証券コード：301179証券略称：澤宇インテリジェント公告番号：2021019江蘇澤宇インテリジェント電力株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
江蘇沢宇インテリジェント電力株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月16日に開催された第2回取締役会第2回会議で、「2021年年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議・採択し、2022年4月11日(月)に2021年年度株主総会を開催することを決定し、現在関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、会議の招集者:江蘇沢宇知能電力株式会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」及び関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
4、現場会議の開催時間：2022年4月11日午前10：00
インターネット投票時間:2022年4月11日。次のようになります。
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月11日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年4月11日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する方式。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同じ株式は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結果は初回有効投票結果に準じる。
6、持分登記日：2022年4月6日
7、本会議の出席者
(1)2022年4月6日(株式登録日)午後の終値までに、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の株主全員。上記当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有する。直接株主総会の現場会議に出席できない株主は、書面で代理人(授権委託書詳細は添付ファイル2参照)に会議に出席し、採決に参加するか(当該株主代理人は当社の株主でなくてもよい)、またはネット投票時間内にネット投票に参加することができる。
(2)当社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)当社が招聘した証人弁護士。
8、会議の開催場所：南通市崇川区中環路279号沢宇知能公司会議室
二、会議審議事項
1、今回の株主総会審議の提案
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：代表以下全部議案√
非累積投票の提案
1.00会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案√
2.00会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告」及びその要約に関する議案√
4.00会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
5.00会社の2021年度の利益分配に関する議案√
6.00会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告
訴えた議案
7.00中国為替会計士事務所の再雇用（特殊普通パートナー）について
2022年監査機関の議案
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役、上級管理職報酬に関する議案√
9. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査報酬に関する議案√
10.00会社の2021年度日常関連取引確認と2022年度日常√について
関連取引予想議案
11.00会社が2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案√
12.00会社が完全子会社のために銀行に信用授受を申請するために保証額を提供することについて√
予想される議案
13.00会社定款の改正及び工商変更登記の処理に関する議案√
14.00会社関連ガバナンス制度の改正及び制定に関する議案√
2、提案の開示状況
上記の議案はすでに会社の第2回取締役会第2回会議及び会社の第2回監事会第2回会議で審議・採択された。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
3、特別強調事項
上記の議案のうち、議案13、14は特別議案であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。議案10は、関連株主の採決回避に関する議案であり、関連株主は採決を回避しなければならない。残りの提案は通常決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2分の1以上を経て可決しなければならない。
上記の議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算した。(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主を除く。)
三、会議の登録方法
1、登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きを行い、自然人株主が代理人に委託した場合、授権委託書(添付ファイル2参照)、代理人身分証明書、委託人身分証明書、委託人株主口座カードを持って登録を行う。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書と法人証券口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法人証券口座カード、法定代表者授権委託書(添付ファイル2を参照)、法定代表者身分証明書のコピーと代理人身分証明書を持って登録しなければならない。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(3)委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード及び持株証明書などに基づいて登録手続きを行う。
2、登录时间：2022年04月7日午后13:30-15:30、株主が代理人に会议に出席させ、议决権を行使させる场合、「授権委托书」を2022年04月07日まで（4月7日を含む）当社登录地に送付または邮送する。期限を過ぎても処理しない.
3、登録場所：江蘇省南通市崇川区中環路279号会社オフィスビル証券事務部
4、連絡先：丁龍霞
5、連絡先：0513853559899
6、メールアドレス：[email protected].
7、注意事项:异郷株主は添付ファイル3「江苏沢宇智能电力株式会社2021年度株主総会参会登录表」に记入し、邮送または电子メールで登录し、电话で登录を受けない。現場会議に出席する株主と株主代理人は、必ず会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、有効持株証明書、授権委託書などの原本を持って出席してください。
四、ネット投票に参加する株主の投票手続き
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、その他
1、会議費用:今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に出席した者は食事と宿泊費、交通費は自分で処理する。
2、会議の連絡先：
連絡先：江蘇省南通市崇川区中環路279号会社オフィスビル証券事務部
担当者：丁龍霞
連絡先：0513853559899ファックス：0513853559800
郵便番号：226002
七、書類の検査準備
1、『第二回取締役会第二回会議決議』
2、『第二回監事会第二回会議決議』
3、深セン証券取引所が要求するその他の書類
ここに公告する。
江蘇沢宇インテリジェント電力株式会社取締役会
2022年03月18日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：351179投票略称：沢宇投票
2.採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会の議案はいずれも非累積投票の議案で、議決意見を記入するのは同意、反対、棄権である。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、本取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月11日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.当サイトのインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月11日(現場会議開催当日)9:15~15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいてログイン可能http://wltp.cn.info.com.cn.所定時間内に当サイトのインターネット投票システムを通じて投票を行う。添付資料二：
授権依頼書
江蘇沢宇インテリジェント電力株式会社：
江蘇沢宇インテリジェント電力株式会社の2021年度株主総会に本人/本部門を代表して出席することを授権し、受託者は本授権委託書の指示に従って当該株主総会の審議事項に対して投票表決を行い、当該株主総会に署名するために署名しなければならない関連書類に代わる権利を有する。
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れて反弃する欄は、投票権を意図的に行使することができる。
100総議案：代表以下全部議案√
1.00会社2について
