証券コード： Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) 証券略称： Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) 公告番号：2022007
Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.今回の株主総会で議案を否決しなかった場合。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
1.会議招集者： Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) (以下「会社」と略称する)取締役会;2.会議の司会者:会社の会長鄭期中さん;
3.現場会議の開催時間：2022年3月16日（水）午後14：30；
4.現場会議の開催場所:浙江省義烏市江東街道仏堂大道399号会社の3階会議室;
5.インターネット投票時間：
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月16日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月16日午前9時15分から午後15時までです。
6.開催方式:現場会議とネット投票を結びつける方式。
7.今回の株主総会の招集と開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、会議の出席状況
1.会議に出席する全体的な状況
今回の株主総会の現場会議とインターネット投票に参加した議決権のある株主と委託代理人は計12人で、代表株式は75016600株で、上場企業の議決権のある総株式の750166%を占めている。このうち、(1)今回の株主総会の現場会議に参加した議決権のある株主と委託代理人は計7人で、代表株式は7500000株で、上場企業の議決権のある総株式の750000%を占めています。
(2)インターネット投票システムを通じて投票した株主は計5人で、代表株式は16600株で、上場企業の議決権総株式の0.0166%を占めている。
2.中小投資家が会議に出席した場合
中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く)は計5人で、代表株式は16600株で、上場会社の議決権総株式の0.0166%を占めている。
3.会社の一部の取締役、監事、高級管理職が今回の会議に出席し、国浩弁護士(杭州)事務所の証人弁護士が今回の会議に出席し、大会を目撃し、法律意見書を提出した。
三、議案の審議と採決状況
今回の株主総会は、現場記名投票とネット投票を組み合わせて採決され、以下の議案が審議された。
1、『会社の独立取締役の選出に関する議案』
1.01「余高明氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する」
採決結果:7500200株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999781%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の1.2048%を占める200株に同意した。
1.02「フーリビン氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する」
採決結果:75 Faw Jiefang Group Co.Ltd(000800) 株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の9997989%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、800株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の4.839%を占めている。
本議案は、本株主総会の株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の2分の1以上が可決され、本株主総会の一般決議の審議を経て可決された。
2、『情報開示管理制度の改正に関する議案』
採決結果:75011000株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999925%を占めた。5600株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0075%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
本議案は、本株主総会の株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の2分の1以上が可決され、本株主総会の一般決議の審議を経て可決された。
3、『会社定款の一部条項の改正に関する議案』
採決結果:75011000株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999925%を占めた。5600株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0075%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
本議案はすでに本株主総会の株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の3分の2以上が可決され、本株主総会特別決議の審議を経て可決された。
四、弁護士が発行した法律意見
国浩弁護士(杭州)事務所の胡小明弁護士、唐夢蝶弁護士が出席し、今回の株主総会を目撃し、法律意見書を提出した。法律意見書によると、会社の今回の株主総会の招集と開催手続きは、今回の株主総会の人員資格、招集者資格及び会議の採決手続きと採決結果などに出席し、いずれも「会社法」、「株主総会規則」、「ガバナンス準則」、「ネット投票細則」などの法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致している。今回の株主総会で可決された採決結果は合法的で有効である。
五、書類の検査準備
1.会社は2022年第1回臨時株主総会決議;
2.国浩弁護士(杭州)事務所が発行した「 Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」。
Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) 取締役会2022年3月17日
