証券コード： Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 証券略称： Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 公告番号：2022013 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306)
第5回取締役会2022年第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会2022年第2回会議は2022年3月7日に電子メールと通信方式で会議通知を出し、3月17日に現場と通信ビデオを結合する方式で会社会議室で開催した。今回の会議は取締役8人に出席し、実際に取締役8人に出席し、そのうち通信は8人に出席し、陳継さん、呉愛清さん、沈洪秀さん、陸湘苓さん、陳葉秋さん、鄧青さん、李臻さんで、李正全さんは公務出張で陳継さんに代わって出席し、採決を依頼した。会議は理事長兼総裁の陳継氏が主宰し、監事と高級管理職全員が今回の会議に出席した。会議は「中華人民共和国会社法」と「 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 定款」の関連規定に合致する。
二、会議の審議状況
今回の会議は記名投票の採決方式を採用し、会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。審議は「2021年度取締役会業務報告」(同意票8票、反対票0票、棄権票0票)を可決した。
2021年度取締役会業務報告の詳細については、同社が同日、指定情報開示メディアに掲載した「2021年度取締役会業務報告」を参照してください。
「2021年度取締役会業務報告」は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2.審議は「2021年度総裁業務報告」(同意票8票、反対票0票、棄権票0票)を可決した。
3.「2021年度報告及びその要約」(同意票8票、反対票0票、棄権票0票)を審議・採択した。
会社の「2021年年度報告」の全文は巨潮情報網を参照し、会社の「2021年年度報告要旨」は「中国証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網を参照してください。
「2021年年度報告及びその要約」は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4.「2021年度財務決算報告」(同意票8票、反対票0票、棄権票0票)を審議・採択した。
2021年度会社の財務諸表はすでに年度監査機構の立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、2021年度会社は営業収入3171721万元、利益総額106605万元を実現し、上場会社の株主に帰属する純利益は474.70万元である。会社「2021年度財務決算報告」は巨潮情報網を参照してください。
本報告書は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5.「2021年度利益分配に関する議案」(同意票8票、反対票0票、棄権票0票)を審議・可決した。
年度監査機構立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)は「2021年年度監査報告」を発行し、2021年度、親会社に帰属する純利益は474.70万元、未分配利益は-11783294万元だった。会社の運営実態と配当政策に基づき、2021年度には現金配当金を支給せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額しない計画だ。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、その内容は会社が同日指定情報開示メディアに掲載した「第5回取締役会2022年第2回会議に関する独立取締役の意見」を参照してください。
本議案は会社に提出して2021年度株主総会の審議を経なければならない。
6.審議は「2021年度内部統制自己評価報告」(同意票8票、反対票0票、棄権票0票)を可決した。
独立取締役は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に同意した独立意見を発表した。「2021年度内部統制自己評価報告」は巨潮情報網を参照。
7.「会社の取締役、高級管理職の2021年度報酬に関する議案」(同意票8票、反対票0票、棄権票0票)を審議・採択した。
独立取締役は会社の取締役、高級管理職の2021年度の報酬事項に対して同意した独立意見を発表し、内容の詳細は会社が同日指定情報開示メディアに掲載した「第5回取締役会2022年第2回会議に関する独立意見」を参照してください。会社の取締役、役員の報酬状況については、会社の「2021年年度報告」「第4節会社ガバナンス」の「五、取締役、監事、高級管理職状況」の「3、取締役、監事、高級管理職報酬状況」の内容を詳しく参照してください。
本議案における取締役報酬の内容は、会社の2021年度株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
8.「2021年度株主総会の開催に関する議案」(同意票8票、反対票0票、棄権票0票)が審議・採択された。
会社の取締役会は2022年4月8日14:00に2021年度株主総会を開催する予定で、取締役会、監事会が提出した関連議案を審議し、会社の独立取締役は今回の株主総会で述職し、述職報告の詳細は巨潮情報網を参照してください。株主総会の詳細については、会社が発表した「2021年度株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
三、書類の検査準備
1.第5回取締役会2022年第2回会議決議;
2.第5回取締役会2022年第2回会議に関する独立取締役の独立意見。ここに公告する。
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 取締役会2022年3月18日
