Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
2021年度取締役会業務報告
2021年、会社の取締役会は広範な株主の強力な支持と各級の主管部門と監督管理機構の指導の下で、会社の取締役会は実際の状況と結びつけて、発展の方向を計画して、2020年年度株主総会の決議精神を真剣に実行して、《会社法》《証券法》《上場会社の管理準則》などの法律法規と中国証券監督会が公布した関連規範性文書の関連規定を真剣に履行して、職責を真剣に履行して、全株主の権益を確実に守り、開示義務を全面的かつタイムリーに履行し、取締役会の各仕事を完成した。
一、2021年会社全体の経営状況
会社は 習近平 新時代の中国の特色ある社会主義思想を指導とすることを堅持し、第19回全国代表大会及び第19回全体会議の精神を全面的に貫徹し、安定の中で前進を求める総基調を堅持し、供給側構造改革を主線とすることを堅持し、改革・革新の深化を原動力とし、整合発展、合致発展、革新発展、高品質発展の戦略理念を堅持し、革新のリード、科学技術の強い企業を際立たせ、市場開拓を強化し、業務を開拓し、管理を強化し、コストを下げ、効率を高め、会社の競争力を絶えず強化し、各仕事は比較的良い成績を収めた。
2021年度、会社の合併報告書の営業収入は34.50億元で、前年同期の29.77億元より15.88%増加した。粗金利は5.99%で、前年同期の5.42%から0.57ポイント上昇した。利益総額は403418万元で、前年同期比269407万元増の49.74%だった。純利益は173.72万元で、前年同期比360.25万元増の381.20%だった。このうち親会社に帰属する所有者の純利益は209279万元で、前年同期比166966万元増の25.34%だった。
2021年12月31日現在、会社合併報告書の資産総額は19.81億元、負債総額は15.74億元、所有者権益は4.07億元で、そのうち親会社の所有者権益は3.75億元、資産負債率は79.45%に属している。
二、2021年度取締役会の仕事状況
(I)取締役会会議の開催状況及び株主総会の招集状況
会社の取締役会の構成は法律法規と「会社定款」の要求に合致し、会社の取締役は真剣に、忠実に、勤勉に「会社定款」の規定した職権を履行する。取締役会会議の招集、開催手順は、「会社法」「証券法」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。会社法人のガバナンス構造が完備し、取締役会の運営が規範的で、有効で、政策決定が科学的で、合理的である。会社の全体の取締役は会社と全体の株主に対して真剣に責任を負う態度に基づいて、すべて自ら取締役会の会議に出席して、十分に自分の専門の意見、提案を発表して、誠実で勤勉に義務を履行して、確実に取締役の役割を発揮しました。
2021年、会社の取締役会は法律、法規などの規定に厳格に従い、取締役会の意思決定の役割を発揮し、9回の取締役会を開き、2020年年度報告、半年度報告と四半期報告及びその他の各議案66項目を審議・採択し、タイムリーかつ効率的に科学的な意思決定を行い、会社の管理規範運営と各経営活動の順調な展開を確保した。報告期間中、取締役会の提案により5回の株主総会(2020年度株主総会を含む)を招集、開催し、利益分配、「会社定款」の改正、2021年日常関連取引の見通し、取締役会監事会の交代など31件の議案を審議した。会議はすべて現場とネット投票を結合した投票方式で採決され、会社の株主、特に中小株主の知る権利と投票権を十分に保障し、投資家の権益が確実に保護された。中小投資家に対して単独で切符を計算し、タイムリーに公開することによって、全体の投資家の合法的権益を維持し、中小投資家の参加権と監督権を確実に保障した。
(II)独立取締役の職責履行状況
会社の独立取締役は3人で、そのうちの1人は会計専門家です。報告期間内、会社の独立取締役は「会社法」「会社定款」と中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」「社会公衆株の株主権益保護を強化することに関する若干の規定」などの関連法律法規の関連規定に厳格に従い、職務を厳守し、真剣に独立して職責を履行し、時間通りに積極的に会社の取締役会と株主総会に出席した。積極的に会社の運営経営に参加し、会社の発展、経営戦略などの面で専門的な提案を提出した。自身の専門優位性と独立作用を十分に発揮し、会社の利益分配、関連取引、高級管理職の任命と会計士事務所の任命などの重大事項に対して積極的に討論に参加し、客観的で公正で独立した意見を発表し、会社の株主、特に中小株主の権益を守るためにあるべき役割を果たした。報告期間中、会社の3人の独立取締役は会社の取締役会の議案と会社のその他の事項に異議を提出しなかった。
(III)取締役会専門委員会の職責履行状況
