Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 独立取締役
第6回取締役会第21回会議に関する事項に対する独立意見
私達は Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」、「取締役会議事規則」、「独立取締役制度」などの関連規定に基づいて独立取締役の職責を与えます。現在、会社の第6回取締役会第21回会議に関する事項に対して以下の独立意見を発表する。
会社は再び5%以上の株主を持つ楊永柱さんに借金をすることで関連取引を構成し、今回の関連取引は会社の経営発展の実際の需要に合っている。取引は客観的、公平、公正の原則に従い、会社及び株主全体の利益に合致し、その他の中小株主の利益を損なう状況は発見されなかった。この事項はすでに会社の第6回取締役会第21回会議の審議を通過し、決定手続きは合法的に規則に合致し、「深セン証券取引所株式上場規則」などの規則の要求に合致している。そのため、私たちは会社が楊永柱さんに借金することに同意し、2022年の第4回臨時株主総会の審議を要請することに同意しました。
(以下、本文なし)
独立取締役:漆韦華李佳
2022年3月17日
