江蘇沢宇インテリジェント電力株式会社
2021年度取締役会業務報告
2021年度会社取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律法規及び「会社定款」などの制度規定に厳格に従い、会社及び株主が取締役会に与えた各職責を確実に履行し、高品質発展の主線をしっかりと押さえ、株主総会の各決議を真剣に執行し、勤勉に各仕事を展開する。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、報告期間内の主な業務及び経営状況
1、主な業務回顧
会社は電力情報化業務に専念するハイテク企業です。会社は電力情報システム全体の解決方案を提供することを導きとし、電力コンサルティング設計、システム集積、工事施工及び運行メンテナンスを含むワンストップインテリジェント電力網総合サービス業者である。「情報化、自動化、インタラクティブ化」の強固なインテリジェント電力網の発展目標に基づき、会社は主に電力システムに関わる各主体、例えば発電所、給電会社、変電所、配電室、ユーザーなどであり、電力情報通信システムを構築し、主に電力通信ネットワーク、スケジューリングデータネットワーク、情報管理ネットワーク、無線コアネットワークなどのサブシステムを含み、業務はコンサルティング設計、方案論証、ソフト・ハードウェア購買調整、システム統合、施工メンテナンスなどの全業務チェーンは、同一主体内部及び異なる主体間の効率的、安全、安定した接続を実現する。会社は電力システム方案の設計、ソフト・ハードウェア設備の購入を通じてシステム集積を行い、取引先の需要に応じて工事施工及び運行維持サービスなどの方式を提供し、電力業界の各段階の情報化の計画と建設に全方位に参与し、電力システムに通信、スケジューリングなどの基礎的な機能を提供し、発電、送電から配電、電力使用などの各段階の安全、高効率、安定した情報通信を保障した。電力業界において重要な役割を果たした。
2、会社の経営状況
2021年、会社の取締役会と管理層は戦略計画の経営管理業務に対するリード作用を堅持し、年度発展戦略と年間経営目標をめぐって、最前線の電力情報化科学技術の革新と応用に力を入れ、専門の研究開発チームを設立し、自主的な研究開発、技術改造、技術導入吸収などの多種の方式を通じて、電力情報化分野で大量の技術と経験を蓄積した。着実な研究開発成果を収め、会社の主な業務の核心競争力を強化し、会社の持続可能な健全な発展を推進した。
2021年、会社の営業収入は7033500万元で、前年同期より20.51%上昇した。上場企業の株主に帰属する純利益は1859704万元で、前年同期より19.67%増加した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は1704064万元で、前年同期比24.19%増加した。
二、2021年取締役会の仕事の回顧
1、2021年会社の取締役会は全部で8回の会議を開催し、会議の開催と採決手順は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、具体的な状況は以下の通りである。
会議の第2回会議の時間会議の議案
1、会社の2020年度取締役会業務報告に関する議案
2、会社の2020年度総経理業務報告に関する議案
3、会社の2020年度財務決算報告に関する議案
4、会社の2021年度財務予算報告に関する議案
5、会社の2020年度経営業務報告と2021年度業務計画に関する議案
6、会社の2020年度利益分配に関する議案
7.中匯会計士事務所（特殊普通パートナー）の会社の2021年監査機構への再雇用に関する議案
8、会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する議案
第1回第9回会社2020年度内部監査業務報告に関する議案14回董2021年2月3日10日会社2020年度関連取引の確認に関する議案事会11、会社2021年日常関連取引予算額に関する議案122020年度取締役、監事の確認について上級管理職及び中核技術者の報酬支給状況の議案
132021年取締役、監事、高級管理職及び核心技術者報酬案の制定に関する議案
142020年財務諸表の審議に関する議案
15.監査報告、内部統制鑑証報告、納税状況鑑証報告、非経常損益鑑証報告及び申告期間財務諸表差異鑑証報告に関する議案
16、銀行に総合信用限度額の申請に関する議案
17、自己遊休資金で財テク製品を購入することについての議案
182020年度株主総会の開催を提案する議案について
第1期第1、会計政策の変更に関する議案
15回董2021年5月19日2、江蘇沢宇知能電力株式会社2021年1-3事会月審査報告書に関する議案