取締役会の下に5つの専門委員会を設置する:監査委員会、戦略委員会、報酬と深交所の関連規定と「取締役会議事規則」及び各専門委員会の議事規則が与えた職権と義務、各専門委員会はそれぞれその職を司り、職責を果たし、関連事項を審議し、特定項目の審査意見を発行し、取締役会が会社の各重大経営の科学的な政策決定に有力な支持を提供した。
(IV)社内情報関係者管理業務
会社の《内幕情報知る人登録制度》の規定に従って、会社は定期的に報告して披露するなどの重大な事項の過程の中で、内幕情報知る人の登録管理を強化して、関連規定に従って直ちに内幕情報知る人を組織して登録して、そして法律、法規の要求を明確に知らせて、会社の関連業務の正常な展開を確保しました。2021年通年、機密情報が事前に流出したり、不正に利用されたりすることはなく、インサイダー情報関係者が会社の株を違反して売買することも発生しなかった。
（V）情報開示業務
2021年度、会社の取締役会は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の情報開示に関する各規定と要求と照らし合わせて、関連法律法規に厳格に従い、情報開示義務を履行し、タイムリー、完全、正確、真実に投資家に会社の生産経営管理の重要な情報と重大事項を開示し、株主が会社の重大事項と経営管理状況に対する知る権利を享有することを保証した。会社は深セン証券取引所の「株式上場規則」などの規定の要求に厳格に従い、すべての投資家を公平に扱い、指定情報開示メディアにタイムリー、正確、真実、完全に66項目の公告を発表した。
(VI)投資家関係管理業務
会社はずっと投資家との双方向のコミュニケーションを重視し、全体の投資家を公平に扱い、客観的、真実的、正確に会社の実際の状況を反映し、広範な投資家、特に中小投資家の合法的権益を確保している。
1.規定に従って日常必要な情報開示義務を履行し、電話、電子メール及び投資家のインタラクティブプラットフォームを通じて投資家とタイムリーなコミュニケーションを行う。
2.報告期間内に開催された歴代株主総会はいずれも投資家にネット投票を提供し、中小投資家の利益に影響を与える重要な事項の採決結果を単独で計算し、公開した。3.中国証券監督管理委員会河北監督管理局が組織した2021年度投資家のネット上の集団接待日活動に参加することを通じて、ネット上のオンライン交流方式を通じて2020年の年報、会社のガバナンス、発展戦略、経営状況、持続可能な発展などの投資家が関心を持っている問題について、ネット絡みプラットフォームを通じて投資家と相互作用を行う。
三、2022年主な仕事
「四つの発展」戦略を堅持し、グリーン環境保護建材製造産業の反復発展のチャンスをつかみ、イノベーションリード、科学技術強企業を際立たせ、産業チェーン資源の最適化と開拓を行い、会社のハイエンド装備イノベーション研究開発と知能製品製造能力の向上に努力し、会社の業績と発展実力の二重成長を実現する。
科学技術をリードし、革新能力を強化する。コア製品を持続的に最適化し、製品の性能を絶えず向上させ、会社の技術実力を強化する。会社の産業チェーンの優位性と集採直採の降本優位性を発揮し、製品コストを効果的に低減し、競争力と利益空間を高める。
積極的に市場を開拓し、市場シェアを絶えず向上させる。会社の設計、製造、建設、修理と備品供給の産業チェーンの優位性を発揮し、マーケティング戦略を深く研究し、科学的に制定する。会社の製品構造を積極的に調整し、高効率の立磨、危険廃棄改造、骨材破砕、知能倉庫30024などの製品を大いに普及させ、市場情報を緊密に追跡し、積極的に注文を取得する。セメント補修産業を精進し、サービス能力を高め、市場占有率をさらに高める。デジタル、スマート鉱山の研究と普及を加速させ、グリーン、スマート鉱山プロジェクトのサービス能力を向上させ、新たな成長点を形成する。
サプライチェーン管理を強化し、原材料調達ルートをさらに最適化し、集中調達、直接調達範囲を拡大し、会社の集中調達優位性を発揮し、調達コストを低減する。生産プロセス管理を強化し、生産技術プロセスを最適化し、生産コストを低減する。
基礎管理を強化し、会社のガバナンスレベルを高める。会社の制度体系のより定型化を推進し、各改革措置、経営決定が法治の軌道で終始運行することを確保する。証券監督管理機構が公布した各規定を厳格に実行し、政策決定プログラムに基づいて科学的に政策決定を行う。投資家関係管理をしっかりと行い、情報開示義務を真剣に履行し、投資家の利益を確実に保護する。
党建設モデルのリードを強化し、高品質の党建設で企業の高品質発展をリードする。 習近平 総書記の「七一」重要談話精神と第19期歴代全会精神を導きとし、党史学習教育成果を企業発展動力に持続的に転化させ、各級の党組織のリードモデルの役割を十分に発揮させ、高品質の党建設で企業の高品質発展をリードした。
2022年会社の取締役会は引き続き「四つの発展」戦略を深く貫徹し、使命担当を実践し、会社のガバナンスレベルと経営能力を絶えず向上させ、優れた業績で広範な株主に報いる。 Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 取締役会2022年3月16日
