証券コード： Beijing North Star Company Limited(601588) 証券略称：北辰実業公告番号：臨2022008債券コード：151419債券略称：19北辰F 1
債券コード：162972債券略称：20北辰01
債券コード：188461債券略称：21北辰G 1
債券コード：185114債券略称：21北辰G 2
Beijing North Star Company Limited(601588)
第9回第4回監事会決議公告
当社監事会及び全体監事は、本報告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Beijing North Star Company Limited(601588) (以下「当社」と略称する)第9回監事会第4回会議は2022年3月16日(水)午前11:00に北京市朝陽区北辰東路8号汇欣ビルA座12階第1会議室で開催された。今回の会議は監事5名に出席し、実際に監事5名に出席しなければならない。今回の会議の開催は会社定款及び関連法律法規の関連規定に合致する。
会議は一致して決議を採択した。
一、5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、当社の「2021年度監事会報告」(詳細は添付ファイル1参照)を承認する。
本議案は当社の2021年度株主総会審議に提出して可決する必要がある。
二、5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、当社の「2021年度利益分配と資本積立金の転増案」を承認する。(詳しくは当社が本日上海証券取引所のウェブサイトに掲載した公告を参照)
本議案は当社の2021年度株主総会審議に提出して可決する必要がある。
三、5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、当社の「監事報酬の議案」を承認する。
2021年度に当社が発行した監事報酬は、株主代表監事李雪梅さん804540元である。株主代表監事は621760元である。株主代表監事杜艶さん(2021年5月当選)392239元;従業員代表監事の田振華さんは466300元です。従業員代表監事呂毅紅さんは475740元です。
2022年度、当社監事の基本報酬は2021年度監事報酬基準を参照して執行し、最終的に当社2022年度株主総会の承認によって確認する。
本議案は当社の2021年度株主総会審議に提出して可決する必要がある。
四、5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、当社の「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を承認する。(詳しくは当社が本日上海証券取引所のウェブサイトに掲載した公告を参照)
五、5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、当社の「2021年度内部統制評価報告」を承認する。(詳しくは当社が本日上海証券取引所のウェブサイトに掲載した公告を参照)
六、5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、当社の「2021社会責任及び環境、社会及び管理報告」を承認する。(詳しくは当社が本日上海証券取引所のウェブサイトに掲載した公告を参照)
七、5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、当社が2021年度に香港取引所の要求に従って作成した「2021年年度報告」、業績公告テキスト、および上海証券取引所の上場規則と年報開示に関する規定と要求に基づいて作成した「2021年年度報告」、「年度報告要約」テキストを承認し、当社の2021年年度報告の作成過程に対して書面審査意見を提出した。
1、当社の2021年度国内年度報告、報告要旨及び国外年度報告、業績公告の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致する。2、当社の2021年度国内年度報告、報告要旨及び国外年度報告、業績公告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会、上海証券取引所と香港取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
3、監事会は本意見を提出する前に、上述の報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
ここに公告する。
Beijing North Star Company Limited(601588) 監事会
2022年3月17日
添付ファイル: Beijing North Star Company Limited(601588) 2021年度監事会報告
添付ファイル1
Beijing North Star Company Limited(601588)
2021年度監査会報告
Beijing North Star Company Limited(601588) 監事会(以下「本監事会」と略称する)は「中華人民共和国会社法」、香港の関連法律、法規及び会社定款の規定に従い、職権を真剣に履行し、株主権益と会社利益を守り、誠実さの原則を守り、職務を厳守し、合理的で慎重で、勤勉で積極的に仕事を展開する。
2021年、本監事会は計5回の会議を開き、監事は報告期間内の会社取締役会会議、年度株主総会会議に列席し、会社の2020年年度報告の作成過程において、取締役会が会社の年度株主総会に審議を要請する財務報告、利益分配案などの議案及び取締役会の会社内部統制評価報告を真剣に審査した。会社の取締役会及び管理層の重大な意思決定が国家法律法規、会社定款に合致するかどうか、会社、株主及び従業員の利益を守るかどうかなどについて、厳格かつ有効な監督を行った。本監事会は、2021年度、会社の取締役会と管理層は法律、法規と会社の定款に厳格に基づいて運営し、勤勉に責任を果たし、株主の最大利益を出発点として職権を行使すると考えている。報告期間内、本監事会はインサイダー取引、現金配当、関連取引などの状況に対して持続的な監督を行い、会社のインサイダー情報関係者がインサイダー取引に従事するなど会社の利益を損なう行為を発見しなかった。会社や中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
本監事会は会社の2021年度の各仕事に満足し、会社の未来の発展の見通しに自信を持っている。2022年、監事会は引き続き関連法律法規と会社定款、制度の関連規定を厳格に遵守し、各職責を真剣に履行する。
