証券コード： Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 証券略称： Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 公告番号：202219 Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数： Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 2021年度株主総会。2.株主総会の招集者:会社の取締役会。2022年3月16日、会社の第7回取締役会第8回会議は「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深交所業務規則と「会社定款」などの規定に合致し、招集者の資格は合法的に有効である。
4.会議の開催日時：
現場会議開催時間：2022年4月13日午後2：00
深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年4月13日(水)の株式取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票は2022年4月13日(水)9:15-15:00(株主総会開催当日)の任意時間。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
6.持分登記日：2022年4月6日（水）
7.出席者：
(1)株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人
株式登記日(2022年4月6日)午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社全体の普通株株主が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加することを委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：河北省唐山市曹妃甸区通島路金隅冀東科技ビル11階会議室。
二、会議審議事項
（Ⅰ）審議の提案
今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び年度報告要約√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案√
6.00非独立取締役の2021年度報酬について
議案
7.00監査役2021年度報酬に関する議案√
8.00出資子会社の増資及び関連取引に対する議案√
9.00「会社定款」の改正に関する議案√
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務監査機構の任命に関する議論√
ケース
11.00採用2022年度内部統制監査機構について√
の議案
(Ⅱ)今回の株主総会審議案に関する特別説明
第8.00項の議案が関連取引事項であり、株主総会が関連取引について採決する場合、関連株主は採決を回避する。
第9.00件の議案は特別決議で可決する必要があり、株主総会の決議は会議に出席した株主の議決権の2/3以上で可決しなければならない。
（Ⅲ）開示状況
以上の提案内容の詳細は2022年3月17日付の証券時報「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
(IV)会社の独立取締役は本年度株主総会で述職する。
三、会議の登録等の事項
1.登録方式：現場、手紙、ファックス方式で登録し、当社は電話登録を受け付けない。株主が現場会議に参加する登録手続きを行う時、以下の資料を提供しなければならない。
個人株主:本人が直接出席した場合、本人の有効な身分証明書、証券口座カード、持株証明書を提示する。代理人に出席を委託する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主授権委託書、証券口座カード、持株証明書を提示する。
法人株主:法定代表者が自ら出席した場合、本人の有効身分証明書、法定代表者資格証明書、証券口座カード、持株証明書を提示する。代理人に出席を委託する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、法定代表者資格証明書、法定代表者が発行した書面授権委託書、証券口座カード、持株証明書を提示する。
オフサイトの株主は、手紙またはファックスで登録できます。
2.登録期間:2022年4月7日-2022年4月12日(午前8:15-11:45午後13:00-16:45)。(休日を除く)
3.登録場所及び授権依頼書の送付場所
(1)连络先:河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦、 Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 董事会秘书室。
（2）郵便番号：063200
（3）連絡先：03158860671
（4）ファックス：03158860672
（5）連絡先：万華宇
4.今回の株主総会に出席するすべての株主の費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、具体的な投票方法については「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」(添付ファイル1)を参照してください。
五、書類の検査準備
1 Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 第7回取締役会第8回会議決議。
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
2：授権依頼書
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 取締役会2022年3月17日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コードと投票略称:投票コードは「360856」、投票略称は「冀装投票」。2.採決意見または選挙票を記入する
今回の会議は非累積投票提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月13日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月13日(現場株主総会当日)午前9:15、終了時間は2022年4月13日(現場株主総会当日)午後3:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 2021年度株主総会への出席をお願いし、代わりに議決権を行使します。
一、本人/当社の今回の株主総会提案に対する採決意見
提案採決意見表
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案：累積投票提案を除き√
のすべての提案
非累積株式の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び年度報告√
サマリ
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案√
6.00非独立取締役2021√について
年度給与の議案
7.00監査役2021年度給与について√
報酬の議案
8.00対出資子会社増資及び関連納付√
易の議案
9.00「会社定款」の改正に関する議√
ケース
10.00採用2022年度財務審査について
計機構の議案
11.00採用2022年度内部管理√について
監査機関の議案を制定する
者が同一の審議事項に対して複数の投票指示をした場合、受託者は自分の意見に従って議決権を行使することができると見なす。
二、有効期限
本授権委託書の有効期間は、委託人が署名した日から今回の株主総会が終了するまでである。委託人署名(または捺印):委託人身分証明書番号/統一社会信用コード:委託人証券口座番号:委託人持株性質と数量:受託人(署名):受託人身分証明書番号:
発行日：年月日（注：委託人が法人である場合、単位印を押さなければならない。授権委託書のコピーまたは以上の形式で自作しても有効）
