証券コード： Chacha Food Company Limited(002557) 証券略称： Chacha Food Company Limited(002557) 公告番号：2022011
債券コード:128135債券略称:交渉転債
Chacha Food Company Limited(002557)
第5回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Chacha Food Company Limited(002557) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第15回会議通知は2022年3月12日に書面及びメールで発行され、2022年3月17日に会社の3階会議室で開催され、今回の会議は現場方式で開催された。会議は監事会の宋玉環主席が主宰し、監事全員が会議に出席した。今回の会議は監事3名、実際に監事3名に到着し、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。
二、監事会会議の審議状況
全体監事の審議採決を経て、以下の議案を一致して可決した。
(I)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「対外財務援助に関する議案」を可決した。
会社の監事会は、会社の現在の経営状況は良好で、資金に余裕があり、会社の正常な生産経営に影響を与えない前提の下で、銀行を通じて委託ローンを提供することで、資金の使用効率を効果的に向上させることができると考えている。また、今回の対外財務援助事項の内容と手順は関連法律、法規の規定に合致し、当該対外財務援助の方案に同意する。
三、書類の検査準備
第5回監事会第15回会議決議。
ここに公告する。
Chacha Food Company Limited(002557) 監事会二〇二年三月十七日
