Beijing North Star Company Limited(601588) 独立取締役第九回取締役会第三十二回会議に関する事項及び会社の対外保証状況に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、 Beijing North Star Company Limited(601588) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、当社は会社の第9回取締役会第32回会議の関連事項及び会社の対外保証状況について真実の理解と審査を行い、以下の独立意見を出した。
一、会社の第九回取締役会第三十二回会議に関する事項に関する独立意見
(I)2021年度利益分配と資本積立金の転増案に関する独立意見
会社の「2021年度利益分配と資本積立金転増方案」は会社の利益状況、債務、キャッシュフローレベル及び会社の長期発展需要を総合的に考慮し、「会社定款」と会社が制定した株主配当収益計画に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、関連審議、採決手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。この案に同意し、取締役会の承認後、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
(II)取締役報酬に関する独立意見
会社の「取締役報酬議案」は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、当該議案を会社の2021年年度株主総会に提出して審議することに同意する。
(III)2022年度の継続会計士事務所に関する独立意見雇用予定機構の総合評価によると、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「普華永道中天」と略称する)と羅兵咸永道会計士事務所(以下「羅兵咸永道」と略す)はいずれも独立、客観、公正な職業準則に従って職責を履行し、執業資質、専門適任能力、投資家の保護能力、独立性と誠実さの状況などの面で監督管理の規定に合致している。選任決定手順は関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。普華永道中天と羅兵咸永道を2022年度国内および国際核数師として再雇用することに同意し、今回の会計士事務所の再雇用議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。(IV)会社の保証事項の授権に関する独立意見
会社とその部下会社の間に担保が発生し、各方面の経営現状と経営需要に合致し、各方面の業務の順調な展開に有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
(V)会社の2021年度の資産減価償却準備に関する独立意見
今回計上した資産減価償却準備は慎重性の原則に基づき、中国企業会計準則、香港財務報告準則と会社の関連規定に合致し、会社の資産の実際の状況に合致する。減価償却準備を計上する審査・認可手続きは合法的に規則に合致する。会社または株主、特に中小株主の利益を損なうことは発見されず、今回の資産減価償却準備案に同意する。
二、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」の要求に基づき、会社の独立取締役として、私たちは会社の対外保証状況に対して真剣な理解と審査を行い、以下の特別説明と独立意見を出した。
報告期末までに、不動産経営慣例に従って銀行が住宅購入顧客に発行した住宅ローンに段階的な保証を提供することによって形成された保証を除き、会社とその子会社の対外保証総額は累計92.24億元で、いずれも会社の合併報告書の範囲内の会社に保証を提供し、会社の2021年度の監査純資産に占める割合は59.68%である。報告期末までに会社は期限切れの保証がない。
会社は「会社定款」と関連法律法規の規定を厳格に遵守し、対外保証状況の開示義務を真剣に履行し、対外保証リスクをコントロールすることができ、会社の株主、特に中小株主の権益を損なう状況を発見しなかった。 Beijing North Star Company Limited(601588) 独立取締役：周永健甘培忠陳徳球2022年3月16日
