫病の原因で、一部の取締役、監事と役員はビデオ方式で今回の会議に出席した。
今回の株主総会の開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
1、会議に出席する全体状況
今回の株主総会の現場会議とインターネット投票に参加した株主と株主代表は計31人で、代表株式は169245427株で、会社の株式総数の42.480%を占めています。
2、現場会議の出席状況
現場総会に出席した株主および株主代表は6人で、代表株式は15959681117株で、会社の総株式の3999004%を占めている。
3、ネット投票状況
インターネットを通じて投票した株主は25人で、代表株式は96485310株で、会社の株式総数の2.4176%を占めている。4、中小株主の出席状況
本大会に出席した中小株主及び株主授権代表は27人で、代表株式は96651977株で、会社の株式総数の2.4218%を占めている。
5、会社の一部の取締役、監事、その他の高級管理者及び証人弁護士が今回の会議に出席した。
二、議案の審議と採決状況
株主総会の逐項審議を経て、現場投票とネット投票を結合した方式で採決し、会議は以下の決議を形成した。
(I)「一部制限株の買い戻し・抹消に関する議案」が審議・可決された。
採決状況：
棄権反対に同意する
票数(株)比例票数(株)比例票数(株)比例
総表決情169223181549999201291730.00766100 0.0004%状況
中小株主96516704998 Chongqing Taiji Industry (Group) Co.Ltd(600129) 1730.13366100 0.0063%採決状況
(II)「会社定款の改正に関する議案」が審議・採択された。
採決状況：
棄権反対に同意する
票数(株)比例票数(株)比例票数(株)比例
総表決情16921588549998261380730.00821565000.0092%状況
中小株主963574049969521380730.14291565000.1619%採決状況
これらの議案はいずれも特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が可決される。
三、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：北京市中倫弁護士事務所
2、弁護士の名前：李艶弁護士、黄飛弁護士
3、結論的な意見：
会社の今回の株主総会の招集と開催手順は「会社法」「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合致する。今回の株主総会の出席者の資格と招集者の資格はいずれも「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」「株主総会議事規則」の規定に合致している。今回の株主総会の採決手続きは「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合致し、採決結果は合法的に有効である。五、書類の検査準備
1、会社2022年第一回臨時株主総会決議；
2、弁護士が発行した法律意見書。
3、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) 取締役会
2022年3月17日
