Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
独立取締役第4回取締役会第9回会議に関する事項
事前承認意見
「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 規約」などの関連規定に基づき、私たちは Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、独立、慎重、客観的な立場に基づいて、第4回取締役会第9回会議の関連会議資料を真剣に読み、関係者の報告を聞いた上で、検討の結果、取締役会が審議した関連議案に関する事項について、以下の事前承認意見を発表した。
一「会社が公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度会計士事務所に再雇用することに関する議案」の事前承認意見
公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度監査機構として、その監査職責を真剣に履行し、監査業務を実施することによって、会社の財務状況と経営成果を客観的に評価し、独立して監査意見を発表することができる。公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社との間には関連関係がなく、その他の利害関係も備えておらず、会社の2022年度財務監査及び内部制御監査の要求を満たすことができる。
これに鑑み、全独立取締役は「会社が公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度会計士事務所に再雇用することに関する議案」に合意し、この事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
二、「2022年度日常関連取引の予定に関する議案」の事前承認意見
会社が2022年に発生する予定の日常的な関連取引は会社の正常な経営行為に属し、会社の経営効果を向上させるのに有利である。会社の関連取引行為は定価政策と定価根拠において公平、公正、公正の原則に従い、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。
これに鑑み、独立取締役全員が「2022年度の日常関連取引を予定する議案」に合意し、この事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
(以下、本文なし)
