Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
2021年度独立取締役述職報告
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、当社は「会社法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」などの関連法律法規及び「会社定款」と会社「独立取締役工作制度」の規定要求に厳格に従っている。会社と全体の株主に対して責任を負う精神を受け継ぎ、勤勉に責任を果たし、慎重に真剣に独立取締役の職責を履行し、積極的に会社の関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、関連事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社の運営を規範化し、会社と株主、特に中小株主の権益を維持した。2021年度に独立取締役の職責を履行する仕事の状況を以下に報告する。
一、独立取締役の基本状況
2021年8月27日、会社は2021年の第3回臨時株主総会を開き、「会社の取締役会が独立取締役を選出することに関する議案」を審議・採択し、会社の持株株主冀東発展グループ有限責任会社の推薦を経て、会社の取締役会は羅熊さん、岳殿民さん、王玉敏さんを第7回取締役会の独立取締役に指名した。取締役会の各関連専門委員会で重要な職務を担当している。
会社の独立取締役の人数は取締役会の人数の3分の1を超え、そのうちの1人は会計専門家であり、関連法律法規の中で上場会社の独立取締役の人数の割合と専門配置に関する要求に合致し、独立取締役兼職上場会社はいずれも5社を超えず、独立取締役が独立し、慎重に関連職責を履行することを保証する。
二、会社の取締役会会議に出席する状況
独立取締役の取締役会出席状況
氏名は取締役会に参加して自ら出席して欠席を委託しなければならない。
回数（回）（回）（回）
ロクマ9 9 0
岳殿民9 9 0
王玉敏9 9 0
2021年、会社は全部で9回の取締役会を開催して、私達は勤勉に職責を果たす態度に基づいて、会社が開催した取締役会と在職した専門委員会と株主総会の関連会議に参加します。会議が開かれる前に、関連会議の資料を真剣に調べ、重点問題について積極的に会社に問い合わせ、管理層と関連部門と深くコミュニケーションをとる。取締役会の意思決定に参与する過程で、各議案を真剣に審議し、積極的に討論に参加し、合理的な提案を提出し、独立、客観、慎重に採決権を行使し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社の規範化運営と株主の全体的な利益を維持し、独立取締役が果たすべき義務と職責を真に履行した。三、会社の株主総会に出席する場合
独立取締役が株主総会に参加すべき実際の欠席氏名回数回数
ロクマ5 5 0
岳殿民5 5 0
王玉敏5 5 0
四、独立意見の発表状況
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「上場企業管理準則」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、当社は2021年の経営管理を真剣に理解した上で、自分の専門知識によって会社の関連取引事項、高級管理者を任免し、年審会計事務所の招聘、内部統制自己評価報告審査などの関連事項はすべて独立、客観、専門の意見を発表し、会社の規範化運営と株主の全体的な利益を維持し、独立取締役が果たすべき義務と職責を真剣に履行した。
私たちは会社の2021年度の関連事項について独立した意見を発表しました。
会議の次の時間の独立取締役の意見のタイプ
第6期取締役2021年1.会社の2021年日常関連取引の予想について
会第28月12日独立意見。同意次会議日
1.会社と北京金隅財務有限公司の締結について
「金融サービス協定」の事前承認と独立意
参照;
2.財務会社の関連取引に関わる手形質押池
融資、預金、借入金等の金融業務の事前承認
独立した意見
3.持株株主冀東発展グループ有限責任公
第6期取締役2021年司が借入金を申請する事項の事前承認と独立意見
会第二十九2月8日4.賃貸住宅及び関連取引事項に関する事前同意次会議の認可と独立意見;
5.会社の2021年日常関連取引の見通しについて
の独立した意見
