Chacha Food Company Limited(002557) 独立取締役
第5回取締役会第19回会議に関する独立意見
Chacha Food Company Limited(002557) (以下「会社」または「当社」と略す)は2022年3月17日に会社会議室で第5回取締役会第19回会議を開催した。中国証券監督管理委員会の「上場会社の独立取締役規則」、「会社定款」と「会社の独立取締役の職務及び議事制度」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは会社の第5回取締役会第19回会議決議の関連事項について独立意見を発表した。
一、会社の副総経理の任命に関する独立意見
徐涛氏の個人情報を真剣に審査した結果、「会社法」と「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況は発見されず、中国証券監督会と深セン証券取引所に市場参入禁止者と確定された現象は発見されなかった。中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けたこともなく、「信用喪失被執行者」に属さず、その職務資格は「会社法」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に合致している。会社が副総経理を任命する指名、審査と採決手続きは「会社法」、「会社定款」などの関連法律法規の規定に合致し、合法的で、有効である。
二、対外的に財務援助を提供することに関する独立意見
検査の結果、会社の資金に余裕があることから、生産経営に必要な資金を保証する場合、銀行を通じて委託ローンを提供することで、資金の使用効率を効果的に向上させることができると考えています。借入人安徽新華発展グループ有限会社は比較的に強い債務返済能力を持ち、保証措置が有力で、会社はこの資金の用途に対して約束と制限を行ったため、この委託貸付事項はリスクがコントロールでき、この委託貸付事項は「深セン証券取引所上場会社の自主監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」などの関連規定に合致し、会社と株主の利益を損なわず、その意思決定手続きは合法的である。有効です。これに基づいて、私たちはこの対外的に財務援助を提供する案に同意します。
独立取締役：汪大聯李姚鉱徐景明二〇二二年三月十七日
