証券コード： Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 証券略称： Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 公告番号：202220 Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
第7回監事会第3回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) (以下「会社」と略す)監事会は2022年3月4日、専任者の送達と電子メールで会社の第7回監事会第3回会議の開催に関する通知を全体監事に出した。会議は2022年3月16日に会社の11階の会議室で開催された。会議は採決監事3名に参加し、実際に監事3名を採決しなければならない。会議は車雄大さんが主宰し、通知された議案を審議した。会議の招集、開催手順及び会議に出席する監事人数は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)会社の「2021年度監事会業務報告」を審議・採択した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年3月17日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『2021年度監事会工作報告』。
（Ⅱ）会社の「2021年度報告」及び年度報告要旨を審議、可決した
「会社法」「上場企業情報開示管理方法」「会社定款」及びその他の関連規定に基づき、審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日「証券日報」「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
(III)会社の「2021年度信用減損引当金と資産減損引当金の計上に関する議案」を審議・採択した
監事会は、今回の2021年度の信用減損引当金と資産減損引当金について「企業会計準則」と会社の会計政策の関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、十分に基づいて、2021年度の信用減損引当金と資産減損引当金を計上した後、会社の資産状況を公正かつ客観的に反映することができると考えている。取締役会は、2021年度の信用減損引当金と資産減損引当金の計上に関する今回の決定手順の合法的なコンプライアンスを審議する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は2022年3月17日に証券時報「証券日報」と巨潮情報網に掲載された「2021年度信用減損引当金と資産減損引当金の計上に関する公告」(公告番号:202217)を参照。
(IV)会社の「2021年度財務決算報告」を審議・採択した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、2022年3月17日に巨潮情報網で発表された「2021年度財務決算報告」を参照してください。
(V)会社の「2021年度利益分配予案」の審議が可決された
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した2021年度監査報告書によると、2021年度の親会社の純利益は1111895487元で、年初の未分配利益-356745569276元を加え、実際に株主に分配できる利益は-3456267389元で、「公司法」と「会社定款」の規定に基づき、2021年度に利益分配を行わず、積立金の株式転換も行わない。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)会社の「2021年度内部統制評価報告」を審議・採択した
中国証券監督管理委員会の関連規定に基づき、監事会は Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 2021年度内部統制評価報告》を審査し、以下のように意見を発表した:会社は証券監督管理部門の要求と内部統制の基本原則に厳格に従って内部統制を確立し、健全にし、会社の内部統制評価報告は会社の内部統制の実際状況を真実、客観的に反映し、2021年内部統制建設は秩序正しく行われた。監事会は取締役会が発行した内部統制自己評価報告に異議がない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、2022年3月17日に巨潮情報網で発表された「2021年度内部統制評価報告」と「監事会のに対する意見」を参照してください。(VII)審議は「監事人員2021年度報酬に関する議案」を可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 第7回監事会第3回会議決議。
ここに公告する。
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 監事会2022年3月17日
