Beijing North Star Company Limited(601588) 独立取締役第九回取締役会第三十二回会議に関する事項の事前承認意見
当社は会社の独立取締役として、独立、客観、公正の原則に基づいて、すでに会議前に会社の第9回取締役会第32回会議の審議に提出する予定の会議資料を獲得し、審査し、関連情報を理解した上で、以下の事前承認意見を発表した。
1、2022年度の継続招聘会計士事務所に関する事前承認意見会社に監査サービスを提供する間、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「普華永道中天」と略称する)と羅兵咸永道会計士事務所(以下「羅兵咸永道」と略称する)はいずれも独立、客観、公正な職業準則に従って職責を履行し、執業資質、専門適任能力、投資家の保護能力、独立性と誠実さの状況などの面で監督管理の規定に合致している。普華永道中天と羅兵咸永道を2022年度の国内と国際核数師として引き続き招聘することに同意し、2022年度の監査範囲が2021年度と一致すれば、2022年度のサービス費用は2021年度の会社が支払ったサービス費用の総額を超えず、2022年度の監査範囲が変化すれば、会社は別途関連サービス費用を協議する。今回の会計士事務所の続任議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
2、会社の保証事項の授権に関する事前承認意見
会社とその部下会社の間に担保が発生し、各方面の経営現状と経営需要に合致し、各方面の業務の順調な展開に有利であり、会社の対外保証の審査・認可手続きと関連規定に合致し、当社と株主全体の利益に有利である。今回の議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
Beijing North Star Company Limited(601588) 独立取締役:周永健甘培忠陳徳球2022年3月16日
