証券コード： Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 証券略称： Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 公告番号：2022042 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) (以下「会社」または「 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 」)第6回取締役会第21回会議は2022年3月17日に開催され、会議審議は「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知」を採択し、会社の2022年第4回臨時株主総会は2022年4月6日に開催される予定であり、今回の会議に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第四回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
2022年3月17日に開催された第6回取締役会第21回会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果審議で「2022年第4回臨時株主総会開催に関する通知」を可決した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年4月6日（水）午後14：00
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票:2022年4月6日9:15-15:00期間の任意の時間;
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う:2022年4月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
(3)会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネット投票システム投票のいずれかを選択するしかなく、同じ議決権で重複投票が発生したのは初めての有効投票結果を基準とする。
6、株式登録日：2022年3月30日。
7、会議出席者：
(1)2022年3月30日午後15:00現在、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている当社の株主全員。上記当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)当社が招聘した弁護士及びその他の関係者。
8、現場会議の開催場所：会社三階会議室（鞍山市鞍千路294号）二、会議審議事項
(I)会議議案名及び提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『年間2万トンのリン酸鉄リチウム生産ライン（一期）への投資について√
プロジェクトの議案を設ける
2.00『会社の持株5%以上の株主への借入及び関連取引に関する議√
事件
(II)議案開示状況
上記の議案はすでに会社の第6回取締役会第21回会議、第6回監事会第18回会議で審議・採択された。具体的な内容は、2022年3月18日に「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
これらの議案は、中小投資家(取締役、監事、高級管理職および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主)の議決を単独で採決し、議決結果を株主総会決議公告に単独で列挙する。議案2は関連取引であり、関連株主は議決を回避し、他の株主に代わって議決権を行使してはならない。三、会議の登録方法
1、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル2)、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル2)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は手紙やファックスで登録することができ、登録時に原本やコピーを提示してもよいが、会議に出席する際に登録証明書の原本を提示する必要がある。株主は「株主参加登録表」(添付ファイル一)によく記入して登録確認してください。
(4)今回の株主総会では電話登録は受け付けません。
2、今回の株主総会の現場登録時間:2022年4月6日午前8:00から9:00まで。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年4月5日午後17:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。3、登录地点:辽宁省鞍山市鞍千路294号会社の证券部、邮便番号114051(手纸は送ってください: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 证券部张锡刚受け取って、そして”2022年第4回临时株主総会”の字を明记してください)。
四、ネット投票に参加する株主身分認証と投票手続き
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。五、その他の事項
（I）通信住所：遼寧省鞍山市鞍千路294号
(II)郵便番号:114051
（III）連絡電話：04125213058
（IV）指定FAX：04125213058
（V）メールアドレス：[email protected].
（VI）連絡先：張錫剛
(VII)会議費用:会議に参加した株主の食事と宿泊費、交通費は自分で処理する。六、書類の検査準備
1 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 《第六回取締役会第二十一回会議決議》2 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 《第六回監事会第十八回会議決議》はここに公告する。
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 取締役会
2022年3月17日
添付書類一：株主参加登録表
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
2022年第4回臨時株主総会参加株主登録表
締め切り年月日、本人/本部門は Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) の株式を保有し、2022年第4回臨時株主総会に参加する予定である。個人株主名/法人株主名
個人株主身分証明書番号法法人株主法定代
人株主営業許可証番号表人氏名
株主口座持株数
会議に出席する人の名前を依頼するかどうか
代理人の氏名及び身分証明書番号
連絡先メールアドレス
連絡先及び郵便番号
添付書類二：授権委託
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
2022年第4回臨時株主総会授権委託書
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) ：
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 2022年第4回臨時株主総会にご出席いただき、以下の議案に対して投票方式で以下の意見により議決権を行使させていただきます。
備考棄権反対列打
提案コード提案名チェックの欄
目可
に投票
総議案:累積投票提案を除くすべての提出
100 √
ケース
非累積投票の提案
1.00『年間2万トンのリン酸鉄リチウムの生産投資について√
産線(一期)建設プロジェクトの議案」
2.00『会社の持株5%以上の株主への借入について√
及び関連取引の議案」
説明:
1、非累積投票の提案では、採決意見の中で「同意」、「反対」、「棄権」で同意の欄を選んで「√」を打ってください。
2、同じ議案の中で2つの「√」が現れた場合、無効投票と見なし、ある議案に対して選択を行わない場合は棄権と見なす。
3、委託人が投票を明確に指示しない場合、代理人は自分の意思で採決する権利があると見なす。
委託人氏名及び署名:(自然人株主署名、法人株主押印法人公印)身分証明書又は営業許可証番号:委託人持株数及び性質:委託人株式口座番号:受託人署名:受託人身分証明書番号:委託日:年月日委託期限:授権委託書締結日から今回の株主総会終了まで。
添付資料3
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードは「362667」、投票略称は「鞍重投票」。
2、採決意見を記入する。
非累積投票提案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年4月6日9:15-15:00期間の任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って処理しなければならない。