第1期第3、2021年半年度財務諸表及び審査報告の審議に関する議十六回董2021年7月28日案
イベント
1、監査報告、内部統制鑑証報告、納税状況鑑証報告、非経常損益鑑証報告及び申告期間財務諸表差異に関する第1回第鑑証報告の議案
十七回董2021年8月13日2、会社2021年1-6月の関連取引を確認する議事会案について
3、2021年1-6月の取締役、監事、高級管理職及び核心技術者の給与支給状況の確認に関する議案
4、表札の変更及び会社定款の改正に関する議案
第1期第1、会社の中核社員を認定し、戦略的な販売に参与する議案
18回董2021年10月29日2、会社が資金募集特別口座を設立することに関する議案
事会3、会社が2021年1-9月に報告書を審査する議案について
第1回第1、会社が資金募集特別口座を設立することに関する議案
十九回董2021年11月24日2、江蘇沢宇知能電力株式会社が淮安、塩事会城支社を抹消する議案について
1、会社の登録資本金、会社のタイプの変更、の改訂及び工商変更登録の処理に関する議案
二十回董2021年12月8日2、一部の閑置募集資金と自己資金を用いて現金管理会理を行う議案について
3、投資による完全子会社の設立に関する議案
4.2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案
1、取締役会の交代及び第二回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案
第1回第2回取締役会の交代及び第2回取締役会の独立取締役の選出に関する議21回2021年12月29日案
取締役会3、募集資金を用いて事前に募集項目に投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する議案
4.2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案
2、独立取締役の職務履行状況
会社の独立取締役は「会社法」「証券法」「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」「会社定款」「独立取締役工作制度」などの関連法律、法規及び制度の規定と要求に厳格に従い、2021年度の仕事の中で誠実、勤勉、独立に職責を履行する。取締役会と株主総会会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の取締役会の意思決定と意思決定プログラムの科学化を促進し、会社の内部統制制度の建設を推進し、会社全体の利益、特に中小株主の合法的権益を守る。
報告期間中、独立取締役は関連規定に基づき、会社の重大事項に対して事前承認と独立意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮した。
3、取締役会の各専門委員会の職務履行状況
（1）監査委員会の職務履行状況
会社の「監査委員会の仕事細則」に基づき、監査委員会は審査と監督の役割を十分に発揮し、主に会社の財務監督と検査の仕事と外部監査機構とのコミュニケーション、協調の仕事を担当している。監査委員会は会社の2021年の内部統制状況を審査し、会社がすでに確立した内部統制制度体系が関連法規の規定に合致し、関連リスクを効果的にコントロールできると考えている。報告期間中、監査委員会は2回の会議を開き、会社の定期財務報告事項の審議に重点を置いた。同時に、年審会計士事務所に監査計画に従って監査業務を完成させ、会社の年度報告のタイムリー、完全な開示を保障するよう促す。
(2)報酬と考課委員会の職責履行状況報告期間内に、取締役会報酬と考課委員会は関連法規及び「会社定款」「報酬と考課委員会仕事細則」の規定に基づいて勤勉に職責を履行し、2回の会議を開き、主に会社の取締役、高級管理職の報酬政策の実施状況を監督した。
(3)指名委員会の職務履行状況
報告期間中、指名委員会は関連法規及び「会社定款」及び「監査委員会工作細則」の規定に基づき、積極的に職責を履行し、計2回の会議を開催したが、「会社法」及び関連法律法規の規定により上場会社の取締役、監事と高級管理職の担当を禁止する状況は発見されなかった。
（4）戦略委員会の職務履行状況
報告期間内、戦略委員会は関連法律法規及び「会社定款」「戦略委員会工作細則」の規定に基づき、計1回の会議を開き、会社の取締役会の意思決定の科学性、効率性を促進した。4.株主総会の開催と執行状況
報告期間内、会社は全部で3回の株主総会を開催し、会議の招集、開催と採決手続きは国家の関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、具体的な状況は以下の通りである。
会議の第2回会議の時間会議の議案
1、会社の2020年度取締役会業務報告に関する議案
