Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 監事会決議公告
証券コード： Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 証券略称： Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 公告番号：2022041 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
第6回監事会第18回会議決議の公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、監事会会議の開催状況
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第18回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年3月17日11時に会社3階会議室で現場会議と通信を組み合わせて開催された。本会議の通知は2022年3月11日に通信、メールなどで出された。今回の監事会会議は監事3名、実到監事3名で、そのうち鄧友元さんは通信方式で出席した。今回の会議は監事会の鄧友元主席が主宰し、取締役会秘書の周継偉氏が出席した。今回の監事会会議の開催は「会社法」などの法律、行政法規、部門規則と「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。二、監事会会議の審議状況
1、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「年間2万トンのリン酸鉄リチウム生産ライン(一期)建設プロジェクトへの投資に関する議案」を審議、可決した。
会社の持株子会社江西領能リチウム業有限会社は年産2万トンのリン酸鉄リチウム生産ライン(一期)建設プロジェクトに投資する予定で、プロジェクトは人民元4874788万元を投資し、資金源は会社の自己資金と自己資金で、建設周期は1年である。今回のプロジェクトの実施は会社の戦略発展目標を実行する重要な措置であり、リチウム含有原材料からリチウム、炭酸リチウムの製造、リン酸鉄リチウム生産などの産業チェーン関連プロジェクトを積極的に配置し、リチウム電気材料プレートにおける会社の業務発展を効果的に促進し、会社の利益エネルギーと核心競争力を向上させ、企業の持続可能な発展を推進する。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
具体的な内容は2022年3月18日に「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「年間2万トンのリン酸鉄リチウム生産ライン(一期)建設プロジェクトへの投資に関する公告」。
2、3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「成立全について
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 監事会決議公告
シンガポール子会社及び香港孫会社の議案」;
会社の完全子会社物翌実業(上海)有限会社は自己資金1万ドルを使って香港で完全子会社(最終登録を基準とする;以下「香港孫会社」という)を設立し、会社は自己資金1万ドルを使ってシンガポールで完全子会社(最終登録を基準とする;以下「シンガポール子会社」という)を設立する予定である。今回、香港及びシンガポールに投資して全資孫、子会社を設立し、会社の経営発展の需要に合致し、香港及びシンガポールの地域優位性に頼り、国際協力と海外業務の展開を確実に強化し、会社の長期発展と戦略配置に積極的な影響を与え、会社の業務国際化戦略目標の実現を加速させる。
具体的な内容は2022年3月18日に「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「シンガポール子会社及び香港孫会社の設立に関する公告」。
3、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社が持株5%以上の株主に借金及び関連取引を行うことに関する議案」を審議、可決した。
会社の持株5%以上の株主の楊永柱さんは会社に借金を提供し、借金額は人民元21000万元を上回らず、返済期限は2022年9月30日までで、借金の年利率は3.7%だった。今回の借金は会社が保有している遼寧鞍重建築科学技術有限会社の100%株式、湖北鞍重工有限会社の100%株式を質押としている。
今回の取引は関連取引を構成し、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。具体的な内容は2022年3月18日に「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社の持株5%以上の株主への借入及び関連取引に関する公告」。
この取引は2022年の第4回臨時株主総会の承認を得なければならず、この関連取引と利害関係のある関連株主は採決を回避する。三、書類の検査準備
（1）会社第六回監事会第十八回会議決議
ここに公告する
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
監事会
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 監事会決議公告
2022年3月17日
