証券コード： Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 証券略称： Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 公告番号：2022014 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306)
第5回監事会2022年第2回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) (以下「会社」と略称する)第5回監事会2022年第2回会議は2022年3月7日に電子メールと通信方式で会議通知を出し、3月17日に現場と通信ビデオを結合する方式で会社会議室で開催した。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、そのうち現場で監事1人に出席し、王青旭さんである。通信は2人出席し、それぞれ王院院さん、劉小麟さんだった。会議は監事会の王院主席が主宰し、一部の高級管理職が今回の会議に列席した。会議は「中華人民共和国会社法」と「 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 定款」の関連規定に合致する。
二、会議の審議状況
今回の会議は記名投票の採決方式を採用し、会議に出席した監事の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。審議は「2021年度監事会業務報告」(同意票3票、反対票0票、棄権票0票)を可決した。
2021年度監事会業務報告の詳細については、会社が指定情報開示メディアに掲載した「2021年度監事会業務報告」を参照してください。
本報告書は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
2.「2021年度報告及びその要約」(同意票3票、反対票0票、棄権票0票)を審議・採択した。
監査を経て、監事会は、取締役会が Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 2021年年度報告のプログラムを編成し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
「2021年年度報告」の全文は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年年度報告要旨」詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)、「中国証券報」、「証券日報」。
「2021年年度報告及びその要約」は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。3.「2021年度財務決算報告」(同意票3票、反対票0票、棄権票0票)の審議が可決された。
2021年度会社の財務諸表はすでに年度監査機構の立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、2021年度会社は営業収入3171721万元、利益総額106605万元を実現し、上場会社の株主に帰属する純利益は474.70万元である。会社「2021年度財務決算報告」は巨潮情報網を参照してください。
本報告書は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
4.「2021年度利益分配に関する議案」(同意票3票、反対票0票、棄権票0票)を審議・可決した。
年度監査機構立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)は「2021年年度監査報告」を発行し、2021年度、親会社に帰属する純利益は474.70万元、未分配利益は-11783294万元だった。会社の運営実績と配当政策に基づき、2021年度、会社は現金配当を支給せず、配当を送らず、資本積立金で株式を増額しない計画だ。
審査を経て、監事会は2021年度に会社が現金配当金を配らず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増やさず、「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、関連審議手続きは関連法律、法規の規定に合致し、会社の実際の経営状況に合致すると考えている。
本議案は会社に提出して2021年度株主総会の審議を経なければならない。
5.審議は「2021年度内部統制自己評価報告」(同意票3票、反対票0票、棄権票0票)を可決した。
審査を経て、監事会は2021年度の内部統制自己評価報告は会社のガバナンスと内部統制の実際の状況を反映し、会社は絶えず内部統制制度を確立し、健全にし、有効に実行していると考えている。
「2021年度内部統制自己評価報告」詳細は、指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
6.「会社監事2021年度報酬に関する議案」(同意票3票、反対票0票、棄権票0票)が審議・可決された。
会社の監事報酬状況については、会社の「2021年年度報告」全文「第4節会社ガバナンス」の「五、取締役、監事と高級管理職状況」の「3、取締役、監事、高級管理職報酬状況」の内容を参照してください。
本議案は会社に提出して2021年度株主総会の審議を経なければならない。
三、書類の検査準備
1.第5回監事会2022年第2回会議決議。
ここに公告する。
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 監事会2022年3月18日
