Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 独立取締役
第5回取締役会2022年第2回会議に関する事項について
独立した意見.
私たちは Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」、会社「独立取締役制度」などの関連規定に基づき、第5回取締役会2022年第2回会議審議に提出した関連議案を真剣に審議した。また、会社の以下の事項について、独立判断の立場に基づいて、以下の独立意見を発表する。
一、持株株主及びその他の関連者の資金占用及び対外保証状況に関する独立意見
「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」、「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証監発[2005120号)及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは慎重で責任ある態度に基づいて、会社が2021年12月31日までに関連者との資金往来状況と対外保証状況について綿密な審査を行い、独立意見を以下のように発表した。
1.持株株主及びその他関連者の資金占用状況
真剣に検査した結果、2021年12月31日現在、会社は持株株主及びその他の関連者の非経営性資金の占有などの状況が発生せず、上場会社が持株株主及びその関連者に担保を提供する状況も存在しない。
2.報告期間内に、会社は対外保証事項がない。
二、2021年度利益分配に関する独立意見
「会社定款」第150条の利益分配政策に関する規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は2021年度に現金配当金を支給せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額しない計画である。われわれは、この事項は会社の実情に合致し、「会社法」、「会社定款」の関連規定にも合致し、関連審議手続きは関連法律、法規の規定にも合致していると考えている。そのため、私たちは本議案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意します。
三、「2021年度内部統制自己評価報告」に関する独立意見
検査を経て、会社は比較的に健全な内部制御制度体系を確立し、会社の経営管理の各肝心な一環及び募集資金管理、関連取引、対外投資、情報開示、子会社管理などの面で有効な管理制御作用を発揮し、内部制御メカニズムが完全で、合理的で、有効であり、しかも各制度が有効に実行され、会社の規範運営を保証した。
以上、「2021年度内部統制自己評価報告」に関する陳述に同意する。
四、会社の取締役、高級管理職の2021年度の報酬に関する独立意見
審査を経て、私たちは会社の2021年度の取締役、高級管理職の報酬の支給状況が、会社の関連規定と実際の状況に合致していると考えています。
私たちは本議案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
独立取締役:陳葉秋、鄧青、李臻
2022年3月17日
