証券コード： Landai Technology Group Corp.Ltd(002765) 証券略称： Landai Technology Group Corp.Ltd(002765) 公告番号：2022030
Landai Technology Group Corp.Ltd(002765)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
1、今回の株主総会で提案を否決することはなかった。今回の株主総会では新規提案はない。2、今回の株主総会は、従来の株主総会が決議を採択した場合の変更には関与していない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
Landai Technology Group Corp.Ltd(002765) (以下「会社」と略す)2022年第2回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」と略す)は2022年03月16日14:30に開催され、会議の開催状況は以下の通りである。
1、会議の開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年03月16日（水）14：30
(2)インターネット投票時間:2022年03月16日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年03月16日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票システムによる投票の具体的な時間は、2022年03月16日09:15~15:00の任意の時間である。
2、会議の開催方式：現場投票とネット投票の採決を結合する方式
3、現場会議の開催場所：重慶市璧山区璧泉街道剣山路100号会社オフィスビル506会議室
4、会議の招集者：会社の取締役会
5、現場会議司会者：会社代表取締役の朱堂福さん
（Ⅱ）会議の出席状況
1、今回の株主総会に出席した株主及び株主授権委託代理人は全部で15名で、代表会社の株式数は202531920株で、会社の株式総数の347620%を占めている。このうち現場会議に出席した株主及び株主授権委託代理人は計13名で、代表会社の株式数は202404720株で、会社の議決権株式総数の347401%を占めている。インターネット投票で会議に出席した株主は計2人で、会社の株式127200株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.0218%を占めた。今回の株主総会に出席し、インターネットの採決に参加した中小投資家(中小投資家とは、会社の5%以上の株式を単独または合計で保有している株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除く他の株主)の計7名が、会社の株式797400株を代表し、会社の採決権株式総数の0.1369%を占めている。
2、会社の取締役、高級管理者及び監事は今回の株主総会に列席した。重慶百君弁護士事務所の鐘祥偉弁護士、張悟弁護士は今回の株主総会に出席し、証言を行い、法律意見書を発行した。二、会議議案審議採決状況
今回の株主総会議案は現場記名投票とネット投票を組み合わせた方式で採決され、会議に参加した株主及び株主授権委託代理人の審議は以下の決議を採択した。
1、「会社が非公開発銀行の株式条件に合致することに関する議案」を審議する
採決結果:202404720株に同意し、会議に出席した有効採決権の株式数の999372%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式数の0.0628%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:670200株に同意し、会議に出席した中小投資家が採決権を持つ株式数の840482%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の159518%を占めた。会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の0.0000%を占める0株を棄権した。
本議案は、株主総会に出席する株主及び株主代理人が有する有効議決権の3分の2以上を獲得して可決する。
2、「会社2022年度非公開発行A株案に関する議案」を項目ごとに審議する
2.01発行株式の種類と額面
採決結果:202404720株に同意し、会議に出席した有効採決権の株式数の999372%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式数の0.0628%を占めている。0株を棄権し、会議に出席するのに有効である。
このうち、中小投資家の採決状況:670200株に同意し、会議に出席した中小投資家が採決権を持つ株式数の840482%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の159518%を占めた。会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の0.0000%を占める0株を棄権した。
ノート議案は、株主総会に出席する株主及び株主代理人が有する有効議決権の3分の2以上を獲得して可決される。
2.02発行方式と発行時間
採決結果:202404720株に同意し、会議に出席した有効採決権の株式数の999372%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式数の0.0628%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:670200株に同意し、会議に出席した中小投資家が採決権を持つ株式数の840482%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の159518%を占めた。会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の0.0000%を占める0株を棄権した。
ノート議案は、株主総会に出席する株主及び株主代理人が有する有効議決権の3分の2以上を獲得して可決される。
2.03発行対象と受注方式
採決結果:202404720株に同意し、会議に出席した有効採決権の株式数の999372%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式数の0.0628%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:670200株に同意し、会議に出席した中小投資家が採決権を持つ株式数の840482%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の159518%を占めた。会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の0.0000%を占める0株を棄権した。
ノート議案は、株主総会に出席する株主及び株主代理人が有する有効議決権の3分の2以上を獲得して可決される。
2.04発行価格と価格設定の原則
採決結果:202404720株に同意し、会議に出席した有効採決権の株式数の999372%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式数の0.0628%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:670200株に同意し、会議に出席した中小投資家が採決権を持つ株式数の840482%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の159518%を占めた。会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の0.0000%を占める0株を棄権した。
