証券コード：301179証券略称：澤宇インテリジェント公告番号：2022012江蘇澤宇インテリジェント電力株式会社
会社の2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
江蘇沢宇インテリジェント電力株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月16日に第2回取締役会第2回会議、第2回監事会第2回会議を開き、「会社の2021年年度利益分配に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。関連状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案状況
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した中国為替会審[2 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 8号の「監査報告」によると、2021年度の親会社は純利益22802502158元を実現し、「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、2021年度の親会社の純利益の10%は法定黒字積立金2280250216元を抽出し、年初の未分配利益20677184775元を加えた。親会社の2021年度の株主分配利益は41199436717元である。会社の現在の経営状況が良好であることを考慮し、会社の正常な経営業務の発展を保証する前提の下で、投資家の合理的なリターンと会社の長期的な発展の需要を総合的に考慮し、会社の取締役会は「2021年年度利益分配予案」を以下のように立案した。
会社の2021年年度利益分配予案は2021年12月31日の総株式である。
13200000万株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金4.7元(税込)を配当し、合計6204000元を配当し、残りの未分配利益は後年度に振り替えず、今年度は配当金を送らず、資本積立金で株式を振り替えない。
利益分配予案の開示日から権益分配株式の登録日までの間、会社の総株価が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合によって変わらず、それに応じて分配総額を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
会社の2021年度利益分配予案は「会社法」「証券法」「企業会計準則」、証券監督管理委員会「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、証券監督管理委員会「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連規定。今回の利益分配予案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の経営発展と広範な投資家の利益などの要素を総合的に考慮して提出したもので、会社の実際の経営状況と未来の発展の需要と一致している。今回の利益分配予案の実施は、会社の流動資金の不足やその他の不利な影響を及ぼさない。今回の利益分配予案は合法性、コンプライアンス性及び合理性を備えている。
二、関連審査及び審査・認可手順
1、取締役会の意見
会社は2022年3月16日に開かれた第2回取締役会第2回会議で「会社の2021年年度利益分配に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会は、今回の利益分配は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の生産経営に重大な影響を及ぼさず、株主のためにリターンを実現するのに有利であり、株主全体の利益に合致し、この予案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
2、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、今回の分配案は会社の実際の状況に基づいて決定され、会社の正常な経営と長期的な発展の需要を考慮したと同時に、株主の利益を考慮し、会社が積極的に株主に報いる原則を体現していると考えている。利益分配予案に合意し、その議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
3、監事会の意見
会社は2022年3月16日に開かれた第2回監事会第2回会議で「会社の2021年年度利益分配に関する議案」を審議・採択した。審査を経て、監事会は、会社が作成した今回の予案は会社の実際の状況に合致し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。「会社の2021年度利益分配に関する議案」を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
三、その他の説明
1、今回の利益分配予案が公表される前に、会社は関係者の範囲を厳格にコントロールし、関係者に秘密保持義務を履行し、内幕取引を厳禁すべきだと通知し、関係者に対して届出登記を行った。
2、今回の利益分配案は2021年度株主総会の審議と承認を経て実施しなければならない。不確実性があるので、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、会社の第二回取締役会第二回会議の決議；
2、会社の第2回監事会の第2回会議の決議;
3、独立取締役会社の第二回取締役会第二回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
江蘇沢宇インテリジェント電力株式会社取締役会
2022年3月18日
