証券コード： Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 証券略称： Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 公告番号：臨2022015 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険（グループ）株式会社
2021年度利益分配案公告
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社(以下「当社」または「会社」と略称する)取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。重要なヒント:
当社の2021年度利益分配方案:当社の2021年末期配当金1株当たり現金人民元1.50元(税込)を配布し、残りの未分配利益は2022年度に全部振り替える。
今回の末期配当金の実際の総額は、今回の配当金がA株の株主の株式登録日に実際に参加する権利を基準に計算される。以下の予想スケジュールは暫定日のみであり、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
株式種別暫定株式暫定最終暫定除権暫定現金配当登記日取引日(利息)日発行日
A株2022/6/172022/6/202022/6/20
今回の利益分配案は、当社が2021年年度株主総会の審議を経てから実施することができる。一、利益分配方案の内容
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、当社の2021年度中国会計準則及び国際財務報告準則の合併財務諸表が親会社の株主に帰属する純利益はいずれも人民元101618億元で、親会社の純利益は人民元297.31億元である。「 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)及びその他の関連規定によると、会社は株主に分配可能な利益額を確定する際、親会社の中国会計準則財務諸表の純利益の10パーセントに基づいて法定黒字積立金を抽出しなければならない。上記の利益分配を経て、前年度の未分配利益を振り替えた後、「会社定款」及びその他の関連規定に基づき、中国会計準則と国際財務報告準則の親会社の財務諸表の未分配利益のどちらが低いかによって、会社が株主に利益を分配できるかを確定する。2021年12月31日現在、当社は株主に利益を108.54億元分配することができる。
当社の営業利益の持続的な増加と将来の見通しに自信を持っていることに基づき、取締役会は2021年末期の配当金は1株当たり現金人民元1.50元(税込)で、2021年中期の配当金は1株当たり現金人民元0.88元(税込)で、2021年の年間配当金は1株当たり現金人民元2.38元(税込)で、前年同期比8.2%増加した。「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第7号-買い戻し株式」などの関連規定によると、今回の配当金のA株株主の株式登録日までに市を買収した後、当社の買い戻し専用証券口座のA株の株式は今回の配当金の配布に参加しない。2021年12月31日現在の日本会社の総株式18280241410株から当社買い戻し専用証券口座の当社1477771893株を差し引いた当社A株の計算によると、2021年末期の配当総額は人民元271987042750元(税込)と予想されている。今回の末期配当金の実際の総額は、今回の配当金がA株の株主の株式登録日に実際に参加する権利を基準に計算される。
今回の利益分配案は「会社定款」に規定された利益分配政策に合致する。当社は2021年の年間現金配当レベルが会社が制定した株主収益計画よりやや高いが、利益分配政策の連続性と安定性を維持し、全株主に持続的、安定的、合理的な収益を得ることができる。今回の末期配当金の配分は当社の返済能力の充足率に重大な影響はなく、配当金の配分後、当社の返済能力の充足率は監督管理の要求に合致している。2021年末期の配当金を差し引いた後、当社の残りの未分配利益はすべて2022年度に転換し、当社の未分配利益は主に内生資本として残存し、合理的な返済能力充足率レベルを維持し、部下の子会社に投資し、部下の子会社の業務発展を支持し、安定した株主収益を得ると同時に、子会社の返済能力充足率または資本充足率を合理的なレベルに維持する。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
当社は2022年3月17日に第12回取締役会第8回会議を開き、「会社2021年度利益分配案」を審議・採択し、上記利益分配案に同意し、同社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
当社全体の独立取締役は同意した独立意見を発表し、今回の利益分配案の意思決定プログラムとメカニズムが完備し、配当基準と割合が明確で明確で、「会社定款」と関連審議プログラムの規定に合致していると考えている。会社は2021年の年間現金配当レベルが会社が制定した株主収益計画をやや上回ったが、利益分配政策の連続性と安定性を維持し、中小投資家を含む株主全体の合法的権益を十分に保護した。
（Ⅲ）監事会意見
当社監事会は、取締役会が現金配当政策を厳格に執行し、相応の意思決定プログラムを厳格に履行し、真実、正確、完全に相応の情報開示を行うと考えている。会社の2021年の年間現金配当レベルは会社が制定した株主収益計画よりやや高いが、利益分配政策の連続性と安定性を維持し、全体の株主に持続的、安定的、合理的な収益を得ることができる。
三、関連リスク提示
今回の利益分配案は、当社の2021年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。四、関連コンサルティング方法
連絡部門：当社取締役会事務室
連絡先:(07558867 9840
連絡先FAX:(07558243,1029
連絡メール：[email protected].
ここに公告する
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社取締役会2022年3月17日
