Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 5%以上の株主への借入及び関連取引に関する公告
証券コード： Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 証券略称： Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 公告番号：2022045 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
会社の持株5%以上の株主への借入金及び関連取引に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) (以下「会社」または「 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 」)2022年3月17日に開催された第6回取締役会第21回会議では、「会社が持株5%以上の株主からの借入及び関連取引に関する議案」が審議・採択され、会社の流動資金を補充するために、取締役会は会社が再び持株5%以上の株主楊永柱氏に借入することに同意した。借入額は人民元3000万元を下回らず、人民元25000万元を上回らず、借入期間は借入資金が入金された日から6ヶ月で、借入金の年利率は3.7%である。
今回の取引は関連取引を構成し、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。今回の関連取引は取締役会の審議に提出され、独立取締役は事前承認意見と同意の独立意見を発表した。この取引は2022年第4回臨時株主総会の審議を経て可決されなければならず、当該関連取引と利害関係のある関連株主は採決を回避する。
二、取引相手の状況及び関連関係の説明
この公告日までに、楊永柱氏は会社の株式21159068株を保有し、会社の総株式に占める割合は9.15%で、会社の持株5%以上の株主である。
調べたところ、楊永柱さんは信用を失った被執行者ではない。
三、今回の関連取引の主な内容
会社と持株5%以上の株主の楊永柱氏は2022年3月17日に共同で「借入契約」に署名した。会社の業務発展を支持し、会社が日常経営流動資金を補充するなどの資金需要を満たすために、会社は再び5%以上の株主の楊永柱さんに借金をし、借金額は人民元21000万元を上回らず、返済期限は2022年9月30日までで、借金の年利率は3.7%だった。
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 5%以上の株主への借入及び関連取引に関する公告
今回の借金は会社が保有する遼寧鞍重建築科学技術有限会社(以下「遼寧鞍重」と略称する)の100%株式、湖北鞍重工有限会社(以下「湖北鞍重」と略称する)の100%株式及び遼寧鞍重、湖北鞍重が保有する有形及び無形資産を質押とする。
四、取引の定価政策及び定価根拠
今回の関連取引は、会社の持株5%以上の株主である楊永柱氏が、会社の日常経営活動の順調な展開を確保するために、自ら会社に借金を提供する行為であり、価格は銀行の同期貸付金利を超えないことに基づいている。公開、公平、公正の原則に合致し、会社及びその他の非関連株主の合法的権益を損害する状況は存在しない。五、関連取引の目的及び上場企業への影響
今回の関連取引は主に会社の流動資金を補充するために、会社の経営発展の実際の需要に合致する。意思決定手順は関連法律法規及び会社制度に厳格に従って執行され、取引定価は公正で、市場原則に合致し、上場会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の関連取引事項は、会社の財務状況、経営成果及び独立性に重大な影響を及ぼさない。
六、当年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の総額2022年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の総額は9000万元である。
七、独立取締役の事前承認と独立意見
1、独立取締役は会社の持株5%以上の株主への借入及び関連取引に関する事前承認意見を審査した結果、会社は再び持株5%以上の株主の楊永柱氏への借入事項が関連取引を構成する予定であり、今回の関連取引は会社の経営発展の実際の需要に合致し、会社及び株主の利益を損なう行為は発見されていないと考えている。私たちは「会社が持株5%以上の株主に借金及び関連取引に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
2、独立取締役会社の持株5%以上の株主への借入及び関連取引に関する独立意見
検査の結果、会社は再び5%以上の株主を持つ楊永柱さんに借金することで関連取引を構成し、今回の関連取引は会社の経営発展の実際の需要に合っていると考えています。取引は客観的、公平、公正の原則に従い、会社及び株主全体の利益に合致し、その他の中小株主の利益を損なう状況は発見されなかった。この事項はすでに会社の第6回取締役会第21回会議の審議を通過し、決定手続きは合法的に規則に合致し、「深セン証券取引所株式上場規則」などの規則の要求に合致している。そのため、私たちは会社が楊永柱さんに借金することに同意しました。同社に2022年第4回臨時株主総会の審議を要請することに同意した。八、書類の検査準備
(1)、会社の第6回取締役会第21回会議決議;
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 5%以上の株主への借入及び関連取引に関する公告
(2)、会社の第6回監事会の第18回会議の決議;
(3)、独立取締役が第6回取締役会第21回会議に関する事項について発表した事前承認意見。
(4)、独立取締役が第6回取締役会第21回会議に関する事項について発表した独立意見。
（5）、『借入金協議』
ここに公告する
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
取締役会
2022年3月17日
