会社の第4回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見
『中華人民共和国会社法』（以下「会社法」と略称する）『 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 規約』（以下「会社規約」と略称する）などの関連規定に基づき、私たちは Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、真剣、責任ある態度に基づいて、独立、慎重、客観的な立場に基づいて、特に、会社の第4回取締役会第9回会議で審議された関連議案について、以下の独立意見を発表した。
一、「2021年度利益分配予案」に関する議案の独立意見
われわれは、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」(証券監督管理[201237号)、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「会社定款」の関連規定に合致し、会社の経営、株主収益及び未来の発展などの各種要素を十分に考慮し、会社の現在の実情に合致していると考えている。この予案を実施することは会社と全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なうことはなく、会社の2021年度利益分配予案に合意し、この予案を会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
二、「2021年度内部統制評価報告」に関する議案の独立意見
当社は、「企業内部統制基本規範」などの関連規定に従って、会社内部統制の有効性を評価し、会社の「2021年度内部統制評価報告」を発行したと考えています。会社の現行の内部制御制度とその執行状況の理解を通じて、私たちはこの報告が客観的に会社の内部体系建設、内部制御制度の執行の真実を反映していると考えている。
三、公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度会計士事務所への再雇用に関する議案の独立意見
公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業の監査業務に従事する関連就職資格を備え、監査業務の豊富な経験と職業素質を備えていると考えている。会社の2021年度監査の仕事の過程で職責を果たし、責任を果たし、公正で客観的な態度で独立監査を行うことを堅持し、発行した報告書は会社の財務状況と経営成果を客観的に反応することができる。そのため、私たちは公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構と内部統制監査機構のために再招聘し、1年間招聘し、この議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に関する議案の独立意見
当社は、2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する監督管理要求と管理方法に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しないと考えている。会社が開示した募集資金の保管と使用状況情報は実際の状況と一致し、情報開示義務を如実に履行した。
五、「会社取締役2022年度報酬案」に関する議案の独立意見
われわれは、会社の取締役2022年度報酬案の決定手順と確定根拠が関連規定に合致し、会社の経営状況と業界報酬レベルを十分に考慮し、会社の発展段階に合致し、会社の安定した経営と発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちはこの案を2021年度株主総会の審議に提出することに合意した。
六、「会社高級管理職2022年度報酬案」に関する議案の独立意見
私達は、会社の高級管理職の2022年度の報酬方案は会社の置かれている業界と地区の報酬のレベルに基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて制定して、報酬のレベルは合理的で、会社の持続可能な発展の戦略に合って、報酬方案の制定、採決の順序は《会社法》などの国家の関連法律、法規と《会社定款》の規定に合って、会社と株主の利益を損なう情況は存在しないと思っています。
七、固定資産減価償却年限会計見積変更に関する議案の独立意見
当社の今回の会計見積りの変更は「企業会計準則第4号-固定資産」「企業会計準則第28号-会計政策、会計見積りの変更と誤り訂正」の関連規定と会社の実際の経営状況に合致すると考えています。変更後の会計推定は財政部、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規定に合致し、会社の財務状況及び経営成果を正確に反映することができ、会社及び全体株主、特に中小株主の合法的利益に合致する。今回の会計見積変更の審議手順は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
八、自己資金による現金管理議案に関する独立意見
われわれは、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、運営資金の需要とリスクのコントロールを保証する前提の下で、会社は1日の最高残高が60000万元(本数を含む)を超えない閑置資金を使って現金管理を行い、会社の閑置自有資金の使用効率と効果を向上させ、会社全体の収益をさらに向上させ、株主全体の利益に合致すると考えている。会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意する。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに合意した。
九、募集資金を用いた現金管理議案に関する独立意見
当社は、会社の募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えないことを保証する前提の下で、1日の最高残高が人民元54000万元(本数を含む)を超えない初公開発行株式の一時的な閑置募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、単品の期限が最も長く12ヶ月を超えない保本型財テク製品や預金類製品を購入するために使用すると考えています。募集資金の使用効率を高め、一定の投資効果を得ることができる。この議案の内容と審査・認可手続きは中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の募集資金の使用に関する規定に合致し、募集資金の用途を変える行為は存在せず、募集資金プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えず、会社の経営活動に不利な影響を与えることもなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社と全体の株主の利益に合致する。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに合意した。
