Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 取締役会決議の公告
証券コード： Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 証券略称： Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 公告番号：2022040 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
第6回取締役会第21回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) (以下「会社」と略す)第6回取締役会第21回会議(以下「今回の会議」と略す)は2022年3月17日10時00分に会社3階会議室で通信方式で開催された。本会議の通知は2022年3月11日に通信、メールなどで出された。今回の会議は会社の会長の何凱さんが主宰し、今回の会議に出席すべき取締役は5名で、実際に取締役5名に出席し、会社の監事、役員が今回の会議に列席した。会議の招集、開催は「会社法」などの法律、行政法規、部門規則と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。二、取締役会会議の審議状況
1、5票同意、0票反対、0票棄権の採決結果で「年間2万トンリン酸鉄リチウム生産ライン（一期）建設事業への投資に関する議案」が審議、可決された
会社の持株子会社江西領能リチウム業有限会社は年産2万トンのリン酸鉄リチウム生産ライン(一期)建設プロジェクトに投資する予定で、プロジェクトは人民元4874788万元を投資し、資金源は会社の自己資金と自己資金で、建設周期は1年である。今回のプロジェクトの実施は会社の戦略発展目標を実行する重要な措置であり、リチウム含有原材料からリチウム、炭酸リチウムの製造、リン酸鉄リチウム生産などの産業チェーン関連プロジェクトを積極的に配置し、リチウム電気材料プレートにおける会社の業務発展を効果的に促進し、会社の利益エネルギーと核心競争力を向上させ、企業の持続可能な発展を推進する。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
具体的な内容は2022年3月18日に「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「年間2万トンのリン酸鉄リチウム生産ライン(一期)建設プロジェクトへの投資に関する公告」。
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 取締役会決議の公告
2、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「シンガポール子会社及び香港孫会社の設立に関する議案」が審議・採択された。
会社の完全子会社物翌実業(上海)有限会社は自己資金1万ドルを使って香港で完全子会社(最終登録を基準とする;以下「香港孫会社」という)を設立し、会社は自己資金1万ドルを使ってシンガポールで完全子会社(最終登録を基準とする;以下「シンガポール子会社」という)を設立する予定である。また、会社の管理職に今回のシンガポール子会社と香港孫会社の設立に関することを担当することを許可した。今回、香港及びシンガポールに投資して全資孫、子会社を設立し、会社の経営発展の需要に合致し、香港及びシンガポールの地域優位性に頼り、国際協力と海外業務の展開を確実に強化し、会社の長期発展と戦略配置に積極的な影響を与え、会社の業務国際化戦略目標の実現を加速させる。
具体的な内容は2022年3月18日に「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「シンガポール子会社及び香港孫会社の設立に関する公告」
3、5票同意、0票反対、0票棄権の採決結果で「会社が持株5%以上の株主に借入金及び関連取引を行うことに関する議案」を審議、可決した。
会社の持株5%以上の株主の楊永柱さんは会社に借金を提供し、借金額は人民元21000万元を上回らず、返済期限は2022年9月30日までで、借金の年利率は3.7%だった。今回の借金は会社が保有している遼寧鞍重建築科学技術有限会社の100%株式、湖北鞍重工有限会社の100%株式を質押としている。
今回の取引は関連取引を構成し、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。具体的な内容は2022年3月18日に「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社の持株5%以上の株主への借入及び関連取引に関する公告」。
独立取締役はこの事項について事前承認意見と独立意見を発表した。具体的な内容は2022年3月18日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役が第6回取締役会第21回会議に関する事項に対して発表した独立意見」と「独立取締役が第6回取締役会第21回会議に関する事項に対して発表した事前承認意見」。
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 取締役会決議の公告
この取引は2022年の第4回臨時株主総会の承認を得なければならず、この関連取引と利害関係のある関連株主は採決を回避する。
3、5票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2022年第4回臨時株主総会開催に関する通知」が可決された
同社は2022年4月6日に2022年第4回臨時株主総会を開催する。具体的な内容は2022年3月18日に「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2022年第4回臨時株主総会開催に関する通知』。三、調査準備書類1、会社の第六回取締役会第二十一回会議決議2、独立取締役が第六回取締役会第二十一回会議の関連事項に対して発表した事前承認意見3、独立取締役が第六回取締役会第二十一回会議の関連事項に対して発表した独立意見
ここに公告する
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 取締役会
2022年3月17日
