証券コード： Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 証券略称： Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 公告番号：臨2022014 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険（グループ）株式会社
第10回監事会第5回会議決議公告
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社(以下「当社」と略称する)監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
当社の第10回監事会第5回会議(以下「会議」と略称する)は2022年3月7日に通知され、会議は2022年3月17日に深セン市などでビデオ連通方式で開催された。会議は監事5人に出席し、実際に監事5人に到着し、会議は議決権の票数5票を有効に行使しなければならない。当社の一部の高級管理職は会議に列席し、会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」と「 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、会議は法律に合致し、有効である。
会議は当社監事会の孫建一主席が主宰し、会議に参加した監事は十分な討論を経て、審議は以下の議案を可決した:一、審議は「会社2021年度監事会報告」を可決し、株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票
二、「会社の2021年度報告及び要約を審議することに関する議案」を審議、可決した
監事会の意見は以下の通りである。
(1)「会社2021年年度報告」の編成と審査手順は法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と「会社定款」の規定に合致する。
(2)「会社2021年年度報告」の内容は真実で、正確で、完全に当社の実情を反映している。
(3)「会社2021年年度報告」の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見していない。
（4）「会社2021年年度報告」に記載された当社報告期間内の現金配当政策及び利益分配方案の執行状況、当社2021年年度利益分配方案を検査することにより、取締役会は現金配当政策を厳格に執行し、現金配当相応の決定手順を厳格に履行し、真実、正確、完全に相応の情報開示を行ったと考えている。当社の2021年の年間現金配当レベルは当社が制定した株主収益計画よりやや高いが、利益分配政策の連続性と安定性を維持し、全体の株主に持続的、安定的、合理的な収益を得ることができる。
（5）「会社2021年年度報告」において、中国財政部の「企業会計準則解釈第2号」の関連規定の執行に係る保険契約準備金会計見積変更に関する内容を審査することにより、当社が「企業会計準則解釈第2号」に基づき、貸借対照表日に入手可能な情報に基づき作成した本会計見積変更は合理的であると判断した。そして、当社が本会計推定変更に対する会計処理に同意する。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票
三、審議は『会社20192021年計画期末及び2021年度計画実施評価報告の審議に関する議案』を可決した。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票
四、「会社2022年-2024年発展計画の審議に関する議案」を審議、可決した
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票
五、「会社募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の審議が可決された
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票
六、審議は『審議に関する議案』の採決結果を可決した:賛成5票、反対0票、棄権0票
七、「会社2021年度関連取引特別報告の審議に関する議案」を審議、可決した
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票
八、「会社2021年度反保険詐欺業務状況報告の審議に関する議案」の採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票
九、審議は『会社取締役監事報酬管理制度の審議に関する議案』を可決した
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票
十、「会社2021年度持続可能な発展報告の審議に関する議案」を審議・採択した
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票
十一、「会社の2021年度取締役の職務履行評価結果の審議に関する議案」を審議、可決し、評価結果を株主総会に報告することに同意した
監査会は、当社の取締役全員が2021年度の職務遂行評価の結果を「適任」と一致した。採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票
十二、「会社の2021年度監査役の職務履行評価結果の審議に関する議案」を審議、可決し、評価結果を株主総会に報告することに同意した
