Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) シンガポール子会社及び香港孫会社を設立する公告
証券コード： Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 証券略称： Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 公告番号：2022045
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
シンガポール子会社及び香港孫会社の設立に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、投資の概要：
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) (以下「会社」と略称する)は2022年3月17日に第6回取締役会第21回会議を開き、「シンガポール子会社及び香港孫会社の設立に関する議案」を審議・採択し、会社の完全子会社物翌実業(上海)有限会社が自己資金1万ドルを使用して香港に投資して完全子会社を設立することに同意した(最終登録を基準とする;以下「香港孫会社」という)。会社は自己資金1万ドルを使ってシンガポールに投資して完全子会社(最終登録を基準とする;以下「シンガポール子会社」という)を設立し、会社の管理層に今回のシンガポール子会社と香港孫会社の設立に関する事項を担当するように授権した。
「深セン証券取引所株式上場規則」、「対外投資管理制度」と「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の対外投資は会社の取締役会の審議権限内で、株主総会の審議に提出する必要はない。今回の投資は関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編も構成しない。
二、投資目標の基本状況
2.1香港孫会社
2.1.1会社の登録名称：（最終登録を基準とする）
2.1.2企業タイプ：有限責任会社
2.1.3登録資本金：1万ドル
2.1.4出資方式：自己資金で出資する
2.1.5株主の出資額及び割合：物翌実業（上海）有限公司の出資予定額は登録資本総額の100%を占める；
2.1.6登録住所：中国香港
2.1.7経営範囲：国際貿易及びプロジェクト投資等の経営活動（最終的に登録機関の承認を基準とする）
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) シンガポール子会社及び香港孫会社を設立する公告
2.2シンガポール子会社
2.2.1会社の登録名称：（最終登録を基準とする）
2.2.2企業タイプ：有限責任会社
2.2.3登録資本金：1万ドル
2.2.4出資方式：自己資金で出資する
2.2.5株主の出資額及び割合：会社の出資予定額は登録資本総額の100%を占める；
2.2.6登録住所：シンガポール
2.2.7経営範囲：国際貿易及びプロジェクト投資等の経営活動（最終的に登録機関の承認を基準とする）
上記各項目の内容は関連主管部門の最終承認登録を基準とする。
三、今回の対外投資の目的と会社への影響及び存在するリスク
今回の投資の資金源は会社の自己資金である。
今回、香港及びシンガポールに投資して全資孫、子会社を設立し、会社の経営発展の需要に合致し、香港及びシンガポールの地域優位性に頼り、国際協力と海外業務の展開を確実に強化し、会社の長期発展と戦略配置に積極的な影響を与え、会社の業務国際化戦略目標の実現を加速させる。
今回の投資は会社の財務状況と経営成果に重大な影響を及ぼすことはなく、上場会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。今回、会社は香港とシンガポールに全資孫、子会社を設立するには、関連主管部門の審査と届出を通じて、一定の不確実性がある。香港とシンガポール地区の法律、政策体系、商業環境、文化背景は大陸部と一定の違いがあり、香港とシンガポール子会社の後続運営に一定のリスクをもたらす可能性がある。会社は香港現地の法律と政府政策を厳格に遵守し、法に基づいて香港子会社の設立活動と後続の経営活動を規則的に展開する。
会社は関連法律、法規及び規範性文書の要求に厳格に従い、後続の進展状況に基づいて情報開示義務をタイムリーに履行し、広範な投資家に理性的に投資し、投資リスクに注意してもらう。
四、書類の検査準備
1、会社の第六回取締役会第二十一回会議の決議
2、会社第六回監事会第十八回会議決議
ここに公告する。
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
取締役会
2022年3月17日
