証券コード： Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) 証券略称： Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) 公告番号：2022019
Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:今回の会議に否決議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
(一)株主総会開催期間：2022年3月16日
(二)株主総会の開催場所:江蘇省無錫市錫山区東港鎮港下会社1階会議室(三)会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその株式保有状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数15
2、会議に出席した株主が議決権を有する株式総数（株）553707600
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株を占める
部総数の割合（%）51.514
(四)採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定、大会の司会状況などに合致しているかどうか。今回の会議の招集、開催手順及び会議に出席する人員の資格はいずれも「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議は会社の顧萃会長が主宰し、真剣に審議し、記名投票で今回の株主総会の議案を採決した。
(五)会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役7人、出席7人、取締役に出席しなかった理由を逐一説明する。2、会社の在任監事5人、出席5人、一つ一つ監事とその理由を説明する。3、取締役会秘書は今回の会議に出席する。一部の上級管理職が今回の会議に列席した。二、議案審議状況(一)非累積投票議案1、議案名称:2022年度の日常関連取引を予定する議案について
審議結果:採決状況を可決する:
株主タイプは棄権反対に同意
票数の割合（%）票数の割合（%）票数の割合（%）
A株40779006663782041 Sunway Co.Ltd(603333) 622 0 0.0000
2、議案名称：持株株主が2022年度に銀行に信用限度額を申請するために担保を提供する議案について
審議結果:採決状況を可決する:
株主タイプは棄権反対に同意
票数比例(%)票数比例(%)
A株5528317009984188759000.1582 0 000003、議案名称:ディーラーに担保を提供する議案について
審議結果:採決状況を可決する:
株主タイプは棄権反対に同意
票数比例(%)票数比例(%)
A株55266150099811110461000.1889 0 0.0000
4、議案名称：完全子会社に担保を提供する議案について
審議結果:採決状況を可決する:
株主タイプは棄権反対に同意
票数比例(%)票数比例(%)
A株55266480099811710428000.1883 0 0.0000
(二)重大事項に係る5%以下の株主の採決状況
議案案の議案名は棄権に反対することに同意した。
連番票の割合（%）票の割合（%）票の割合（%）
1予測20224077 6663782041 33362200.0000年度日常関連について、900600
取引の議案
2持株株主について5243856867875、9 143133 0 0.0000は2022年、600
度に銀行に申請する
与信額提供
担保の議案
3ディーラー50738290551046 170945 0 0.0000に担保を提供することについての議論、400100
ケース
4完全子会社50768295941042 170406 0 0.0000社に担保を提供することについて、700800
の議案
(三)議案採決に関する状況説明
1、会社の持株株主の小豆グループ有限会社は、議決権を持つ株式数が539848300株である。会社の理事長顧萃、議決権を持つ株式数は7739800株で、以上の関連株主は議案1に対して議決を回避した。
2、議案1、議案2、議案3、議案4は中小投資家が単独で計算しなければならない。
三、弁護士の証言状況1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所:江蘇世紀同仁弁護士事務所弁護士:蒋成弁護士、趙小雷弁護士2、弁護士の証言結論意見:
会社の今回の臨時株主総会の招集と開催手順は法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。会議に出席する人員の資格、招集者の資格は合法的で、有効である。会議の採決手続き、採決結果は合法的で、有効である。今回の臨時株主総会で形成された決議は合法的で有効である。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て確認し、取締役会の印鑑を押した株主総会決議。
2、目撃した弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。3、本要求のほかの書類。
6015 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年3月17日
