証券コード： Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 証券略称： Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 公告番号：2022007 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
第4回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがなく、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) (以下「会社」と略す)第4回取締役会第9回会議(以下「会議」と略す)は2022年3月17日に現場と通信を結合した方式で開催された。会議の通知は2022年3月7日に各取締役にメールで送られ、各取締役はすでに議決事項に関する必要な情報を知っている。会社は取締役7名の採決に参加し、実際に取締役7名の採決に参加し、会議は理事長の張立新氏が主宰しなければならない。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)『の議案』を審議・採択する
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
(II)『議案』の審議・採択
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)『の議案』を審議・採択する
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)『の議案』を審議・採択する
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『に関する議案』の審議可決
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、2022年3月18日に上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『2021年度報告』と『2021年度報告要約』。（VI）「取締役会監査委員会2021年度職務履行状況報告」を審議、採択
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、2022年3月18日に上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『取締役会審計委員会2021年度職責履行状況報告』。(VII)審議「2021年度独立取締役述職報告の審議に関する議案」の可決
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、2022年3月18日に上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『2021年度独立取締役述職報告』。
(VIII)「2021年度利益分配予案」に関する議案の審議可決
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、2022年3月18日に上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『2021年度利益分配予案の議案』(公告番号:2022-
(「2021年度内部統制評価報告について」の議案を審議・採択する」
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、2022年3月18日に上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『2021年度内部統制評価報告』。
(X)審議は「会社が公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度会計士事務所に再雇用することに関する議案」を可決した。
会社は公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構と内部制御監査機構に招聘する予定である。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
会社の独立取締役は上記事項について同意の事前承認意見及び独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、2022年3月18日に上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された「2022年度監査機関の継続雇用に関する公告」(公告番号:2022010)。
(十一)「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議・採択する議案
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、2022年3月18日に上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」(公告番号:2022009)。
（十二）『＜会社役員2022年度報酬案＞に関する議案』を審議、可決する
会社の取締役2022年度報酬案は、内部取締役報酬は本人と会社が設立した任命契約または労働契約の規定に基づいて、会社の関連報酬管理制度に基づいて報酬を確定し、取締役報酬を別途支給しない。独立取締役、外部取締役は会社でその他の収入、社会保障待遇などを享受しない。会社は独立取締役にのみ手当を支給し、同業界の他の会社の独立取締役の手当レベルを参照し、会社の経営管理の実際の状況と結びつけて、独立取締役1人当たりの手当は6万元/年(税込)である。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十三)「会社高級管理職2022年度報酬案」に関する議案」を審議・採択した会社高級管理職2022年度報酬案は固定賃金と業績ボーナスの2つの部分を含み、業績ボーナスは会社の年度経営指標の完成状況及び個人業績評価と結びついている。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
(十四)「銀行に総合授信額を申請する議案」を審議・採択する
会社の経営の需要のため、会社は Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) などの金融機関に合計総額が人民元6億元を超えない総合的な信用額(最終的には協力銀行が実際に審査・認可した信用額を基準とする)を申請する予定である。
会社の取締役会は理事長またはその指定した授権代理人を授権し、会社を代表して上述の総合授信額内の各法律文書(授信、借金、融資などに関する申請書、契約、協議などの文書を含むが、これらに限定されない)に署名する。この限度額の範囲内で、会社は単一の信用事項について別途取締役会を開くことはありません。授権期間は、2021年度株主総会が採択された日から、2022年度株主総会が開催される日までとする。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（十五）「固定資産減価償却年限会計の見積り変更に関する議案」を審議、可決する
「企業会計準則第4号-固定資産」の関連規定に基づき、会社の現在の経営状況と固定資産の実際の使用状況を結びつけて、固定資産種別「実験設備」を追加して計算研究開発に使用する予定である
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、2022年3月18日に上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『固定資産減価償却年限会計推定変更に関する公告』(公告番号:2022013)。
(十六)「自己資金による現金管理に関する議案」の審議・採択
閑置自有資金の使用効率を高め、資金収益をさらに高めるため、会社は1日の最高残高が60000万元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い財テク製品や預金類製品を購入する予定である。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、2022年3月18日に上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『自己資金による現金管理に関する公告』(公告番号:2022016)。
(十七)「募集資金の使用による現金管理に関する議案」の審議・採択
会社の資金の使用効率を高めるため、募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えない前提の下で、会社は1日の最高残高が54000万元(本数を含む)を超えない初公開発行株式の一時的な閑置募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、単項製品の期限が最も長く12ヶ月を超えない保本型財テク製品や預金類製品を購入する予定である。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、2022年3月18日に上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『募集資金による現金管理に関する公告』(公告番号:2022015)。
（十八）『会社登録資本金の変更、の改正及び工商変更登記の処理に関する議案』を審議、可決する
会社が2020年の制限株インセンティブ計画の最初の帰属期間の最初の株式登録を完了したため、今回の制限株の帰属後、会社の株式総数は11280000株から1130988500株に増加し、会社の登録資本金も11280000元から1130988500元に増加し、「会社定款」第6条に対して相応の修正を行った。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、2022年3月18日に上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『会社登録資本金の増加、の改正及び工商変更登録の取扱いに関する公告』(公告番号:2022017)。
(十九)「対外寄付管理制度の制定に関する議案」を審議・採択する
会社の対外寄付行為をさらに規範化し、会社の対外寄付事項の管理を強化するため、株主、債権者及び従業員の権益を十分に維持した上で、会社の社会責任をよりよく履行するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国公益事業寄付法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規及び「 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 規約」などの関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「対外寄付管理制度」を制定する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、2022年3月18日に上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『対外寄付管理制度』。
(二十)「会社が特定対象にA株を発行する条件に合致することに関する議案」を審議、採択し、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」及び中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が配布した「科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、会社は実際の状況に照らして項目ごとに自己調査し、会社は現行の法律法規の中で特定対象にA株を発行する規定に合致し、特定対象にA株を発行する条件を備えていると考えている。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会に提出する必要がある。
