証券コード： Ninestar Corporation(002180) 証券略称： Ninestar Corporation(002180) 公告番号：2022026
2022年第3回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、特別提示
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には関与しない。
3、中小投資家の利益を尊重し、中小投資家の会社の株主総会決議に対する重大事項の参加度を高めるため、今回の株主総会で審議されたすべての議案は中小投資家に対して単独で票を計算した。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の5%(本数を含む)以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
二、会議の開催状況
1、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
2、開催時間
1)現場会議の開催時間は2022年3月16日(水)午後14:30である。
2)インターネット投票時間は2022年3月16日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月16日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年3月16日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
3、現場会議の開催場所：珠海市香洲区珠海大道3883号01棟7階会社会議室
4、招集者： Ninestar Corporation(002180) 取締役会
5、司会者：董事長汪東穎さん
6、持分登記日：2022年3月11日（金）
7、今回の株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員資格と採決手続きは「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社株主総会規則」及び「 Ninestar Corporation(002180) 規約」の関連規定に合致する。
1、会議に出席する全体状況
今回の株主総会の現場会議とインターネット投票に出席した株主および株主授権代表は計340人で、代表株式数は732411908株で、会社の株式総数の519096%を占めている。2022年3月11日現在、当社の株主数は16485名で、そのうち機構株主数は4762名、個人株主数は11723名(融資融券株主数を含まない)。
2、現場出席会議の状況
現場会議に出席した株主及び株主授権代表は計5人で、代表株式数は482726347株で、会社の株式総数の342132%を占めている。
3、ネット投票状況
ネット投票システムを通じて投票を行う株主資格の身分はすでに深セン取引所取引システムによって認証され、深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、ネット投票を通じた株主は計335人で、代表会社の株式数は249685561株で、会社の株式総数の176964%を占めている。
4、中小投資家の状況
今回の株主総会の現場会議に出席し、インターネット投票に参加した中小株主と株主授権代表は計338人で、代表会社の株式数は250288448株で、会社の株式総数の177392%を占めています。
このうち、現場会議に出席した単独または合併して会社の5%以下の株式を保有する中小株主、株主代表および株主代理人の3人は、会社を代表する株式数が602887株で、会社の株式総数の0.0427%を占めている。
インターネット投票の中小株主、株主代表および株主代理人は計335人で、代表会社の株式数は249685561株で、会社の株式総数の176964%を占めている。
5、会社の一部の取締役、監事と高級管理職、会社が招聘した証人弁護士が今回の会議に出席した。四、議案審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、審議された議案と具体的な採決結果は以下の通りである。
1、「及びその要約に関する議案」を審議、可決した
採決の結果、728235732株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の994298%を占めた。4176176株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.5702%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、会社の5%以下の株式を単独または合併して保有している中小株主の採決結果:246112272株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の983315%を占めた。4176176株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.6685%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
(または代理人)が保有する議決権の3分の2以上が可決されることに同意する。
2、「会社2022年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」に関する議案を審議、可決した
採決の結果、728235732株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の994298%を占めた。4176176株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.5702%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、会社の5%以下の株式を単独または合併して保有している中小株主の採決結果:246112272株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の983315%を占めた。4176176株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.6685%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
本議案は株主総会特別決議事項であり、すでに今回の株主総会に出席した株主及び株主代表(又は代理人)が保有する議決権の3分の2以上が可決に同意した。
3、「株主総会授権取締役会に制限的な株式インセンティブ計画を申請することに関する議案」を審議、可決した。
採決の結果、728235732株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の994298%を占めた。4176176株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.5702%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、会社の5%以下の株式を単独または合併して保有している中小株主の採決結果:246112272株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の983315%を占めた。4176176株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.6685%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
本議案は株主総会特別決議事項であり、すでに今回の株主総会に出席した株主及び株主代表(又は代理人)が保有する議決権の3分の2以上が可決に同意した。
4、「に係るインセンティブ対象リストの査察に関する議案」を審議、可決した
採決の結果、728235732株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の994298%を占めた。4176176株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.5702%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、会社の5%以下の株式を単独または合併して保有している中小株主の採決結果:246112272株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の983315%を占めた。4176176株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.6685%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
本議案は株主総会特別決議事項であり、すでに今回の株主総会に出席した株主及び株主代表(又は代理人)が保有する議決権の3分の2以上が可決に同意した。
5、「持株子会社珠海艾派克微電子有限公司の株式激励計画及び関連取引の実施に関する議案」を審議、可決した。
採決の結果、317282975株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の984379%を占めた。505017株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の1.5621%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、会社の5%以下の株式を単独または合併して保有する中小株主の採決結果:245253431株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の979883%を占めた。505017株に反対し、会議に出席した中小株主の持分の2.0171%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
本議案の審議について、珠海賽納印刷科技株式会社は関連株主として、回避採決を行った。
6、「会社及び子会社が2022年度金融派生製品取引業務を展開することに関する議案」を審議、可決した
採決の結果、729720931株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の996326%を占めた。57717株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0079%を占めている。2633260株を棄権し、会議に出席したすべての株主の株式の0.3595%を占めた。
そのうち、会社の5%以下の株式を単独または合併して保有する中小株主の採決結果:247597471株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の989248%を占めた。57717株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0231%を占めている。2633260株を棄権し、会議に出席した中小株主の株式の1.0521%を占めた。
7、「会社が完全子会社に銀行の信用保証額を提供することに関する議案」を審議、可決した。
採決の結果、729160724株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の995561%を占めた。617924株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0844%を占めている。2633260株を棄権し、会議に出席したすべての株主の株式の0.3595%を占めた。
そのうち、会社の5%以下の株式を単独または合併して保有する中小株主の採決結果:247037264株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の987010%を占めた。617924株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.2469%を占めている。2633260株を棄権し、会議に出席した中小株主の株式の1.0521%を占めた。
本議案は株主総会特別決議事項であり、すでに今回の株主総会に出席した株主及び株主代表(又は代理人)が保有する議決権の3分の2以上が可決に同意した。
五、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：北京市金杜（広州）弁護士事務所
2、弁護士の名前：遊国傑、張雅利
3、結論意見:上記の事実に基づき、本所及び弁護士は、会社の今回の株主総会の招集、開催手続き、招集者資格、会議に出席する人員資格、採決手続き及び採決結果などの関連事項が「会社法」、「証券法」、「株主総会規則」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。会社の今回の株主総会決議は合法的に有効である。
六、書類の検査準備
1 Ninestar Corporation(002180) 2022年第3回臨時株主総会決議;
2、北京市金杜(広州)弁護士事務所が発行した「北京市金杜(広州)弁護士事務所 Ninestar Corporation(002180) 2022年第3回臨時株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告する。
Ninestar Corporation(002180) 取締役会
二〇二二年三月十七日