ノート議案は、株主総会に出席する株主及び株主代理人が有する有効議決権の3分の2以上を獲得して可決される。
2.05発行数量
採決結果:202404720株に同意し、会議に出席した有効採決権の株式数の999372%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式数の0.0628%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:670200株に同意し、会議に出席した中小投資家が採決権を持つ株式数の840482%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の159518%を占めた。会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の0.0000%を占める0株を棄権した。
ノート議案は、株主総会に出席する株主及び株主代理人が有する有効議決権の3分の2以上を獲得して可決される。
2.06販売制限期間
採決結果:202404720株に同意し、会議に出席した有効採決権の株式数の999372%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式数の0.0628%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:670200株に同意し、会議に出席した中小投資家が採決権を持つ株式数の840482%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の159518%を占めた。会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の0.0000%を占める0株を棄権した。
ノート議案は、株主総会に出席する株主及び株主代理人が有する有効議決権の3分の2以上を獲得して可決される。
2.07上場場所
採決結果:202404720株に同意し、会議に出席した有効採決権の株式数の999372%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式数の0.0628%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:670200株に同意し、会議に出席した中小投資家が採決権を持つ株式数の840482%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の159518%を占めた。会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の0.0000%を占める0株を棄権した。
ノート議案は、株主総会に出席する株主及び株主代理人が有する有効議決権の3分の2以上を獲得して可決される。
2.08今回の発行前の繰越利益の手配
採決結果:202404720株に同意し、会議に出席した有効採決権の株式数の999372%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式数の0.0628%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:670200株に同意し、会議に出席した中小投資家が採決権を持つ株式数の840482%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の159518%を占めた。会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の0.0000%を占める0株を棄権した。
ノート議案は、株主総会に出席する株主及び株主代理人が有する有効議決権の3分の2以上を獲得して可決される。
2.09今回の発行決議の有効期間
採決結果:202404720株に同意し、会議に出席した有効採決権の株式数の999372%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式数の0.0628%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:670200株に同意し、会議に出席した中小投資家が採決権を持つ株式数の840482%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の159518%を占めた。会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の0.0000%を占める0株を棄権した。
ノート議案は、株主総会に出席する株主及び株主代理人が有する有効議決権の3分の2以上を獲得して可決される。
2.10募集資金金額及び用途
採決結果:202404720株に同意し、会議に出席した有効採決権の株式数の999372%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式数の0.0628%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:670200株に同意し、会議に出席した中小投資家が採決権を持つ株式数の840482%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の159518%を占めた。会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の0.0000%を占める0株を棄権した。
ノート議案は、株主総会に出席する株主及び株主代理人が有する有効議決権の3分の2以上を獲得して可決される。
3、『に関する議案』の審議
採決結果:202404720株に同意し、会議に出席した有効採決権の株式数の999372%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式数の0.0628%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:670200株に同意し、会議に出席した中小投資家が採決権を持つ株式数の840482%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の159518%を占めた。会議に出席した中小投資家が議決権を持つ株式数の0.0000%を占める0株を棄権した。
本議案は、株主総会に出席する株主及び株主代理人が有する有効議決権の3分の2以上を獲得して可決する。
4、「会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告」を審議する
採決結果:202404720株に同意し、会議に出席した有効採決権の株式数の999372%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式数の0.0628%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権の株式数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:670200株に同意し、会議に出席した中小投資家が採決権を持つ株式数の840482%を占めた。127200株に反対し、会議に出席した中小投資家を占めている。
