証券コード： Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 証券略称： Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 公告番号：2022012 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月8日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年4月8日10時00分
開催場所：無錫市新呉区長江路16号芯朋ビル2階会社会議室
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月8日より
2022年4月8日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、転融通、約定購入業務口座と上海株通投資家の投票手順は融資融券、転融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株通投資家の投票に関し、「上海証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」などの関連規定に従って執行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する
なし。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1『議案について』√
2『議案について』√
3『に関する議案』√
4『に関する議案』√
5『に関する議案』√
6『＜2021年度独立取締役述職報告＞に関する議案』√
7『に関する議案』√
「会社の継続招聘に関する公証天業会計士事務所(特殊普
8 √
2022年度会計士事務所のための議案」
9『に関する議案』√
10『に関する議案』√
11『銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案』√
12「自己資金による現金管理に関する議案」√
13『募集資金による現金管理に関する議案』√
「会社の登録資本金の変更、の改正及び処理について
14 √
理工商変更登記の議案」
「会社が特定対象者にA株を発行する条件に合致することについて
15 √
の議案
『会社16 √
提案>の議案』
『会社〈2022年度特定対象へのA株発行について
17 √
票決案
『会社〈2022年度特定対象へのA株発行について
18 √
チケット発行案論証分析報告〉の議案
『会社〈2022年度特定対象へのA株発行について
19 √
票募集資金使用可能性分析報告〉の議案
「会社〈前回募集資金使用状況報告〉について
20 √
事件
「会社が特定対象者にA株を発行することについて
21 √
リターン、補充措置及び関連主体が承諾した議案」
『会社〈未来三年（2022年-2024年）株主について
22 √
配当収益計画〉の議案
『会社が今回募集した資金を科学技術創に投資することについて
23 √
新しい分野の説明〉の議案
「株主総会による取締役会または取締役会の授権について
24人は今回特定対象者にA株を発行する具体的なことを取り扱う
適切な議案
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
今回株主総会の審議を提出した議案1、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24は会社の第4回取締役会第9回会議の審議を経て、議案2、3、4、5、7、8、10、11、12、13、15、16、17、18、19、20、21、22、23はすでに4回の監事会第9回会議の審議を経て、関連会議決議公告は2022年3月18日に上海証券報、中国証券報、証券時報、証券日報及び上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)披露する。
2、特別決議案：14、15、16、17、18、19、20、21、22、233、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案7、8、9、12、13、15、16、17、18、19、20、21、22、234、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:無5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 20223/31
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
(一)自然人株主が自ら参加する場合、本人身分証明書と株主口座カードを持って処理しなければならない。自然人株主が代理人に参加を委託する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書、自然人株主身分証明書のコピー、自然人株主株主口座カードのコピーを持って処理しなければならない。
(二)法人株主の法定代表者が自ら参加する場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、営業許可証コピー、法人株主口座カードコピーを持って処理しなければならない。法人株主の法定代表者が他の人に参加を委託する場合、参加者は法人株主口座カードのコピー、営業許可証のコピー、法定代表者の授権委託書、参加者の身分証明書を持って処理しなければならない。
(三)異郷の株主は手紙やファックスで処理することができ(関連証明書のコピーを提供する必要がある)、会社は電話登録を受けない。
(四)参加登録時間:2022年4月6日(午前8:00-11:30、午後13:00-16:30)。
(五)登録場所:無錫市新呉区長江路16号芯朋ビル11階会社董秘弁。六、その他の事項
会社住所：無錫市新呉区長江路16号芯朋ビル
郵便番号:214028
担当者：孫朝霞
連絡先：05108521718
ファックス：051085217728
参加株主の交通食宿費用は自弁する。
ここに公告する。
Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 取締役会2022年3月18日添付ファイル1：授権委託書
第四回取締役会第九回会議決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) ：
2022年4月8日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
『1
議案を訴える
『2
議案を訴える
『
3
の議案
『
4
の議案
『5
要約>の議案』