監査会は、当社全体の監査役2021年度の職責履行評価の結果を「称職」と一致した。採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票
十三、「非従業員代表監事候補の推薦に関する議案」を項目ごとに審議し、株主総会の審議に提出することに同意した。
Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会「銀行保険機構会社管理準則」の関連規定によると、当社の第10回監事会外部監事顧立基氏及び黄宝魁氏、株主代表監事張王進氏は監事職務に引き続き就任しない予定である。監事会の仕事の秩序を保証し、一貫してつながっていることを保証するために、全面的な考察と慎重な評価を経て、監事会は朱新蓉さん、劉懐鏡さん、洪嘉禧さんが顧立基さん、黄宝魁さんと張王進さんに代わって会社の第10回監事会の外部監事に就任することを推薦することに同意した。
朱新蓉さん、劉懐鏡さん、洪嘉禧さんが当社の監事に就任するには、当社の株主総会の決議を採択し、 Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の承認を得た監事の職務資格を取得してから発効することができる。朱新蓉さん、劉懐鏡さん、洪嘉禧さんが当社の監事に就任する前に、顧立基さん、黄宝魁さん、張王進さんは監事に関する職責を引き続き履行します。
項目ごとの採決を経て、朱新蓉さん、劉懐鏡さん、洪嘉禧さんを当社の外部監事に推薦した採決結果はいずれも賛成5票、反対0票、棄権0票であった。
十四、「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議し、株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票
ここに公告する。
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社監事会2022年3月17日
添付ファイル:非従業員代表監事候補履歴書
添付ファイル:
非従業員代表監事候補履歴書
朱新蓉さんは他の主な仕事をしています。
朱さんは現在、中南財経政法大学金融学2級教授、金融学博士65歳の指導者と博士指導者グループの組長、「産業のグレードアップと地域金融」湖北省協同革新センターの主任を務めている。朱さんは中国金融学会常務理事、湖北省金融学会学術委員会副主任委員、第2回全国金融専門学位大学院生教育指導委員会委員を兼任している。朱さんも武漢信用投資グループ株式会社の独立非執行取締役です。
前期職歴
朱さんは中国共産党湖北省委員会の政策決定支援顧問、湖北省人民政府諮問委員会委員を務めたことがある。朱さんは Chaozhou Three-Circle(Group) Co.Ltd(300408) 有限会社の外部監事に就任したことがあります。 Guangdong Sanhe Pile Co.Ltd(003037) 、湖北咸寧農村商業銀行、長江財産保険株式有限会社、 Dalian Friendship (Group) Co.Ltd(000679) (グループ)株式会社、 Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) 、中百ホールディングスグループ株式会社の独立非執行役員です。
教育の背景と資格
中南財経政法大学(元中南財経大学)貨幣銀行学博士号
劉懐鏡さんは他の主な仕事をしています。
劉さんは現在 Shandong Gold Mining Co.Ltd(600547) 、中国恒泰グループ有限55歳会社、正業国際ホールディングス有限会社と中昌国際ホールディングスグループ有限会社の独立非執行取締役を務めています。劉さんも香港取締役学会のベテラン会員です。前期職歴
劉さんは Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) の独立非執行取締役を務め、太叡国際ホールディングス有限会社の理事長を務めたことがある。
教育の背景と資格
イギリスヘル大学工商管理修士号
イギリスリッツ大学法律学士号
中国の香港とイングランドとウェールズの弁護士の資格を獲得します
洪嘉禧さんのその他の主な仕事
(曾用名:洪如心)洪さんは現在、国美金融科学技術有限会社(前称華銀ホールディングス有限会社)、盛業ホールディングスグループ有限会社(前称盛業資本有限会社)、奥66歳園健康生活グループ有限会社、中国東方教育ホールディングス有限会社、華融国際金融ホールディングス有限会社、創維グループ有限会社と香港宇宙科学技術グループ有限会社の独立非執行取締役、ダリ国際グループ有限会社
の非執行役員。前期の仕事の経歴洪さんはかつて徳勤中国に31年間奉仕し、徳勤中国主席、徳勤国際の取締役会のメンバーを務めたことがある。また、洪さんは広州公認会計士協会の顧問、深セン市羅湖区政治協商委員会の委員を務めたことがある。徳勤中国の主席を退任した後、中国財政部は洪氏をコンサルティング専門家に任命した。洪さんは相前後して星美ホールディングスグループ有限会社の独立非執行取締役と非執行取締役に就任したことがある。勒泰グループ有限会社(前称勒泰商業不動産有限会社)の独立非執行取締役、非執行取締役、独立非執行取締役。中昌国際ホールディングスグループ有限会社(前称鎮科グループホールディングス有限会社)及びチベット水資源有限会社の独立非執行取締役。教育背景と資格イギリスリンカーン大学(元ハーデスフィールド大学)文学学士号(会計)イングランド及びウェールズ特許会計士公会の終身会員
