証券コード： Sealand Securities Co.Ltd(000750) 証券略称： Sealand Securities Co.Ltd(000750) 公告番号：202217 Sealand Securities Co.Ltd(000750)
2021年度株主総会の開催について
の通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:今回の株主総会は Sealand Securities Co.Ltd(000750) (以下会社と略す)2021年度株主総会である。
(II)株主総会の招集者:会社の取締役会。
2022年3月16日、会社の第9回取締役会第14回会議は「 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は「会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と「会社定款」の関連規定に合致する。
(IV)会議の開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式を選択し、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果を基準にしなければならない。株主の皆さんは慎重に投票してください。繰り返し投票しないでください。株主の重複投票による当該株主への不利な影響及び関連結果は、当該株主個人が負担する。
(V)会議の開催日時：
1.現場会議の開催時間：2022年4月27日午後14：30。
2.ネット投票時間:ネット投票システムは深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを含む(http://wltp.cn.info.com.cn.）。
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月27日午前9:15-9:25、9:30-11:30である。午後13:00-15:00。(2)インターネット投票システムによるインターネット投票は2022年4月27日午前09:15から午後15:00まで。
同社は2022年4月22日に今回の株主総会の提示公告を出す。(VI)会議の株式登録日:2022年4月21日。
（VII）会議出席対象：
1.株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。2022年4月21日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の株主全員。上記株主は、本通知の公表の方式で本会議に出席し、採決に参加する権利を有し、または書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託する権利を有し、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
2.当社の取締役、監事及び高級管理職。
3.当社が招聘した弁護士。
4.関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)会議場所:南寧市浜湖路46号国海ビル1階会議室。二、会議審議事項
（Ⅰ）審議事項
今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
非累積投票の提案
1.00会社の2021年度取締役会の仕事報告を審議することについて
の議案
会社の独立取締役2021年度の職務履行報告を審議することについて√2.00象に対する投票としてのサブ議案
訴えた議案(項目ごとに採決する必要がある)数:(3)
2.01倪受彬独立取締役2021年度職責履行報告√
2.02劉力容独立取締役2021年度職務履行報告√
2.03チェン数奇独立取締役2021年度職責履行報告√
3.00審議会社2021年度監事会業務報告について
の議案
4.00会社の2021年度財務決算報告の審議に関する√
議案
5.00会社の2021年度報告及び要約を審議することについて
議案
6.00会社の2021年度利益分配案の審議に関する√
議案
7.00審議会社2022年度自己資金証券投資について
資本業務規模とリスク限度額の議案
8.00採用会社2022年度財務報告監査機について√
内部統制監査機構の構築と議案
9.00会社が前回募集した資金の使用状況の審議に関する報告√
の議案
（Ⅱ）開示状況
上記の提案はすでに会社の第9期取締役会第14回会議、第9期監事会第9回会議で審議・採択された。具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報サイト(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 第9回取締役会第14回会議決議公告」「 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 第9回監事会第9回会議決議公告」「 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 2021年年度株主総会資料」及び関連特別公告。
(III)その他の説明
今回の株主総会で提案6.00、提案8.00、提案9.00を審議する際、中小投資家の採決に対して単独で票を計上し、開示する。提案2.00を審議すると、会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
今回の株主総会では、同社の「 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 取締役会2021年度取締役業績考課と報酬状況に関する特別説明」「 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 監事会2021年度監事業績考課と報酬状況に関する特別説明」「 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 取締役会2021年度高級管理職の職責履行、業績考課と報酬状況に関する特別説明」も聴取する。
三、会議の登録等の事項
(I)登録方式：
個人株主は証券口座カードと本人身分証明書を持って登録する。委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書、委託人証券口座カードを持って登録する。
法人株主が法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、法人株主の証券口座カード及び法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明(営業許可証、法定代表者身分証明書を含む);法人株主委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書、委託法人株主の証券口座カード、委託法人株主資格を証明できる有効証明書(営業許可証などを含む)及びその法定代表者又は取締役会、その他の意思決定機構が法に基づいて法人株主印鑑を発行し、捺印する書面委託書を有する。
株主は手紙やファックスで登録することができます。株主委託代理人が会議に出席する委託書は、少なくとも大会が開かれる前に会社の取締役会事務室に置かなければならない。（Ⅱ）登録時間：
2022年4月22日から2022年4月26日まで、午前9:30-11:30、午後14:00-17:00(休日を除く)。
(III)登録場所:会社の取締役会事務室。
(IV)議決権の行使を受託する者の登録と議決時に書類を提出する要求:1.依頼人の株主口座カードのコピー。
2.委託人は法定代表者資格を有する有効な証明を証明することができる。
3.委託人の授権委託書（授権委託書フォーマット詳細は添付ファイル2参照）。4.受託者の身分証明書のコピー。
（V）会議連絡先：
電話番号：0771553903800771553212
ファックス：0771553003
メールアドレス:[email protected].
連絡先：覃力、李素蘭
(VI)現場会議に参加する株主または株主代理人の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。インターネット投票の投票手順及び要求の詳細は、本通知添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議。
添付ファイル:1.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
2.授権依頼書
Sealand Securities Co.Ltd(000750) 取締役会二○二年三月十八日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
(I)投票コード:360750;
(II)投票略称:国海投票;
(III)採決意見を記入する。
今回の株主総会議案は非累積投票議案で、採決意見を記入するのは同意、反対、棄権である。
(IV)株主が総議案に投票し、すべての提案に対して同じ意見を表明したとみなす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
(I)投票時間:2022年4月27日午前09:15-09:25、09:30-11:30;午後13:00-15:00。
(II)株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票システムによる投票の手順
(I)インターネット投票システムが投票を開始したのは2022年4月27日午前09:15から午後15:00までである。
(II)株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.「ルールガイド」欄を参照してください。
(III)株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
授権依頼書
本人（本会社）は＊＊＊ Sealand Securities Co.Ltd(000750) （株券コード： Sealand Securities Co.Ltd(000750) 、株券略称：＊＊＊ Sealand Securities Co.Ltd(000750) ）の株主として、先生（女性）（身分証明書番号：）に依頼して、本人（本会社）を代表して＊＊＊＊ Sealand Securities Co.Ltd(000750) 2021年度株主総会に出席して、特別授権は以下の通り：一、代理人は議決権を持っている
二、本人(本部門)の採決指示は以下の通りである。
備考棄権反対列打
提案コード提案名チェックの欄
目可
に投票
100総議案
