証券コード： Beijing North Star Company Limited(601588) 証券略称：北辰実業公告番号：臨2022012債券コード：151419債券略称：19北辰F 1
債券コード：162972債券略称：20北辰01
債券コード：188461債券略称：21北辰G 1
債券コード：185114債券略称：21北辰G 2
Beijing North Star Company Limited(601588)
2021年度利益分配案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本報告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
1株当たり分配金額：1株当たり普通株式に現金配当金0.01元（税込）
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登記日前に当社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。
一、利益分配方案の内容
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、 Beijing North Star Company Limited(601588) (以下「当社」または「会社」と略称する)の期末に上場会社の普通株株主に帰属する純利益は人民元64876976元で、親会社の報告表の純利益によって10%の法定黒字積立金人民元2034183元を抽出し、期末親会社が分配できる利益は人民元2124197014元である。当社の取締役会の審議を経て、当社は2021年年度に権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配する予定で、今回の利益分配案は以下の通りである。
2021年年度に普通株式の株主に10株ごとに現金配当金0.1元(税込)を支給する予定で、2021年12月31日現在、当社の総株式は336702000株で、これによって合計現金配当金33670200元(税込)を支給する予定で、上場会社の普通株式の株主の純利益に占める割合は51.90%である。具体的な配布時間と方法は別途公告する。2021年度において、当社は資本積立金の転増案を実施しない。
権益配分を実施する株式登記日前に当社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。
今回の利益分配案は、当社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。二、履行する意思決定手順
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年3月16日、当社の第9期取締役会第32回会議は、8票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度利益分配と資本積立金の転増案」を可決した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の「2021年度利益分配と資本積立金転増方案」は会社の利益状況、債務、キャッシュフローレベル及び会社の長期発展需要を総合的に考慮し、「会社定款」と会社が制定した株主配当収益計画に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、関連審議、採決手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。この案に同意し、取締役会の承認後、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)監事会審議状況
2022年3月16日、当社の第9回監事会第4回会議は、5票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度利益分配と資本積立金の転増案」を可決した。三、関連リスク提示
会社定款に基づき、当社は積極的で安定した利益分配政策を実施し、現金配当の利益分配方式を優先的に採用し、当社の長期利益、株主全体の全体利益及び当社の持続可能な発展を両立させ、利益分配政策の持続性と安定性を維持する。今回の利益分配案は当社の客観的な状況に合致し、関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、当社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
ここに公告する。
Beijing North Star Company Limited(601588) 取締役会
2022年3月17日
