証券コード： Chacha Food Company Limited(002557) 証券略称： Chacha Food Company Limited(002557) 公告番号：2022010
債券コード:128135債券略称:交渉転債
Chacha Food Company Limited(002557)
第5回取締役会第19回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Chacha Food Company Limited(002557) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第19回会議は2022年3月13日に書面及びメールで全取締役に通知し、2022年3月17日に現場採決の方式で会社の4階会議室で開催した。会議は取締役7人、実際に取締役7人に出席し、取締役会会議を開く法定人数に合致しなければならない。会議は会社の理事長の陳先保さんが主宰し、会社の監事と高級管理職が会議に列席し、今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致した。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は有効な採決を経て、以下の決議を形成した。
(I)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の副社長の任命に関する議案」を可決した。
会社の発展の需要を満たすために、総経理の指名を経て、取締役会の指名委員会の審査が通過し、徐濤さんを会社の副総経理に任命することに同意し、任期は第5回取締役会と一致し、取締役会の審議が通過した日から発効する。
会社《招聘会社副総経理に関する公告》(公告番号:2022012)詳しくは情報開示メディア《中国証券報》、《証券時報》、《上海証券報》、《証券日報》と巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。
会社の独立取締役が意見を発表した。詳細は巨潮情報網www.cnを参照。info.com.cn.。
(II)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「対外的に財務援助を提供する議案」を可決した。
会社の《対外提供財務援助に関する公告》(公告番号:2022013)詳しくは情報開示メディアの《中国証券報》、《証券時報》、《上海証券報》、《証券日報》と巨潮情報網www.cnを参照する。info.com.cn.。
会社の独立取締役が意見を発表した。詳細は巨潮情報網www.cnを参照。info.com.cn.。
三、書類の検査準備
(I)会社の第5回取締役会第19回会議決議;
(II)会社の独立取締役の第5回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Chacha Food Company Limited(002557) 取締役会二〇二年三月十七日
