証券コード： Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 証券略称： Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 公告番号：臨2022013 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険（グループ）株式会社
第12期取締役会第8回会議決議公告
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社(以下「当社」と略称する)取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
当社の第12回取締役会第8回会議(以下「会議」と略称する)は2022年3月3日に通知され、会議は2022年3月17日に深セン市などでビデオ連通方式で開催された。会議は取締役14人に出席し、取締役14人に達し、会議は議決権の票数14票を有効に行使しなければならない。当社の全体監事と一部の高級管理者は会議に列席し、会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」と「 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、会議は合法的で、有効である。
会議は当社の馬明哲会長が主宰し、会議に出席した取締役は十分な討論を経て、以下の議案を審議・採択した。一、「会社の2021年年度報告及び要約を審議する議案」を審議・採択し、株主総会の審議に提出することに同意した。
具体的な内容は当社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された『 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社2021年年度報告』及び『 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社2021年年度報告要旨』。
取締役会はまた、当社の2021年年度報告において、中国財政部の「企業会計準則解釈第2号」の関連規定の執行に係る保険契約準備金会計推定変更に関する内容を審議し、当社が「企業会計準則解釈第2号」に基づき、貸借対照表日に情報を得ることができることに基づいて作成した本会計推定変更は合理的であると判断した。そして、当社が本会計推定変更に対する会計処理に同意する。本会計見積変更の具体的な内容は、当社が同日上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社の会計推定変更に関する公告」及びその添付ファイル。
当社の独立取締役は、本会計見積の変更について同意する独立意見を発表した。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
二、「会社2021年度財務決算報告」を審議し、株主総会の審議採決結果の提出に同意した:賛成14票、反対0票、棄権0票
三、「会社2021年度利益分配方案」を審議し、株主総会の審議の具体的な内容を提出することに同意した。開示された「 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社2021年年度利益分配方案公告」。
当社の独立取締役は本議案に対して同意の独立意見を発表した。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
四、審議は「会社2021年度取締役会報告」を可決し、株主総会審議の提出に同意した
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
五、「会社2022年度業務計画の審議に関する議案」を審議、可決した
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
六、審議は『会社20192021年計画期末及び2021年度計画実施評価報告の審議に関する議案』を可決した。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
七、「会社2022年-2024年発展計画の審議に関する議案」を審議し、株主総会の審議に提出することに同意した
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
八、審議は『会社資本計画(20222024年)』の審議に関する議案を可決した。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
九、「会社の2022年度監査機構の採用に関する議案」を審議、可決し、株主総会の審議に提出することに同意した
具体的な内容は当社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社は2022年度会計士事務所の採用を提案する公告」。
当社の独立取締役は本議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
十、「平安養老保険への増資に関する重大な関連取引に関する議案」を審議、可決した。
当社の独立取締役は本議案に対して同意の独立意見を発表した。
採決結果:賛成12票、反対0票、棄権0票、取締役姚波と蔡方方は採決十一を回避し、「債券融資ツールの発行に関する議案」を審議・採択し、株主総会に提出して当社の取締役会を審議することに同意した。当社が国内外で1回または複数回に分けて発行する元金総額が人民元100億元(本数を含む)または等値外貨債務融資ツールを超えないことを決定し、処理し、企業債、社債およびその他の監督管理機構が発行を許可する人民元または外貨国内外債務融資ツールを含むが、これらに限定されない。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
十二、審議は『会社募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告』を審議する議案を可決した。
具体的な内容は当社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された『 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社募集資金保管と実際の使用状況特別報告』及び安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)『募集資金保管と実際の使用状況鑑証報告』。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
十三、審議は『会社2021年度財務資源計画と配置報告の審議に関する議案』を可決した。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
十四、「〈2021年度集団返済能力報告〉の審議に関する議案」が審議・採択された
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
十五、審議は『〈＊＊＊ Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 非保険子会社2021年度報告の審議に関する議案』を可決した。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
十六、審議は『会社2021年度リスク評価報告書の審議に関する議案』を可決した
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
十七、審議は『会社2021年度コンプライアンス報告書の審議に関する議案』を可決した
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
十八、「会社2021年度関連取引特別報告の審議に関する議案」を審議、可決し、その報告を株主総会に報告することに同意した
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
十九、審議は『2021年度グループ消費者権益保護活動報告の審議に関する議案』を可決した。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
二十、『会社2021年度内部統制評価報告書の審議に関する議案』の審議が可決された具体的な内容は、当社が同日上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された『 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社2021年度内部統制評価報告』。
当社の独立取締役は本議案に対して同意の独立意見を発表した。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
二十一、審議は『『会社2021年度反保険詐欺業務状況報告』の審議に関する議案』を可決した。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
二十二、「会社取締役監事報酬管理制度の審議に関する議案」を審議し、株主総会の審議に提出することに同意した。
当社の独立取締役は本議案に対して同意の独立意見を発表した。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
二十三、審議は「取締役会専門委員会の仕事細則の改正に関する議案」を可決した。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
二十四、「グループ役員報酬検視に関する議案」を審議、可決した。
当社の独立取締役は本議案に対して同意の独立意見を発表した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、理事長の馬明哲、取締役の謝永林、陳心穎、姚波及び蔡方方は採決25を回避し、「会社の高級管理職2021年度の職務遂行評価結果の審議に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
二十六、「2022年度核心人員持株計画の審議に関する議案」の審議が可決された具体的な内容は、当社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社2022年度コア人員持株計画実施案に関する公告」。
当社の独立取締役は本議案に対して同意の独立意見を発表した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、理事長の馬明哲、取締役の謝永林、陳心穎、姚波及び蔡方は採決27を回避し、「2022年度長期サービス計画の審議参加状況に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は当社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社2022年度長期サービス計画実施案に関する公告」。
当社の独立取締役は本議案に対して同意の独立意見を発表した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、馬明哲理事長、謝永林取締役、陳心穎取締役、姚波及び蔡方方回避採決二十八、審議可決「〈会社2021年度持続可能な発展報告〉の審議に関する議案」具体内容は当社が同日上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された「 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社2021年度持続可能な発展報告」。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
二十九、「2021年度会社ガバナンス報告の審議に関する議案」を審議・採択した
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
三十、審議は『会社の主要株主承諾管理制度の審議に関する議案』を可決した
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
三十一、「2021年度会社の株主に関する状況評価に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
三十二、「会社定款の改正に関する議案」を審議し、株主総会の審議に提出することに同意した。
具体的な内容は当社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社の会社規約の改訂に関する公告」。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
三十三、「会社2021年度取締役の職務履行報告及び独立取締役の職務報告の審議に関する議案」を審議、可決し、「会社2021年度独立取締役の職務報告」を株主総会に報告することに同意した。
当社の独立取締役2021年度の職務履行の具体的な状況は、当社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に参照してください。公開された『 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社2021年度独立取締役述職報告』。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
三十四、審議は『2021年度株主総会の開催に関する議案』を可決した
当社取締役会は2022年4月29日に2021年度株主総会を開催することを決議した。2022年4月20日にA株取引が終了した当日、中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登録された当社A株株主及び2022年4月20日に当社株主名簿に登録されたH株株主は、いずれも今回の株主総会に出席する権利を有する。
当社の2021年度株主総会の会議通知と会議資料は別途公表します。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票
ここに公告する。
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社取締役会2022年3月17日
