Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) (以下「会社」と略称する)監事会の全メンバーは「会社法」「証券法」などの関連法律法規及び「会社定款」「監事会議事規則」の関連要求に基づき、株主全体に責任を負う精神に基づき、監督職責を真剣に履行し、会社、従業員及び広範な投資家の利益を守るために重要な役割を果たし、会社の規範化運営を促進した。
会社の2021年度監事会の主な仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年度監事会の仕事状況
（Ⅰ）監事会会議の開催状況
2021年度、監事会は計5回の会議を開き、14件の議案を審議・採択した。全員がすべての監事会会議に自ら出席し、議案ごとに真剣に討論し、慎重に採決した。具体的な状況は以下の通りです。
1.会社監事会は2021年3月22日に第6回監事会第15回会議を開き、会社の「2020年度監事会業務報告」、会社の「2020年度報告」及び年度報告要旨、会社の「2020年度信用減損準備と資産減損準備の計上に関する議案」、会社の「2020年度財務決算報告」、会社の「2020年度利益分配予案」、会社「2020年度内部統制評価報告」、「会社監事人員の2020年度報酬に関する議案」。
2.会社監事会は2021年4月28日第6回監事会第16回会議で会社の「2021年第1四半期報告」を審議・採択した。
3.会社監事会は2021年8月11日に第6回監事会第17回会議を開き、会社の「2021年半年度報告」及び報告要旨、会社の「監事会の交代に関する議案」、会社の「第7回監事会監事報酬に関する議案」を審議・採択した。4.会社監事会は2021年8月27日に第7回監事会第1回会議を開き、「監事会議長選挙に関する議案」を審議・採択した。
5.会社監事会は2021年10月27日に第7回監事会第2回会議を開き、会社の「2021年第3四半期報告」、会社の「同一制御下の企業合併遡及調整財務データに関する議案」を審議・採択した。
（Ⅱ）監事会の職責履行状況
2021年度、会社監事会の全メンバーは会社の歴代取締役会及び株主総会に列席し、会社の利益と広範な中小投資家の権益を確実に守ることから出発し、職能を真剣に履行し、「会社法」「証券法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の法に基づく運営、内部統制評価、財務状況、関連取引、持株株主及びその他の関連者の資金占用と対外保証などの面で監督検査を行い、関連事項に対して以下の意見を発表した。
1.会社の法律に基づく運営状況
2021年度、監事会は監督職能を十分に発揮し、勤勉、責任を果たす仕事の態度に基づいて、会社の規範運営、内部規則制度の執行状況の検査及び会社の取締役、高級管理者の職責履行状況に対する監督を通じて、監事会は以下のように考えている。
(1)会社の取締役会及び経理層は関連法律、法規に基づいて、運営を規範化し、仕事は真剣に責任を負い、法に基づいて意思決定し、法に基づいて管理し、法を守って経営する。監事会は会社の取締役、総経理とその他の高級管理職が職務履行時に法律、法規、「会社定款」に違反したり、会社の利益と株主権益を損害したりする行為を発見しなかった。
(2)会社が開示した情報は真実で、正確で、タイムリーで、完全で、虚偽の記載がなく、重大な漏れがなく、投資家を誤導する状況もなく、会社の株の売買や裏取引などの違反行為も現れていない。
2.社内統制評価に対する意見
監事会はすでに会社の2021年度の内部統制評価報告書を審査し、会社は証券監督管理部門の要求と内部統制の基本原則に厳格に従って内部統制を確立し、健全にし、会社の内部統制評価報告書は真実で、客観的に会社の内部統制の実際の状況を反映し、2021年に内部統制建設が秩序正しく行われたと考えている。監事会は取締役会が発行した内部統制自己評価報告に異議がない。
3.会社の財務状況を検査する
監事会は2021年度の会社の財務状況と財務成果などに対して有効な監督、検査と審査を行い、会社の財務制度が健全で、内部制御制度が完備し、財務運営規範、財務状況が良好であると考えている。
報告期間中、信永中和会計士事務所は基準に保留意見のない監査報告書を発行し、監事会は、この報告書が会社の財務状況、経営成果、キャッシュフロー状況を真実、客観的、正確に反映していると考えている。
4.会社関連取引状況に対する査察意見
2021年度に会社が発生した関連取引は会社の生産経営の実際の需要に合致し、会社の取締役会は関連取引に関する決議を行う過程で、審査・認可手続きが合法的に規則に合致し、関連取引が法律、法規と「会社定款」に違反する行為が発見されず、公平、合理的な原則に合致し、会社の運営の独立性に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在しない。会社と全株主の利益に合致する。
5.会社の持株株主及びその他の関連者の資金占用と対外保証状況に対する意見
2021年度、会社は持株株主が非経営的に資金を占有する状況が存在しない。その他の対外保証状況及び株主、株主の持株子会社、株主の付属企業、不法者単位又は個人に保証を提供する状況は発見されていない。直接または間接的に資産負債率が70%を超える保証対象者に保証を提供することは認められなかった。
二、2022年監事会の仕事の手配
2022年、会社の監事会は引き続き国家法律法規と「会社定款」に厳格に従って監事会に与えられた職責を厳格に遵守し、新しい監督管理の要求と会社の発展の需要に絶えず適応し、会社の内部制御規範と結びつけ、監事会の監督と勤勉で職責を果たす意識をさらに強化し、監督検査の仕事を真剣に行い、自分の職責を忠実に履行する。内部統制の建設、運営の規範化、監督レベルの向上を重点として、仕事の方式を絶えず改善する。日常の監督を強化し、多種の方法で会社の重大な政策決定、重要な経営管理活動などの状況を理解し、把握し、会社の取締役会と経営管理層の法に基づく経営を確保し、会社の株主と広範な中小投資家の利益を守る。
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 監事会2022年3月16日