6.「北京金隅財務有限会社のリスクについて
評価報告書の独立意見
7.「北京金隅財務有限会社での預金について
のリスク処置予案」の独立意見。
1.2020年度信用減損引当金の計上について
生産減値準備の独立意見;
2.会社の2020年度利益分配予案に対する独
立意見
第6期取締役2021年3.会社の2020年度持株株主及びその他の関
第30回3月22日の連方資金の占用と対外保証状況の特定項目は会議の日明と独立意見に同意すると述べた。
4.社内統制評価報告の独立について
意見
5.非独立取締役及び高級管理職について
2020年度報酬の独立意見;
6.持株株主冀東発展グループ有限責任公
会社が借入金を申請する事項の事前認可と独立意見;
7.賃貸住宅及び関連取引事項についての事前
認可と独立の意見;
8.独立取締役は2020年日常関連取引を完了する
状況の査察及び特定項目の意見;
9.会社の2021年日常関連取引の見通しについて
の独立した意見。
1.会社の「2021年半年度報告」について
株の株主及びその他の関連者が会社の資金及び公
司の対外保証状況の特別説明と独立意見;
2.会社『北京金隅財務有限公司について
リスク持続評価報告書の独立意見;
第6期取締役2021年3.会社に対して2021年度会計士事務所を招聘する
会第三十二8月11日の事前承認と独立意見;同意次会議日4.会社の取締役候補者の指名方式及び在任について
資格の独立意見
5.持株株主冀東発展グループへの譲渡について
司所持唐山曹妃甸 Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 機械熱加工
有限会社の36%の株式及び冀東発展グループ所の買収
冀東発展グループ河北鉱山工程有限会社
85%の株式の事項。
第7期取締役2021年1.上級管理職の任命に関する独立取締役の意向
初めて8月27日に会います。同意日
第7期取締役2021年1.会社が同じコントロールの下で企業合併遡及調整同意会の第2回会10月27日の財務データの整理に関する独立意見について。
議日
1.北京金隅財務有限公司との締結について
融サービス協議」の事前認可と独立意見;
2.財務会社の関連取引に関わる手形質押池
融資金融業務の事前認可と独立意見;
3.「北京金隅財務有限公司のリスクについて
持続評価報告書の独立意見;
第7期取締役2021年4.北京金隅財務有限会社での預金について
会第3回会12月1日のリスク処置予案」の独立意見;同意日5.会社の2022年日常関連取引の見通しについて
の独立した意見;
6.会社の冀東発展グループ有限責任公について
会社が借入金及び関連取引を申請する事前認可と独
立意見
7.高級管理職の任命に関する独立取締役の意向
じゃ、また。
2021年1.公開入札による関連取引の独立について
——12月8日意見。同意日
第7期取締役2021年1.関連取引に関する独立意見;
会第4回会12月17 2.会社の取締役指名方式及び職務資格に関する同意議日独立意見。
2021年1.会社の取締役と副社長の辞任に関する査察意
12月17日に会いましょう。同意日
五、専門委員会の仕事状況
会社の取締役会傘下の専門委員会の招集者とメンバーとして、積極的に会社の取締役、監事、高級管理者、財務資金部、監査部、取締役会秘書室などとコミュニケーションを行い、会社の経営状況、財務状況及び内部統制業務の実施進度と効果などの状況をタイムリーに理解し、専門知識と実践経験を運用する。意思決定会社の重大事項に真剣に参加する。
1.戦略委員会の業務状況
会社の取締役会戦略委員会のメンバーは3人の取締役で構成され、そのうち独立取締役は1人である。会社の取締役会戦略委員会は会社が置かれている業界環境と市場情勢に基づいて、会社の発展計画戦略の制定に対して意見と提案を提出し、会社の投資管理、戦略管理部門を指導し、督促し、会社の戦略の計画をしっかりと行う。
2.取締役会報酬と審査委員会の仕事状況
会社の取締役会報酬と審査委員会は3人の取締役から構成され、そのうち2人の独立取締役は、「取締役会報酬と審査委員会議事規則」及びその他の関連規定に従い、積極的に職責を履行している。取締役会報酬と審査委員会は会社の主要財務指標と経営目標の完成状況に基づき、取締役、高級管理職の分管業務範囲と主要職責を結合し、取締役と高級管理職の業績審査メカニズム、報酬分配方案と業績評価を審査し、職責を確実に履行し、取締役会が会社の管理層に対する有効なコントロールと