十、会社が特定対象者にA株を発行する条件に合致する議案に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)と「科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」(以下「管理弁法」と略称する)などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、特定の対象への株式発行に関する要求を項目ごとに照合し、会社は特定の対象への株式発行の資格と条件に合致していると考えています。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに合意した。
十一、会社の「2022年度に特定対象にA株を発行する案」に関する議案の独立意見
私たちは、会社が作成した今回の特定の対象にA株を発行する方案は、内容が合理的で、実行可能性があり、「会社法」「証券法」「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、会社と全体の株主の利益に合致し、会社や会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに合意した。
十二、会社の「2022年度に特定対象にA株を発行する予案」に関する議案の独立意見
私たちは、会社が今回の発行のために作成した特定の対象にA株を発行する予案は、会社の実情に合致し、内容が真実で、正確で、完全で、編成が合理的で、確実に実行可能であり、「会社法」「証券法」「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に合致し、会社または会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに合意した。
十三、会社の「2022年度に特定対象にA株を発行する発行案の論証分析報告」に関する議案の独立意見
当社は今回の発行のために作成した「 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 2022年度に特定の対象にA株を発行する発行方案の論証分析報告」で、会社が置かれている業界と発展段階、融資計画、財務状況、資金需要などの状況を考慮し、今回の発行株式とその品種選択の必要性、今回の発行対象の選択範囲、数量と基準の適切性を十分に論証分析した。今回の発行定価の原則、根拠、方法とプログラムの合理性、今回の発行方式の実行可能性、今回の発行案の公平性、合理性、今回の発行が元株主権益または即時リターンの償却に与える影響及び補充の具体的な措置など。今回の発行は会社の実際の需要に合致し、関連法律、法規の規定と要求に合致し、会社または会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに合意した。
十四、会社の「2022年度に特定対象にA株を発行する募集資金の使用可能性分析報告」に関する議案の独立意見
当社が今回発行した募集資金の使用は、国家産業政策と環境保護、土地管理などの法律、行政法規の規定に合致し、募集資金プロジェクトが実施された後、持株株主、実際の支配者及びそのコントロールを構成する他の企業と重大な不利な影響を及ぼす同業競争、公平を失った関連取引を新たに増加したり、会社の生産経営の独立性に深刻な影響を与えたりしないと考えています。今回の発行募集資金の使用は関連法律、法規の規定に合致し、会社の実際の需要と長期的な発展に合致し、会社の持続的な経営能力と総合競争力を強化し、会社と株主全体の利益に合致するのに役立つ。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに合意した。
十五、会社の「前回募集資金使用状況報告」に関する議案の独立意見
私達は、会社が前回募集した資金の使用状況の報告内容は事実で、完全で、会社は前回募集した資金の使用と管理に対して厳格に中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に従い、すでに開示した募集資金の使用に関する情報は真実で、正確で、完全で、株主の利益を損なうなどの違反状況。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに合意した。
十六、会社の「特定の対象にA株の株式を発行して即期のリターンを薄くし、措置と関連主体の承諾を補充する」議案に関する独立意見
当社は、今回特定の対象者にA株を発行することによって、即時リターンの償却に及ぼす影響を分析し、具体的なリターン措置を制定し、会社の取締役、高級管理職、持ち株株主、実際のコントロール者が会社のリターン措置の確実な履行を約束したと考えています。審議を経て、私達は会社が今回特定の対象にA株の株を発行することについて即時のリターンの薄い影響に対する分析、関連する補充措置と承諾はすべて関連する法律法規、規範性の文書と《会社の定款》の規定に合致して、会社と全体の株主の利益に合致すると思っています。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに合意した。十七、会社の「未来三年(2022年-2024年)株主配当収益計画」に関する議案の独立意見
当社が作成した「 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 今後3年間の株主収益計画(2022年-2024年)」は中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の持続的かつ安定した配当政策と監督メカニズムの整備と健全化に役立つと考えている。利益分配決定の透明性と操作性を増加させ、投資家、特に中小投資家の合法的権益を確実に維持するのに役立つ。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに合意した。
十八、会社の「今回の募集資金が科学技術イノベーション分野に属する説明」に関する議案の独立意見
私たちは、「管理方法」などの関連規定と会社が今回特定の対象に株式を発行する案に基づき、会社が今回募集した資金を科学技術革新分野に投資し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意したと考えています。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに合意した。
十九、子会社に担保を提供する議案について
今回、当社は完全子会社の無錫安傾向電子有限会社の業務展開に担保事項を提供するのは、経営発展と業務規模の拡大の需要を満たし、会社の実際の経営状況と全体発展戦略に合致するためであると考えています。保証対象は会社の完全子会社であり、保証リスクを効果的にコントロールし、防止することができる。この議案の決定と審査・認可手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
二十、2022年の日常関連取引を予定する議案について
当社と普敏半導体科学技術(上海)有限会社及びその子会社が発生する2022年度の日常関連取引事項は、「会社法」「証券法」及びその他の関連法律、法規及び中国証券監督管理委員会が公布した規範的な文書の規定に合致すると考えています。関連取引事項の取引価格は合理的で、公正であり、当社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(以下、本文なし)
