証券コード： Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 証券略称： Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 公告番号：202215 Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
第7回取締役会第8回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) (以下「会社」と略称する)取締役会は2022年3月4日、専任者の送達と電子メールの方式で全取締役、監事及び高級管理職に会社の第7回取締役会第8回会議の開催に関する通知と資料を出した。会議は2022年3月16日に現場結合通信方式で開催され、通信採決方式で会議に出席した取締役には張建鋒さん、羅熊さん、岳殿民さん、王玉敏さんがいる。会議は取締役7名の採決に参加し、実際に取締役7名の採決に参加しなければならない。3人の監事及びその他の関係者が会議に列席した。会議は王向東先生が主宰し、会議の招集、開催手順及び取締役の採決人数は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)会社の「2021年度報告」及び年度報告要旨を審議・採択した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日「証券日報」「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
(II)会社の「2021年度取締役会業務報告」を審議・採択した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網で発表した「2021年度取締役会業務報告」を参照してください。(III)会社の「2021年度総経理業務報告」を審議・採択した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(IV)会社の「2021年度財務決算報告」を審議・採択した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網で発表した「2021年度財務決算報告」を参照。
(V)会社の「2021年度利益分配予案」の審議が可決された
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した2021年度監査報告書によると、2021年度の親会社の純利益は1111895487元で、年初の未分配利益-356745569276元を加え、実際に株主に分配できる利益は-3456267389元で、「公司法」と「会社定款」の規定に基づき、2021年度に利益分配を行わず、積立金の株式転換も行わない。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(VI)会社の「非独立取締役の2021年度報酬に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(VII)会社の「高級管理職2021年度報酬に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(VIII)会社の「2021年度内部統制評価報告」を審議・採択した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網で発表した「2021年度内部統制評価報告」を参照。(8552)審議は会社の「北京金隅財務有限会社のリスク持続評価報告に関する」という事項が関連取引に属し、すでに独立取締役の認可を得て、独立意見を発表し、関連取締役の王向東さん、焦留軍さん、張建鋒さん、蒋宝軍さんは採決を回避した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網で発表した「北京金隅財務有限会社のリスク持続評価報告」を参照してください。
(X)会社の「出資子会社への増資及び関連取引の議案」を審議・可決した
この事項は関連取引に属し、すでに独立取締役の事前承認を得て、独立意見を発表し、関連取締役の王向東さん、焦留軍さん、張建鋒さん、蒋宝軍さんは採決を回避した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日「証券日報」「証券時報」と巨潮情報網で発表した「出資子会社の増資及び関連取引に対する公告」(公告番号202216)を参照。
(十一)「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網で発表した「会社定款」改正案を参照。
(十二)会社の「取締役会授権管理方法」の議案を審議・可決した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網で発表した「取締役会授権管理方法」を参照してください。
(十三)会社の「2021年度信用減損引当金と資産減損引当金の計上に関する議案」を審議・採択した。
会社の取締役会は、今回2021年度の信用減価償却準備と資産減価償却準備を計上し、「企業会計準則」などの関連規定に合致し、会社の資産状況を公正に反映したと考えている。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載した「2021年度信用減損引当金と資産減損引当金の計上に関する公告」(公告番号:202217)を参照。(十四)会社の「2022年度財務監査機構の任命に関する議案」を審議・可決した。
会社の年度監査業務の安定性と連続性を維持するために、会社は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構として引き続き招聘し、期限は1年とする。株主総会の授権取締役会は業界標準と会社の監査の実際の仕事状況に基づいて年度監査費用を確定することを提案した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載した「会計士事務所の続投を予定する公告」(公告番号:202218)を参照。
(十五)会社の「2022年度内部統制監査機構の任命に関する議案」を審議・採択し、会社の年度監査業務の安定性と連続性を維持するため、2022年度に信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度内部統制監査機構として1年間継続する予定である。
株主総会授権取締役会は、業界基準及び社内統制監査の実際の業務状況に基づいて年度監査費用を確定することを提案する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載した「会計士事務所の続投を予定する公告」(公告番号:202218)を参照。
(十六)会社の「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議する
同社は2022年4月13日に河北省唐山市曹妃甸区通島路金隅冀東科学技術ビル11階会議室で2021年年度株主総会を開催する予定だ。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報「証券日報」と巨潮情報網に掲載した「2021年年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:202219)を参照。
(十七)「2021年度独立取締役述職報告」を聴取する
上述の第一、二、四、五、六、十、十一、十四、十五項目の議案はまだ会社の株主総会の審議を経て可決しなければならない。第10項議案が関連取引事項であり、株主総会が関連取引について採決する場合、関連株主は採決を回避する。第11項の議案は特別決議で可決する必要があり、株主総会の決議は会議に出席した株主の議決権の2/3以上で可決しなければならない。会社の独立取締役は2021年年度株主総会で述職する。
三、書類の検査準備
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 第7回取締役会第8回会議決議。
ここに公告する。
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 取締役会2022年3月17日
